CFTC ने अपने 'बिटकॉइन से जुड़े सबसे बड़े धोखाधड़ी योजना मामले' में $1.7 बिलियन MLM का हवाला दिया

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने आज कॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्ग और मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्रोपराइटरी लिमिटेड (एमटीआई) के खिलाफ धोखाधड़ी और पंजीकरण उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया।

शिकायत में स्टेनबर्ग पर एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम) योजना में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जो 29,421 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के 1.7 बीटीसी में लाया गया था। एजेंसी का कहना है कि स्टेनबर्ग ने इस योजना में अपनी कंपनी एमटीआई का भी इस्तेमाल किया, जो 18 मई, 2018 से 30 मार्च, 2021 तक लगभग तीन वर्षों तक चली।

टेक्सास के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दीवानी कार्रवाई दर्ज की गई थी।

स्टेनबर्ग और एमटीआई के खिलाफ आरोप नवीनतम कार्रवाई हैं सीएफटीसी जिसने मई में कहा था कि वह क्रिप्टो बाजार की निगरानी के लिए संसाधन जोड़ रहा था।

इस महीने की शुरुआत में, CFTC ने जेमिनी ट्रस्ट कंपनी LLC के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसे बेहतर रूप में जाना जाता है मिथुन राशि, 2017 में नियामकों को कथित रूप से गुमराह करने के लिए। CFTC का कहना है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने अपने बिटकॉइन वायदा उत्पाद के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए "भौतिक झूठे या भ्रामक बयान" दिए।

आज की घोषित कार्रवाई उसी दिन आती है जब अमेरिकी न्याय विभाग ने चार एनएफटी "रग-पुल" मामलों में आरोपों की घोषणा की, जिनकी कीमत 100 मिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है।

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के नागरिक स्टेनबर्ग को हाल ही में ब्राजील में दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों से बचने के बाद इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट पर हिरासत में लिया गया था।

जबकि CFTC का कहना है कि वह निवेशकों को पूर्ण बहाली की मांग कर रहा है, एजेंसी पीड़ितों को आगाह करती है कि बहाली के आदेश के परिणामस्वरूप खोए हुए धन की वसूली नहीं हो सकती है।

एक क्रिप्टो विशेषज्ञ बनना चाहते हैं? डिक्रिप्ट का सर्वोत्तम लाभ सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त करें।

सबसे बड़ी क्रिप्टो समाचार + साप्ताहिक राउंडअप और बहुत कुछ प्राप्त करें!