कथित तौर पर क्रिप्टोकरंसी-फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक के पतन से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सरकारी निकायों द्वारा इसकी जांच की जा रही थी। लोगों के परिवार का हवाला देते हुए 15 मार्च की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार...
टैग: की जाँच की
कथित कर चोरी के लिए इज़राइल में NFT रचनाकारों की जाँच - कर बिटकॉइन समाचार
इज़राइल का कर प्राधिकरण अपूरणीय टोकन (एनएफटी) के दो रचनाकारों की तलाश कर रहा है, जिन पर लगभग 2.2 मिलियन डॉलर के राजस्व की रिपोर्ट करने में विफल रहने का संदेह है। हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बाद आई जांच की खबर...
FBI ने क्रिप्टो स्कैमर से $ 250k जब्त किया जिसकी पहले ऑन-चेन खोजी द्वारा जांच की गई थी
एफबीआई ने हाल ही में खुलासा किया कि उसने एक क्रिप्टो घोटालेबाज से संबंधित $250k मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। लोकप्रिय ऑन-चेन जासूस ZachXBT ने घोटालेबाज की पहचान उजागर की। संघीय जांच ब्यूरो...
पतन से पहले ऑस्ट्रेलियाई नियामकों ने एफटीएक्स की जांच की
द गार्जियन द्वारा प्राप्त ईमेल के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति नियामक मार्च 2022 की शुरुआत से ही एफटीएक्स की जांच कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जांच तब शुरू हुई जब यह स्पष्ट हो गया कि एफटीएक्स...
गोल्डमैन सैक्स कथित तौर पर फेडरल रिजर्व द्वारा जांच की जा रही है
8 घंटे पहले | 2 मिनट बिटकॉइन समाचार पढ़ें फेड चिंतित है कि उसके पास पर्याप्त निगरानी और नियंत्रण तंत्र नहीं है। जांच में "गोल्डमैन के अनुपालन कार्यों के साथ-साथ ऑ..." भी शामिल होगा।
डीओजे, एसईसी द्वारा क्रिप्टो संगुटिका डीसीजी की जांच की जा रही है: रिपोर्ट
अमेरिकी न्याय विभाग के पूर्वी जिले न्यूयॉर्क (ईडीएनवाई) और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अधिकारी डिजिटल मुद्रा समूह और के बीच हस्तांतरण की जांच कर रहे हैं...
सिलबर्ट के डीसीजी की आंतरिक लेनदेन पर डीओजे, एसईसी द्वारा जांच की जा रही है
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने बैरी सिल्बर्ट के डिजिटल मुद्रा समूह (डीसीजी) के आंतरिक धन हस्तांतरण की जांच के लिए जांच शुरू कर दी है...
सोलाना स्थित डेफी एक्सचेंज रेडियम ने एक शोषण की जांच की
16 दिसंबर, 2022 को रेडियम (RAY), सोलाना (SOL) आधारित DeFi एक्सचेंज (DEX) ने जांच की कि शोषण ने तरलता पूल को प्रभावित किया है। एक हैकर ने क्रिप्टो में $4.3 मिलियन से अधिक के लिए RAY का शोषण किया। ए...
एफटीटी निवेशक शाल लॉ फर्म द्वारा जांच किए जाने का दावा करते हैं
FTX ने लापता उपयोगकर्ताओं के धन को ट्रैक करने के लिए वित्तीय फोरेंसिक जांचकर्ताओं को नियुक्त किया। पूर्व एफटीएक्स सीईओ को बहामास में गिरफ्तार किया गया था, स्कॉल लॉ फर्म ने एफर्म होल्डिंग्स, इंक. के खिलाफ मुकदमा दायर किया था...
प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए एफटीटी निवेशकों के दावों की जांच की जाएगी
एफटीएक्स टोकन (एफटीटी) के हाल ही में ठगे गए निवेशकों की मदद करने के लिए, शेयरधारक अधिकार मुकदमेबाजी फर्म - शाल लॉ फर्म - ने उल्लंघन के लिए एफटीएक्स के खिलाफ निवेशकों के दावों की जांच करने का काम उठाया है...
क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स की स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए- डीओजे
न्याय विभाग ने एफटीएक्स पतन पर एक स्वतंत्र जांच की मांग की। सीबीएस के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग ने दिवालियापन न्यायाधीश से एक स्वतंत्र निवेश का आदेश देने का अनुरोध किया है...
अमेरिकी राज्य नियामकों द्वारा उत्पत्ति की जांच की जा रही है: रिपोर्ट
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी), जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल का क्रिप्टो ऋण प्रभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य सुरक्षा नियामकों द्वारा जांच का विषय है...
पतन से पहले अभियोजकों ने महीनों तक FTX की जांच की: ब्लूमबर्ग
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किए जाने से महीनों पहले एफटीएक्स की जांच कर रहा था। अभियोजक विशेष थे...
अल्मेडा के पूर्व सीईओ के टंबलर ब्लॉग ने रेस साइंस, 'इंपीरियल चाइनीज हरेम' पॉलीमोरी की जांच की
ब्रेकिंग न्यूज कवरेज पर अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जैसा कि पर्यवेक्षक क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के चल रहे, दिमाग चकरा देने वाले पतन को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार प्रमुख कॉम के बारे में विवरण...
सेलिब्रिटी एफटीएक्स निवेशकों पर $11 अरब का मुकदमा; बाइनेंस की जांच की गई
स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि जानी-मानी हस्तियों को एफटीएक्स मुकदमे में शामिल कर लिया गया है, जबकि बिनेंस कांग्रेस की जांच के दायरे में है। ओक्लाहोमा निवासी एडविन गैरीसन ने एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया है...
विफल Binance FTX डील की ब्रिटेन की संसद द्वारा जांच की जाएगी
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, बिनेंस को FTX.com की संपत्ति खरीदने के लिए अब निलंबित सौदे के सभी सबूत यूके के सांसदों को प्रस्तुत करने होंगे। कथित तौर पर बिनेंस अपनी डील बातचीत से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा...
रिपल जनरल काउंसल चाहते हैं कि जेन्सलर की एसबीएफ के साथ जांच की जाए
- विज्ञापन - रिपल जनरल काउंसिल का कहना है कि एसईसी अध्यक्ष को एसबीएफ के साथ बैठकों के बारे में सवालों के जवाब देने की जरूरत है। क्रिप्टोकरेंसी में एफटीएक्स पतन चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है...
एफटीएक्स दिवालिया, हैक किया गया, जांच की गई: घटनाओं की एक समयरेखा
सैम बैंकमैन-फ्राइड का $32 बिलियन का एफटीएक्स साम्राज्य अब दिवालिया हो गया है, जिससे बाजार चरमरा रहा है - और यह गाथा अभी खत्म नहीं हुई है। जब से FTX पिछले सप्ताह $6 बिलियन के बैंक अभियान को झेलने में विफल रहा, एक बार...
रॉयल बहामास पुलिस बल ने खुलासा किया कि 'आपराधिक कदाचार' के लिए एफटीएक्स की जांच की जा रही है - बिटकॉइन न्यूज
रॉयल बहामास पुलिस फोर्स ने रविवार को साझा एक बयान में कहा, "वित्तीय जांचकर्ताओं की एक टीम" वर्तमान में बंद हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स की जांच कर रही है। पुलिस ने नोट किया कि अंतिम...
सैम बैंकमैन-फ्राइड अमेरिकी एसईसी द्वारा जांच की जाएगी
क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के शानदार निधन के बाद, इसके सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को अब संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है। बीएल की रिपोर्ट के मुताबिक...
BAYC निर्माता युग लैब्स की जांच हो रही है
ब्रेकिंग न्यूज कवरेज पर अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट 11 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित हुई थी, जिसने काफी लोकप्रियता हासिल की है। इसमें कहा गया है कि BAYC निर्माता युग...
एफटीएक्स यूएस और संस्थापक एसबीएफ की टेक्सास के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है
44 मिनट पहले | 2 मिनट एक्सचेंज समाचार पढ़ें पिछले महीने अंतिम लेनदेन में, एफटीएक्स यूएस ने वोयाजर डिजिटल की संपत्ति का अधिग्रहण किया। शिकायत के अनुसार एफटीएक्स यूएस को टेक्सास बैंकिंग विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं है...
अमेरिकी नियामकों द्वारा जांचे गए 3AC हेज फंड
एलेक्स डोवब्न्या दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड 3AC अमेरिकी नियामकों के क्रॉसहेयर में दिखाई दिया है दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड थ्री एरो कैपिटल अमेरिकी नियामकों के क्रॉसहेयर में दिखाई दिया है...
एसईसी जांच द्वारा जांचे गए ऊब एप निर्माता और अन्य एनएफटी परियोजनाएं
मामले से परिचित एक सूत्र ने कहा कि एसईसी इस बात पर गौर कर रहा है कि क्या युगा लैब्स के कुछ एनएफटी "स्टॉक के समान" हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग...
माल्टा के वकील ने डैफने गैलिज़िया के कथित हत्यारे को भेजे गए बिटकॉइन की जांच की
संदिग्ध अपराधी योर्गेन फेनेच से किए गए बिटकॉइन लेनदेन को लेकर माल्टा के एक प्रमुख वकील की अमेरिका और माल्टा के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। कथित तौर पर धन का उपयोग एफ खरीदने के लिए किया गया था...
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कॉइनस्विच की जांच नहीं की गई है, दावा सीईओ कंपनी की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच नहीं की जा रही है, कॉइनस्विच के सीईओ ने स्पष्ट किया
कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल ने शनिवार को भारत की वित्तीय अपराध जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ई...) द्वारा उनके कार्यालय और आवास पर की गई तलाशी के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की।
बिटकनेक्ट के संस्थापक ने 220 बिटकॉइन खोने की जांच की
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में अधिकारियों ने एक व्यक्ति से 220 बिटकॉइन (बीटीसी) की धोखाधड़ी में कथित भागीदारी के लिए सतीश कुंभानी के खिलाफ जांच शुरू की...
सेल्सियस दिवालियापन की जांच स्वतंत्र परीक्षक द्वारा की गई
स्वतंत्र परीक्षक ऋणदाता की व्यावसायिक प्रथाओं के साथ-साथ उसके पास मौजूद क्रिप्टो के मूल्य और प्रकार को देखने का प्रयास करेगा। सेल्सियस उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक समिति ने सार्वजनिक रूप से इस पर आपत्ति जताई है...
कोरियाई नियामकों द्वारा जांचे गए बैंक $6.5B से अधिक किम्ची प्रीमियम से बंधे हैं
दक्षिण कोरियाई वित्तीय नियामक बड़ी मात्रा में विदेशी प्रेषण पर नजर रख रहे हैं नियामक किम्ची प्रीमियम ट्रेडिंग के बारे में चिंतित हैं बड़े प्रेषण ने लाल झंडे उठाए हैं दक्षिण कोरिया...