ब्राजील पुलिस, अमेरिकी अधिकारियों ने 'बिटकॉइन शेख' के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो धोखाधड़ी की अंगूठी का भंडाफोड़ किया

ब्राजील की संघीय पुलिस और यूएस होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (HSI) ने कई अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से एक वैश्विक क्रिप्टो धोखाधड़ी की अंगूठी का भंडाफोड़ किया है। प्रेस विज्ञप्ति यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (आईसीई) द्वारा 6 अक्टूबर को जारी किया गया।

कूर्टिबा, ब्राजील स्थित क्रिप्टो फ्रॉड रिंग ने एक डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का रूप ले लिया और इसका नेतृत्व फ्रांसिसो वाल्डेविनो दा सिल्वा ने किया, जिसे स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार "बिटकॉइन शेख" के रूप में भी जाना जाता है।

दा सिल्वा और उनकी कंपनी ने कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग, एक आपराधिक उद्यम संचालित करने, धोखाधड़ी और घरेलू वित्तीय प्रणाली के खिलाफ अपराधों के अपराध किए।

रिंग ने पूरी तरह से क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय उत्पादों को विकसित करने और धोखाधड़ी साझेदारी विज्ञापनों और लाइसेंसों को बढ़ावा देने का दावा करके एक दर्जन देशों में निवेशकों को धोखा दिया। पीड़ितों ने क्रिप्टोकरेंसी में लाखों का निवेश किया, जिसका कोई मूल्य नहीं था जो कि रिंग द्वारा बनाए गए थे।

जनवरी 2022 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक फर्म के कमांडर के ब्राजील में स्थानांतरण के बाद, ब्राजील के ब्रासीलिया में अमेरिकी दूतावास में तैनात एचएसआई विशेष एजेंटों ने बहुपक्षीय जांच गतिविधियों के प्रबंधन के लिए ब्राजील की संघीय पुलिस से मदद का अनुरोध किया।

"ऑपरेशन पोयाइस"

ब्राजील के कानून प्रवर्तन ने "ऑपरेशन पोयाइस" नामक एक जांच की, जिसमें उन्होंने सांता कैटरीना, साओ पाउलो और रियो डी जनेरियो सहित राष्ट्र राज्यों में 20 खोज और छापे मारे। उन्होंने पाया कि समूह ने 4 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियास ($800 मिलियन) तक की लॉन्ड्री की, जिसे उन्होंने ब्राज़ीलियाई बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित किया।

पुलिस ने यह भी पाया कि दा सिल्वा की कंपनी के पास कुशल क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों का एक बड़ा स्टाफ था, जो पीड़ितों की संपत्ति का इस्तेमाल व्यापार के माध्यम से अधिक लाभ कमाने के लिए करते थे। पुलिस ने लूटी गई संपत्ति के साथ-साथ सोने की छड़ें, लग्जरी वाहन, रियल एस्टेट, डिजाइनर कपड़े, गहने, घड़ियां और अन्य महंगे सामान जब्त किए।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि मॉडल, टीवी व्यक्तित्व और अभिनेत्री साशा मेनेघेल सहित कई स्थानीय हस्तियां पोंजी योजना का शिकार हुईं, जिन्होंने अज्ञात फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ कथित तौर पर 1.2 मिलियन रियल खो दिए। अधिकारियों के अनुसार अन्य पीड़ित अमेरिका और "कम से कम दस अन्य देशों" में स्थित हैं।

डा सिल्वा के वकील ने कहा कि इस तरह की छापेमारी "इस प्रकृति की जांच प्रक्रियाओं में सामान्य उपाय है" और मुवक्किल चल रही जांच में पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है।