कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC), एक अमेरिकी संघीय नियामक एजेंसी, ने एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक और एक वैश्विक विदेशी मुद्रा कमोडिटी पूल पर कथित धोखाधड़ी और पंजीकरण उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसकी कीमत लगभग 2 बिलियन डॉलर BTC है।
धोखाधड़ी की योजना बिटकॉइन में $1.7 बिलियन में रेक की गई
एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति गुरुवार (30 जून, 2022) को, CFTC ने टेक्सास के पश्चिमी जिले में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष कॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्ग और मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्रोपराइटरी लिमिटेड (MTI) के खिलाफ एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई जारी की।
अमेरिकी नियामक का आरोप है कि स्टेनबर्ग, जो एमटीआई के नियंत्रण में थे, मई 2018 और मार्च 2021 के बीच एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी वाली बहुस्तरीय विपणन योजना में शामिल थे।
CFTC की शिकायत के अनुसार, दक्षिण अफ़्रीकी ने सोशल मीडिया और विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तियों से बिटकॉइन की मांग की ताकि एमटीआई द्वारा संचालित कमोडिटी पूल में भाग लिया जा सके। नियामक ने कहा कि हालांकि, निवेशक पात्र अनुबंध प्रतिभागी (ईसीपी) नहीं थे।
स्टेनबर्ग ने बाद में इस अवधि के भीतर न्यूनतम 29,421 बीटीसी प्राप्त किया, जिसका मूल्य उस समय $ 1.73 बिलियन से अधिक था (अब बिटकॉइन की वर्तमान कीमत पर $ 598 मिलियन है)। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 23,000 प्रतिभागी आए थे। हालांकि, एमटीआई ने सीएफटीसी में पंजीकरण नहीं कराया।
इस बीच, नियामक ने इस मामले को "किसी भी CFTC मामले में चार्ज किए गए बिटकॉइन से जुड़ी सबसे बड़ी धोखाधड़ी योजना" के रूप में वर्णित किया। एक अलग प्रेस विज्ञप्ति में, CFTC आयुक्त क्रिस्टिन जॉनसन कहा:
"प्रतिनिधि के रूप में ट्रेडिंग फॉरेक्स के बजाय, प्रतिवादी ने पूल फंड का गलत इस्तेमाल किया, अपने व्यापार और प्रदर्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, फर्जी खाता विवरण प्रदान किया और साथ ही एक काल्पनिक ब्रोकर बनाया जिस पर ट्रेडिंग कथित तौर पर हुई, और सामान्य तौर पर पूल को पोंजी योजना के रूप में संचालित किया।"
CFTC क्रिप्टो का मुख्य नियामक बनना चाहता है
इस बीच, स्टेनबर्ग वर्तमान में दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन से भगोड़ा है, लेकिन हाल ही में ब्राजील में इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट पर पकड़ा गया था।
प्रेस विज्ञप्ति से एक बयान पढ़ता है:
"CFTC धोखाधड़ी वाले निवेशकों के लिए पूर्ण बहाली, गलत तरीके से अर्जित लाभ, नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी पंजीकरण और व्यापारिक प्रतिबंध, और कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम और CFTC विनियमों के भविष्य के उल्लंघन के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा चाहता है।"
हालांकि, संघीय नियामक ने चेतावनी दी कि पीड़ितों को उनके धन वापस नहीं मिल सकते हैं क्योंकि प्रतिवादियों के पास पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है।
ताजा मामला CFTC द्वारा दो व्यक्तियों पर आरोप लगाने के एक महीने बाद आया है दौड़ना एक धोखाधड़ी योजना जिसने निवेशकों को $44 मिलियन का धोखा दिया। प्रतिवादी ने CFTC पंजीकरण के बिना एक कमोडिटी पूल भी संचालित किया।
हाल ही में एक के अनुसार रिपोर्ट by क्रिप्टोकरंसी, CFTC क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के लिए प्राथमिक नियामक निकाय बनना चाहता है।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-संबंधित-fraud-scheme-worth-1-7-billion/