ब्राजील पुलिस ने 766 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी के लिए 'बिटकॉइन शेख' का भंडाफोड़ किया (रिपोर्ट)

ब्राजील की संघीय पुलिस ने कथित तौर पर व्यापारी फ्रांसिस्को वाल्डेविनो दा सिल्वा, उर्फ ​​​​"बिटकॉइन शेख" के नेतृत्व में एक आपराधिक गिरोह के संचालन को रोक दिया।

अधिकारियों ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में गलत काम करने वालों ने हजारों लोगों को धोखा दिया और 4 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियल ($766 मिलियन) तक की धोखाधड़ी की।

ब्राजील में एक और क्रिप्टो पोंजी योजना

ग्लोबोन्यूज प्रकट ब्राजील के कानून प्रवर्तन एजेंटों ने डा सिल्वा और उनके कई सहयोगियों के पते पर इस संदेह पर छापा मारा कि वे एक बड़े क्रिप्टो घोटाले के पीछे थे, जिसने हजारों स्थानीय लोगों और अन्य देशों को लक्षित किया था।

दा सिल्वा (जिसे "बिटकॉइन शेख" के नाम से जाना जाता है) और उनकी टीम ने कथित तौर पर एक संदिग्ध डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चलाया, जिसने भविष्य के निवेशकों को 20% तक रिटर्न देने का वादा किया। अपराधियों ने अपने पीड़ितों को यह आश्वासन देकर लालच दिया कि संस्था के पास क्रिप्टो विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम है जो मुनाफा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

दा सिल्वा और उनके गिरोह ने अपने स्वयं के टोकन भी बनाए, जो अधिकारियों के अनुसार, समर्थन या तरलता की कमी थी।

दिलचस्प बात यह है कि पीड़ितों में कुछ हस्तियां भी थीं, जैसे मॉडल साशा मेनेघेल, जिन्होंने $ 230,000 से अधिक का नुकसान किया। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी जिनके नामों का खुलासा नहीं किया गया, वे भी सूची में शामिल हो गए।

"ऑपरेशन पोयाइस" नामक जांच ने निर्धारित किया कि स्कैमर्स ने पिछले कई वर्षों में $ 766 मिलियन से अधिक मूल्य की डिजिटल संपत्ति की लॉन्ड्री की। पुलिस ने साओ पाउलो, रियो डी जनेरियो, सांता कैटरीना और पराना में कई पतों में फैले सोने की सलाखों, लक्जरी कारों और महंगी घड़ियों के साथ उन होल्डिंग्स को जब्त कर लिया।

डा सिल्वा के वकील ने कहा कि छापेमारी "इस प्रकृति की जांच प्रक्रियाओं में सामान्य उपाय" थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मुवक्किल अपनी गतिविधियों पर "व्यावसायिक संचालन की प्रभावी नियमितता और वैधता साबित करने के दायरे के साथ" स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है।

ब्राजील ने 'बिटकॉइन फिरौन' का भी भंडाफोड़ किया

पिछली गर्मियों में, ब्राज़ील की संघीय पुलिस टूट गया एक और कपटपूर्ण क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर और उसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक कुख्यात Glaidson Acácio dos Santos (जिसे "बिटकॉइन फिरौन" के रूप में जाना जाता है) था।

उपरोक्त मामले के समान, व्यापारिक स्थल ने अपनी बचत का निवेश करने के इच्छुक लोगों को भारी रिटर्न का वादा किया। फिर भी, अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो शायद यह है, और 122,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरोह द्वारा समाप्त कर दिया गया।

लंबी अदालती सुनवाई के बाद, ब्राजील के अधिकारियों ने आखिरकार एक समाधान निकाला। पिछले महीने, वे आदेश दिया डॉस सैंटोस सभी ठगे गए निवेशकों और लेनदारों को 3.7 बिलियन डॉलर की प्रतिपूर्ति करेगा।