हाल के एक मुकदमे में, सीएफटीसी ने खुलासा किया है कि वह दक्षिण अफ्रीका के एमटीआई से जुड़े सबसे बड़े बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले को मानता है।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने बिटकॉइन (बीटीसी) पूल ऑपरेटर मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल (एमटीआई) के खिलाफ कथित 1.7 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी पर मुकदमा दायर किया है। सीएफटीसी का आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका स्थित बिटकॉइन कंपनी के सीईओ कॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्ग ने ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया। इस मामले को "बिटकॉइन से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा धोखाधड़ी योजना मामला" बताते हुए अमेरिकी नियामक का कहना है कि स्टेनबर्ग ने 29,421 अमेरिकियों से 23,000 बीटीसी स्वीकार किए।
सीएफटीसी आगे निर्दिष्ट करता है कि एमटीआई सीईओ ने बहुस्तरीय विपणन योजना में उपयोग के लिए दुनिया भर के निवेशकों से बीटीसी स्वीकार किया। परिणामस्वरूप, CFTC पूछ रहा है कि कंपनी निवेशकों को धन वापस कर दे। एक आधिकारिक सीएफटीसी प्रकाशन के अनुसार:
"सीएफटीसी धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को पूर्ण मुआवजा, गलत तरीके से कमाए गए लाभ की वापसी, नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी पंजीकरण और व्यापार प्रतिबंध, और कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम और सीएफटीसी विनियमों के भविष्य के उल्लंघन के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है।"
हालाँकि, अमेरिकी नियामक ने आशावान पीड़ितों को भी आगाह किया कि क्षतिपूर्ति आदेशों से खोए हुए धन की वसूली नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिवादियों के पास उक्त घाटे को कवर करने के लिए पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है।
सीएफटीसी के अनुसार, एमटीआई बिटकॉइन धोखाधड़ी कैसे साकार हुई
सीएफटीसी के दस्तावेज़ के अनुसार, धोखाधड़ी के शिकार लोगों का मानना था कि वे एक उच्च तकनीक निवेश क्लब में निवेश कर रहे थे। आरोपों में आगे कहा गया है कि एमटीआई के स्टेनबर्ग ने प्लेटफ़ॉर्म के एल्गोरिदम का उपयोग करके निष्क्रिय आय पर 10% मासिक रिटर्न का वादा किया था। इसके अलावा, सीएफटीसी के चार्जिंग दस्तावेज़ यह भी बताते हैं कि एमटीआई ने उन निवेशकों को बोनस देने का वादा किया था जिन्होंने दोस्तों और परिवार को संदर्भित किया था।
अमेरिकी एजेंसी का यह भी कहना है कि एमटीआई की योजना करीब तीन साल तक चली. यह योजना 18 मई, 2018 से 30 मार्च, 2021 तक फैली हुई थी। उस समय में, इस योजना ने कुल 29,421 बीटीसी अर्जित की, जो $1.7 बिलियन से अधिक थी। एक प्रेस विज्ञप्ति में, सीएफटीसी ने कहा:
"प्रतिवादियों ने जो थोड़ा व्यापार किया वह लाभहीन था, और उन्होंने प्रतिभागियों से स्वीकार किए गए कम से कम 29,421 बिटकॉइन में से सभी का दुरुपयोग किया।"
प्रमुख अमेरिकी कमोडिटी निगरानी संस्था ने यह भी कहा:
"धोखाधड़ी करने वाले अक्सर अपने घोटालों को अंजाम देने के लिए नई तकनीक, वैश्विक कनेक्टिविटी और पुलिस की कमी का पूरा फायदा उठाते हैं।"
सीएफटीसी ने खुलासा किया कि स्टेनबर्ग ने उचित खुलासे नहीं किए और एक स्वायत्त व्यापार तंत्र के अस्तित्व के बारे में झूठ बोला। इसके अतिरिक्त, एमटीआई सीईओ ने कभी भी लाभदायक विदेशी मुद्रा विनिमय नहीं किया और फर्जी खाता विवरणों का उपयोग करके ग्राहकों को धोखा दिया। हालाँकि, 2021 की शुरुआत में, एमटीआई ने दक्षिण अफ्रीका में दिवालियेपन की कार्यवाही और परिसमापन शुरू किया। यह बढ़ते नियामक दबाव के कारण आया है जिसका बिटकॉइन पूल ऑपरेटर को अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों में सामना करना पड़ा।
दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण अफ़्रीकी वित्तीय सेवा आचरण प्राधिकरण (एफएससीए) ने अगस्त 2020 में एमटीआई निवेशकों को कंपनी से नाता तोड़ने की सलाह दी थी। एमटीआई के 10% मासिक रिटर्न के दावे को संदिग्ध बताते हुए, एफएससीए ने यह भी कहा कि कंपनी के पास कोई लाइसेंस नहीं है।
सीएफटीसी के अनुसार, हालांकि एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक, स्टेनबर्ग को हाल ही में इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट पर ब्राजील में हिरासत में लिया गया था।
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टोलू लागोस में आधारित एक क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन उत्साही है। वह नंगे मूल बातें करने के लिए क्रिप्टो कहानियों को ध्वस्त करना पसंद करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक पृष्ठभूमि ज्ञान के बिना समझ सके।
जब वह क्रिप्टो कहानियों में गर्दन-गहरी नहीं है, तोलू को संगीत पसंद है, गाना पसंद है और वह एक शौकीन चावला फिल्म प्रेमी है।
स्रोत: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/