Binance ने 20,000 BTC को कथित मनी-लॉन्ड्रिंग Bitzlato में स्थानांतरित कर दिया

• बाइनेंस ने कथित तौर पर मई 346 के दौरान बिट्ज़लाटो को बिटकॉइन में 2018 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि भेजी थी, जो पिछले सप्ताह बंद हो गई थी।
• Bitzlato के संस्थापक अनातोली लेगकोडिमोव को 18 जनवरी को 700 मिलियन डॉलर से अधिक के अवैध धन को संसाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
• Binance एकमात्र प्रमुख एक्सचेंज है जो Bitzlato के मुख्य व्यापारिक प्रतिपक्षों में से एक के रूप में जुड़ा हुआ है।

चोटी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस बिट्ज़लाटो के लिए बिटकॉइन में $346 मिलियन से अधिक संसाधित, एक हांगकांग-आधारित डिजिटल मुद्रा विनिमय जिसे पिछले सप्ताह डार्क नेट बाजारों के साथ कथित संबंधों के कारण जब्त कर लिया गया था।

Bitzlato के संस्थापक, अनातोली लेगकोडिमोव को 18 जनवरी को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा बिना लाइसेंस के मनी एक्सचेंज व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया गया था, जिसने कथित तौर पर अवैध धन में $700 मिलियन संसाधित किए थे।

न्याय विभाग ने कहा कि बिट्ज़लाटो ने अपने ग्राहकों की न्यूनतम पृष्ठभूमि की जाँच की। Binance, Bitzlato के प्रमुख व्यापारिक समकक्षों में से एक था, जिसने मई 2018 और सितंबर 2022 के बीच बड़ी मात्रा में Bitcoin प्राप्त किया।

FinCEN के अनुसार, Bitzlato के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में Binance एकमात्र प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज था। FinCEN ने यह भी बताया कि Bitzlato के साथ लेन-देन करने वाली अन्य संस्थाएँ रूसी-भाषा डार्कनेट मार्केटप्लेस हाइड्रा, लोकलबीटॉक्स नामक एक छोटा एक्सचेंज, और फिनिको नामक एक क्रिप्टो निवेश वेबसाइट थी, जिसे उसने रूस में स्थित एक कथित क्रिप्टो पोंजी योजना के रूप में वर्णित किया।

FinCEN Bitzlato को रूसी अवैध वित्त से संबंधित एक "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" मानता है और 1 फरवरी से US और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा Bitzlato को धन के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाएगा।

Binance के एक प्रतिनिधि ने कहा कि कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में सहायता की पेशकश की है और Bitzlato की उनकी जांच में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालाँकि, उन्होंने Bitzlato के साथ अपने लेन-देन के बारे में विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

रॉयटर्स के अनुसार, वर्तमान में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बिट्ज़लाटो के साथ बिनेंस, लोकलबीटॉक्स और फिनिको के बीच लेनदेन, जिसे न्याय विभाग ने "आपराधिक स्वर्ग" के रूप में लेबल किया है, ने किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन किया है। हालांकि, अमेरिकी सरकार के पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि एक मुख्य व्यापारिक प्रतिपक्ष के रूप में बिनेंस की प्रमुख स्थिति न्याय विभाग और यूएस ट्रेजरी से बिट्ज़लैटो के अनुपालन के लिए जांच कर सकती है।

अग्रणी यूएस ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म द्वारा पूर्व में अज्ञात डेटा की समीक्षा Chainalysis कहा गया है कि मई 205,000 के बीच बिट्ज़लाटो और पिछले सप्ताह प्लेटफ़ॉर्म के बंद होने के बीच, बाइनेंस ने 20,000 बिटकॉइन से अधिक मूल्य के 345.8 लेनदेन किए, जो लेन-देन के समय $2018 मिलियन के बराबर था। डेटा से यह भी पता चलता है कि बिनेंस को बिट्ज़लाटो से बिटकॉइन में लगभग $175 मिलियन प्राप्त हुए, जिससे यह उस अवधि के दौरान प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष प्राप्त हुआ।

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