क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन पर ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के अमेरिकी विभाग के साथ समझौता किया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज अपनी संभावित नागरिक देयता को निपटाने के लिए $362,159 भेजने और कुछ प्रतिबंधों के अनुपालन नियंत्रण में अतिरिक्त $100,000 का निवेश करने पर सहमत हो गया है।
क्रैकन ने ओएफएसी के साथ समझौता किया
ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के अमेरिकी विभाग ने सोमवार को डेलावेयर-निगमित क्रिप्टो एक्सचेंज पेवार्ड इंक. (डी/बी/ए क्रैकन) के साथ समझौता करने की घोषणा की। घोषणा में कहा गया है:
क्रैकन ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन के लिए अपनी संभावित नागरिक देयता को निपटाने के लिए $362,158.70 भेजने पर सहमत हुए ... OFAC के साथ अपने समझौते के हिस्से के रूप में, Kraken कुछ प्रतिबंधों के अनुपालन नियंत्रणों में अतिरिक्त $100,000 निवेश करने पर भी सहमत हो गया है।
ट्रेजरी विभाग के अनुसार, लगभग 14 अक्टूबर, 2015 और 29 जून, 2019 के बीच, "क्रैकेन ने 826 लेनदेन संसाधित किए, कुल मिलाकर लगभग $1,680,577.10, उन व्यक्तियों की ओर से जो लेन-देन के समय ईरान में स्थित थे।"
खजाना विभाग विस्तृत:
स्पष्ट उल्लंघनों के समय, क्रैकन ने अपने प्लेटफॉर्म पर लेन-देन गतिविधि पर आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग को लागू नहीं किया।
ट्रेजरी विभाग ने उल्लेख किया कि क्रैकन ने स्वेच्छा से स्पष्ट उल्लंघनों का खुलासा किया और ओएफएसी की जांच में सहयोग किया, यह कहते हुए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने "स्पष्ट उल्लंघनों के जवाब में महत्वपूर्ण उपचारात्मक उपाय किए।" घोषणा जोड़ता है:
इस समस्या की पहचान करने के बाद, क्रैकन ने स्वीकृत न्यायालयों से जुड़े आईपी पतों के लिए स्वचालित अवरोधन लागू किया। क्रैकेन ने अपने प्रतिबंधों की निगरानी में सहायता के लिए कई ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल भी लागू किए।
विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने समय के साथ कई क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी है। उदाहरण के लिए, क्रिप्टो एक्सचेंज Bittrex अक्टूबर में प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
प्रतिबंधों के उल्लंघन पर ट्रेजरी विभाग के ओएफएसी के साथ निपटने के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/