एक के अनुसार रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस से, देश के अधिकारियों ने सतीश कुंभानी के खिलाफ 220 बिटकॉइन (बीटीसी) में से एक व्यक्ति को धोखा देने में कथित भागीदारी के लिए एक जांच शुरू की। कुम्भानी बिटकनेक्ट के संस्थापक हैं, जिन्हें अमेरिकी अदालतों ने 2.4 बिलियन डॉलर की विश्वव्यापी पोंजी योजना का समर्थन करने का दोषी पाया।
अब, भारतीय अधिकारी एक नागरिक द्वारा पेश की गई शिकायत के बाद कुंभानी और छह संदिग्धों की जांच कर रहे हैं। शिकायतकर्ता और संदिग्ध 5 साल की अवधि में कई लेन-देन में शामिल थे।
शिकायतकर्ता ने एक परियोजना में मूल निवेश के रूप में 54 बिटकॉइन (बीटीसी) का निवेश किया, जिसने उसे 166 बीटीसी की वापसी का वादा किया। भारतीय अधिकारियों के पास दायर कानूनी दस्तावेजों में दावा किया गया है कि कुंभानी और अन्य संदिग्ध ने शिकायतकर्ता को कुल राशि, लगभग 220 बिटकॉइन की धोखाधड़ी की।
शिकायत पिछले मंगलवार को दर्ज की गई थी, और परिणामस्वरूप देश में अधिकारियों ने कथित घोटाले की सीमा और संदिग्धों के ठिकाने के बारे में अधिक जानकारी की तलाश शुरू कर दी। लेखन के समय, जांच निष्फल रही है।
भारतीय अधिकारियों से जांच के अलावा, जैसा कि उल्लेख किया गया है, कुंभानी पर अमेरिका में वायर धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, कमोडिटी की कीमतों में हेरफेर करने की साजिश, बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय के संचालन और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का आरोप लगाया गया था। .
हालाँकि, कुंभानी बड़े पैमाने पर बनी हुई है और अगर उसे पकड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे 70 साल तक की जेल हो सकती है। आज तक, यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) और आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) आपराधिक जांच बिटकनेक्ट से संबंधित गतिविधियों और बिटकॉइन और क्रिप्टोक्यूचुअल्स में पीड़ितों से लाखों डॉलर की धोखाधड़ी को देख रहे हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:
सैन डिएगो में एक संघीय भव्य जूरी ने आज एक अभियोग लौटाया जिसमें बिटकनेक्ट के संस्थापक को एक वैश्विक पोंजी योजना को व्यवस्थित करने का आरोप लगाया गया था। बिटकनेक्ट एक कथित धोखाधड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश मंच है जो 3.4 बिलियन डॉलर के चरम बाजार पूंजीकरण तक पहुंच गया है।
बिटकॉइन और क्रिप्टो घोटाले 2022 में गिरावट देखें
बिटकनेक्ट ने अपने "बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट" और उनके "अस्थिरता सॉफ्टवेयर" से रिटर्न का वादा करके पीड़ितों को आकर्षित किया। इस योजना ने अपने ग्राहकों के धन का उपयोग मुनाफा कमाने, शुरुआती निवेशकों को भुगतान करने और फिर देर से अपनाने वालों की पूंजी चुराने के लिए किया। न्याय विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है:
बिटकनेक्ट के संस्थापक ने बिटकनेक्ट के "उधार कार्यक्रम" के बारे में निवेशकों को गुमराह किया। (...) "बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट" और "अस्थिरता सॉफ्टवेयर", क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बाजारों की अस्थिरता पर व्यापार करने के लिए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके पर्याप्त लाभ और गारंटीकृत रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम होने के नाते। जैसा कि अभियोग में आरोप लगाया गया है, हालांकि, बिटकनेक्ट एक पोंजी योजना के रूप में संचालित होता है।
बिटकॉइनिस्ट के रूप में की रिपोर्ट, ऑन-चेन फर्म Chainalysis ने 60 के पहले सात महीनों के दौरान क्रिप्टो हैक में 2022% की वृद्धि दर्ज की। खराब अभिनेताओं ने सेक्टर को लक्षित विभिन्न साइबर हमलों से लगभग $ 2 बिलियन लेने में कामयाबी हासिल की।
हालाँकि, इसी समयावधि में क्रिप्टो घोटालों में भारी कमी देखी गई है। 2021 की पहली छमाही में, क्रिप्टो घोटाले इस साल के $ 4 बिलियन की तुलना में $ 1.6 बिलियन से अधिक का शुद्ध हुआ, जो कि 65% की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। चैनालिसिस ने कहा:
जनवरी 2022 से, बिटकॉइन मूल्य निर्धारण के अनुरूप घोटाले का राजस्व कमोबेश गिर गया है। परिसंपत्ति की कीमतों में गिरावट के साथ, क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले – जो आम तौर पर खुद को भारी वादा किए गए रिटर्न के साथ निष्क्रिय क्रिप्टो निवेश के अवसरों के रूप में पेश करते हैं – संभावित पीड़ितों के लिए कम आकर्षक होते हैं।
स्रोत: https://bitcoinist.com/bitconnect-Founder-investigation-losing-220-bitcoin/