बदनाम क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स में विसंगतियों में शामिल होने वाले प्रमुख आंकड़ों के बाद अमेरिकी अधिकारी एक बड़ा जाल डाल रहे हैं।
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) अब पूर्व एफटीएक्स इंजीनियरिंग प्रमुख निषाद सिंह, ब्लूमबर्ग पर जांच कर रहे हैं। की रिपोर्ट गुरुवार को मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से.
FTX की चल रही और विस्तृत पूछताछ अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रमुख कॉर्पोरेट आपराधिक मामलों में से एक है।
बैंकमैन-फ्राइड पर अपनी दूसरी कंपनी अल्मेडा रिसर्च के साथ-साथ रियल एस्टेट अधिग्रहण और राजनीतिक दान को निधि देने के लिए उपभोक्ता जमा का उपयोग करते हुए वर्षों के लिए एक्सचेंज में "महाकाव्य अनुपात का धोखाधड़ी" संचालित करने का आरोप लगाया गया था। उसने याचना की दोषी नहीं हूँ एक अमेरिकी अदालत में।
ब्लूमबर्ग ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
क्या सिंह धोखाधड़ी में शामिल थे?
सिंह इस महीने की शुरुआत में अभियोग लगाया जा सकता है यदि मैनहट्टन में संघीय अभियोजक यह निर्धारित करते हैं कि उन्होंने निवेशकों और ग्राहकों को ठगने की कथित बहु-षड्यंत्रकारी साजिश में भाग लिया था, जो अब-विवादास्पद एक्सचेंज और ट्रेडिंग आर्म बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च में है, रिपोर्ट ने खुलासा किया।
अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और पूर्व एफटीएक्स सीटीओ गैरी वांग ने प्रवेश किया है दोषी दलीलों आपराधिक आरोपों के लिए। वे दो बैंकमैन-फ्राइड के सबसे भरोसेमंद सहायक थे।
छवि: द टेलीग्राफ
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने सिंह के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं था कि एफटीएक्स के पूर्व इंजीनियरिंग निदेशक अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे थे या नहीं।
एफटीएक्स के बंद होने के संबंध में सिंह को बार-बार उद्धृत किया गया है, हालांकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
पिछले साल नवंबर में, यह बताया गया था कि सिंह और अन्य को अल्मेडा को एफटीएक्स के धन हस्तांतरण के बारे में पूरी जानकारी थी।
दिसंबर में, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के सह-सीईओ रयान सलामे ने सिंह की पहचान उन तीन व्यक्तियों में से एक के रूप में की जिनके पास इस तरह के स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है।
रॉयटर्स ने पिछले दिसंबर में बताया कि 2020 के मध्य में, सिंह ने अल्मेडा को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फीचर से बाहर करने के लिए एफटीएक्स के सॉफ्टवेयर को संशोधित किया, जो बहुत अधिक उधार ली गई धनराशि खोने पर अपनी संपत्ति को स्वचालित रूप से नष्ट कर देता।
सिंह कहाँ है?
रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि सिंह नवंबर में एफटीएक्स के दिवालियापन दाखिल करने के बाद से लापता हैं। अदालती दस्तावेजों के आधार पर, अल्मेडा ने बैंकमैन-फ्राइड को 1 बिलियन डॉलर और सिंह को 543 मिलियन डॉलर उधार दिए।
दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $771 बिलियन | चार्ट: TradingView.com
बैंकमैन-फ्राइड का थर्ड इन कमांड?
लोगों की नज़रों से सिंह की अनुपस्थिति ने उक्त जाँच को प्रेरित किया हो सकता है जो वर्तमान में चल रही है। वह बैंकमैन-फ्राइड के शीर्ष भागीदारों में तीसरे हैं जिनकी संघीय सरकार द्वारा जांच की जा रही है।
सिंह के वकील एंड्रयू डी गोल्डस्टीन ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
एक बार माना जाता है "सफेद घोड़ा" क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में, तरलता गड़बड़ी के परिणामस्वरूप FTX दो सप्ताह से भी कम समय में बिखर गया।
नवंबर में, कंपनी ने दिवालियापन के लिए दायर किया, जिसके कारण उसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बाद में "कॉर्पोरेट नियंत्रणों का कुल पतन" कहा।
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स्रोत: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/