CFTC ने समुद्र में "सबसे बड़ी मछली" पकड़ी होगी। और भी बहुत कुछ हो सकता है।
अमेरिकी कमोडिटी वॉचडॉग ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने बिटकॉइन में $1.7 बिलियन से अधिक मूल्य के फर्जी कमोडिटी पूल के संचालन के लिए एक दक्षिण अफ्रीकी सीईओ और उनकी कंपनी के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दर्ज किया था।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने कॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्ग और मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्रोप्राइटरी लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वैश्विक मल्टीलेवल मार्केटिंग ऑपरेशन ने अपने द्वारा जमा किए गए सभी बिटकॉइन का "दुरुपयोग" किया है।
सुझाव पढ़ना | मेटा अपने डिजिटल वॉलेट पर कुल्हाड़ी गिराता है Novi
सीएफटीसी के लिए सबसे बड़ी धोखाधड़ी जांच
सीएफटीसी ने कहा कि यह घोटाला, जिसमें कंपनी ने कथित तौर पर कमोडिटी पूल संचालित करने के लिए हजारों व्यक्तियों से ऑनलाइन बिटकॉइन की मांग की थी। बिटकॉइन से जुड़ी सबसे बड़ी धोखाधड़ी इसकी कभी जांच हुई है.
सीएफटीसी ने कहा कि एमटीआई के प्रमुख व्यक्ति स्टेनबर्ग ने बिना लाइसेंस वाले कमोडिटी पूल ऑपरेशन के लिए 29,421 अमेरिकियों से $1.7 बिलियन से अधिक मूल्य के 23,000 बीटीसी "और इससे भी अधिक वैश्विक स्तर पर" लिए।
सीएफटीसी का दावा है कि एमटीआई 18 मई, 2018 और 30 मार्च, 2021 के बीच लगभग तीन वर्षों तक संचालित हुआ।
एक प्रेस बयान में, सीएफटीसी आयुक्त क्रिस्टिन जॉनसन ने कहा:
"प्रतिवादी की छोटी व्यापारिक गतिविधि अनुत्पादक थी, और उन्होंने प्रतिभागियों से एकत्र किए गए कम से कम 29,421 बिटकॉइन में से लगभग सभी का दुरुपयोग किया।"
जॉनसन के अनुसार, चोर कलाकार अक्सर अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नई तकनीकों, विश्वव्यापी कनेक्टिविटी और "बीट पर एक पुलिस अधिकारी की कथित अनुपस्थिति" का फायदा उठाते हैं।
एमटीआई के दावों को सीएफटीसी के शिकायत दस्तावेजों में सबूत के तौर पर शामिल किया गया है कि धोखे के शिकार लोगों का मानना था कि वे एक उच्च तकनीक निवेश क्लब में निवेश कर रहे थे।
स्टेनबर्ग के अनुसार, एमटीआई के एल्गोरिदम निवेश पर 10% मासिक रिटर्न (आरओआई) के साथ "निष्क्रिय आय" उत्पन्न करते हैं। दस्तावेज़ीकरण के आधार पर, दोस्तों और परिवार को रेफर करके बोनस अर्जित किया।
सप्ताहांत चार्ट पर बीटीसी का कुल बाजार पूंजीकरण $364 बिलियन है | स्रोत: TradingView.com
सीईओ एक वांछित व्यक्ति है
सीएफटीसी ने खुलासा किया कि स्टर्नबर्ग दक्षिण अफ़्रीकी अधिकारियों द्वारा वांछित है, लेकिन उसे हाल ही में इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट पर ब्राजील के संघीय गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था।
पिछले साल एमटीआई द्वारा दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने धोखाधड़ी की जांच शुरू की।
स्टेनबर्ग और एमटीआई के खिलाफ लगाए गए आरोप एजेंसी द्वारा उठाए गए सबसे हालिया कदम हैं, जिसमें मई में कहा गया था कि वह क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र पर कड़ी नजर रखने के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित कर रहा था।
सुझाव पढ़ना | सेंट्रल बैंक के विरोध के बावजूद, मैक्सिकन सीनेटर द्वारा बिटकॉइन वैधीकरण को आगे बढ़ाया गया
सीएफटीसी ने 2017 में अधिकारियों को कथित रूप से धोखा देने के लिए इस महीने की शुरुआत में जेमिनी ट्रस्ट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
सीएफटीसी के अनुसार, अपने बिटकॉइन वायदा उत्पाद के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने "वास्तव में गलत या भ्रामक दावे" किए।
इस बीच, सीएफटीसी की कार्रवाई अन्य दंडों के अलावा गुमराह प्रतिभागियों के लिए पूर्ण मुआवजे, अवैध वसूली, नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी व्यापार और पंजीकरण निषेध की मांग करती है।
कॉइनकू न्यूज़ से प्रदर्शित छवि, चार्ट TradingView.com
स्रोत: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/