यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्रोप्राइटरी लिमिटेड (एमटीआई) और उसके सीईओ कॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्ग के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मुकदमा उन पर धोखाधड़ी और पंजीकरण प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है।
सीएफटीसी ने बिटकॉइन धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमा दायर किया
सीएफटीसी ने स्टेनबर्ग पर वैश्विक मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसमें 29,421 बीटीसी का मूल्य 1.7 बिलियन डॉलर से अधिक है। एजेंसी ने कहा कि स्टेनबर्ग ने इस योजना को चलाने के लिए एमटीआई का इस्तेमाल किया.
नियामक एजेंसी के अनुसार, यह योजना मई 2018 से मार्च 2021 तक संचालित की गई थी। CFTC ने टेक्सास के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।
आपकी पूंजी जोखिम में है।
सीएफटीसी के आयुक्त क्रिस्टिन जॉनसन ने एक जारी किया कथन इस मुकदमे में कहा गया है, "प्रतिवादियों ने जो थोड़ा व्यापार किया वह लाभहीन था, और उन्होंने प्रतिभागियों से स्वीकार किए गए कम से कम 29,421 बिटकॉइन में से सभी का दुरुपयोग किया। धोखाधड़ी करने वाले अक्सर अपने घोटालों को अंजाम देने के लिए नई तकनीक, वैश्विक कनेक्टिविटी और पुलिस की कमी का पूरा फायदा उठाते हैं।
क्रिप्टो को विनियमित करने में CFTC की भूमिका
यह बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र को विनियमित करने के लिए CFTC द्वारा उठाया गया नवीनतम कदम है। मई में, सीएफटीसी ने कहा कि वह क्रिप्टो स्पेस की निगरानी के लिए और अधिक संसाधन जोड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रदान किए गए कानूनों का पालन करता है।
इस महीने की शुरुआत में, नियामक एजेंसी ने जेमिनी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। आरोपों में दावा किया गया कि जेमिनी ने 2017 में नियामकों को गुमराह किया। सीएफटीसी ने आगे कहा कि एक्सचेंज ने बिटकॉइन वायदा उत्पाद के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए गलत बयान दिए।
अमेरिकी सरकार भी क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में गलत कामों पर नकेल कस रही है। हाल ही में, अमेरिकी न्याय विभाग ने अपूरणीय टोकन (एनएफटी) क्षेत्र में चार गलीचा खींचने वालों के खिलाफ आरोप दायर किए। DoJ ने कहा कि इन योजनाओं से पीड़ितों को 100 मिलियन डॉलर से अधिक का चूना लग सकता है।
स्टेनबर्ग दक्षिण अफ़्रीका के नागरिक हैं और CFTC उनके ख़िलाफ़ जाने वाली पहली एजेंसी नहीं है। उन्हें हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों से बचने के लिए इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट के तहत ब्राजील में गिरफ्तार किया गया था। सीएफटीसी ने कहा है कि वह उन निवेशकों के लिए क्षतिपूर्ति चाहता है जिन्होंने अपना पैसा खो दिया है।
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क्रिप्टोकरंसी एक अत्यधिक अस्थिर अनियमित निवेश उत्पाद है। कोई यूके या ईयू निवेशक सुरक्षा नहीं।
स्रोत: https://insidebitcoins.com/news/cftc-files-a-lawsuit-on-fraud-involving-1-7-billion-bitcoin