अल्मेडा रिसर्च ने कथित तौर पर दिवालियापन के लिए दायर क्रिप्टो एक्सचेंज से कुछ दिन पहले एफटीएक्स यूएस, एफटीएक्स की अमेरिकी शाखा से सबसे अधिक धन वापस ले लिया। क्रिप्टोक्यूरेंसी इंटेलिजेंस फर्म अरखम ने कहा कि अधिकांश निकाले गए क्रिप्टोकरेंसी को एफटीएक्स इंटरनेशनल के स्वामित्व वाले वॉलेट में भेजा गया था, "यह सुझाव देते हुए कि अल्मेडा दो संस्थाओं के बीच काम कर रहा है।"
एफटीएक्स यूएस एक्सचेंज से अल्मेडा का निकासी विश्लेषण
क्रिप्टो इंटेलिजेंस फर्म अरखम साझा एक विश्लेषण शुक्रवार को दिखा रहा है कि अल्मेडा रिसर्च ने क्रिप्टो एक्सचेंज के ढहने से कुछ दिन पहले एफटीएक्स यूएस, एफटीएक्स की अमेरिकी शाखा से सबसे अधिक धनराशि वापस ले ली। अरखम ने ट्वीट किया:
अरखम ने पतन से पहले अंतिम कुछ दिनों में एफटीएक्स यूएस से प्रवाह का विश्लेषण किया, यह पाते हुए कि अल्मेडा ने $204M पर सबसे अधिक धन वापस ले लिया।
अरखम ने कहा कि उसने आठ अलग-अलग पतों की पहचान की है जहां अल्मेडा रिसर्च ने क्रिप्टो संपत्ति को वापस ले लिया। क्रिप्टो इंटेलिजेंस फर्म ने नोट किया कि $ 204 मिलियन:
$142.4M (कुल का 69.8%) FTX इंटरनेशनल के स्वामित्व वाले वॉलेट्स को भेजा गया था, यह सुझाव देते हुए कि अल्मेडा दो संस्थाओं के बीच पुल करने के लिए काम कर रहा होगा।
6 नवंबर के बाद, अल्मेडा ने केवल लिपटे हुए USD स्थिर मुद्रा को वापस ले लिया BTC, और एफटीएक्स यूएस से ईथर। इसके अलावा, निकाले गए $204 मिलियन में, $38.06 मिलियन अंदर था BTC (18.7%), $49.39 मिलियन में था ETH (24.2%), और 116.52 मिलियन डॉलर यूएसडी-मूल्यवर्ग के स्थिर सिक्कों (57.1%) में थे।
"निकाले गए wBTC को अल्मेडा WBTC मर्चेंट वॉलेट में भेज दिया गया था, और फिर इसकी संपूर्णता को इसमें जोड़ा गया BTC ब्लॉकचैन," अरखम ने विस्तृत किया, जो कि ETH निकाले गए, $35.52 मिलियन FTX को भेजे गए और $13.87 मिलियन एक बड़े सक्रिय ट्रेडिंग वॉलेट में भेजे गए। क्रिप्टो इंटेलिजेंस फर्म ने नोट किया:
यूएसडी-स्थिर टोकन आपस में बंटे हुए थे USDT, USDC, BUSD, और TUSD।
अरखम ने आगे साझा किया कि $10.04 मिलियन में USDT Binance और $32.17 मिलियन में भेजा गया था USDT USDC में स्वैप किया गया और FTX को भेजा गया। इसके अलावा, $ 47.379 मिलियन में USDT, USDC में $10.151 मिलियन, BUSD में $16.285 मिलियन, और TUSD में $500K FTX को भेजे गए।
FTX और लगभग 130 संबद्ध कंपनियां, जिनमें FTX US और अल्मेडा रिसर्च शामिल हैं, ने 11 नवंबर को अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया। जॉन जे रे, III, जिन्होंने सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) को FTX समूह के सीईओ के रूप में प्रतिस्थापित किया, बोला था दिवालियापन अदालत: "मैंने अपने करियर में कभी भी कॉर्पोरेट नियंत्रणों की इतनी पूर्ण विफलता और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की ऐसी पूर्ण अनुपस्थिति नहीं देखी है जैसा कि यहां हुआ है।"
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/alameda-withdrew-204m-in-crypto-from-ftx-us-days-before-exchange-collapsed/