अग्रणी प्रतिभूति वकील टॉम ग्रैडी कथित तौर पर शीर्ष अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस, रॉबिनहुड और अन्य के खिलाफ खुदरा निवेशकों की ओर से मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रै...
टैग: उल्लंघन
पूर्व FTX निदेशक ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अमेरिकी अभियान वित्त उल्लंघन के आरोपों को दोषी ठहराया - बिटकॉइन समाचार
लगभग 11 दिन पहले, यह बताया गया था कि एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक, निशाद सिंह, एक याचिका समझौते की व्यवस्था करने के लिए संघीय अभियोजकों के साथ काम कर रहे थे। मंगलवार को सिंह ने अपराध स्वीकार कर लिया...
स्थिर मुद्रा घोटाला: एसईसी जांच निवेशक-संरक्षण कानूनों के संभावित उल्लंघन
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) जांच कर रहा है कि क्या स्थिर सिक्के उन उत्पादों में से हैं जो निवेशक-सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन में जारी किए गए थे। एसईसी प्रवर्तन वकीलों ने...
कंपोज़ेबल फ़ाइनेंस के सीईओ ने कानूनी उल्लंघनों से इनकार किया क्योंकि सीटीओ ने पद छोड़ दिया
कंपोज़ेबल फाइनेंस के सीईओ ने विकेंद्रीकृत वित्त अवसंरचना मंच के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, कारेल कुबट द्वारा लगाए गए कानूनी अनियमितताओं के आरोपों का सख्ती से खंडन किया है। कुबात...
संभव कानूनी उल्लंघनों की ओर इशारा करते हुए कम्पोज़ेबल फ़ाइनेंस के सीटीओ ने नीचे कदम रखा
2 घंटे पहले | 2 मिनट पढ़ें डेफी न्यूज कुबट ने 20 फरवरी को कंपनी से अपने इस्तीफे के बारे में ट्वीट किया। कुबट के जाने के बाद, सीईओ जकी को ट्विटर स्पेस पर एएमए मिला। कंपोजेबल फाइनेंस के वर्तमान सीई...
पूर्व-एनबीए स्टार पॉल पियर्स ने क्रिप्टो उल्लंघनों पर एसईसी के साथ समझौता किया
बोस्टन सेल्टिक्स के पॉल पियर्स #34 ने 2010 जून, 13 को बोस्टन, मास के टीडी गार्डन में 2010 एनबीए फाइनल के गेम फाइव के दौरान चौथे क्वार्टर में लॉस एंजिल्स लेकर्स के खिलाफ खेलने के बाद जश्न मनाया...
कई उल्लंघनों के बीच सैम बैंकमैन-फ्राइड को कड़ी जमानत शर्तों का सामना करना पड़ा
चूँकि सैम बैंकमैन-फ्राइड की संदिग्ध गतिविधियों की अफवाहें फैलती रहती हैं, इसलिए उनकी जमानत अवधि को काफी हद तक समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उसे उसके पसंदीदा MMORPG, "लीग ऑफ लीजेंड्स" से बाहर किया जा सकता है। कठोर ...
सिक्योरिटीज उल्लंघन पर क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन की जांच एसईसी
रिपोर्टों के अनुसार, एसईसी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए सैन फ्रांसिस्को स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज क्रैकन की जांच कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने बुधवार को रिपोर्ट दी कि जांच "उन्नत..." पर है।
क्रिप्टो लेंडर नेक्सो को बुल्गारिया में लक्षित मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स उल्लंघन में लक्षित किया गया
नेक्सो के प्रवक्ता ने कॉइनडेस्क को एक ईमेल में कहा, "बुल्गारिया में नेक्सो के एक कार्यालय में अधिकारी हैं, जो कि, जैसा कि आप जानते हैं, ईयू (यूरोपीय संघ) में सबसे भ्रष्ट देश है।" ...
बुल्गारिया में नेक्सो कार्यालय ने कथित तौर पर वित्तीय उल्लंघनों पर छापा मारा
10 घंटे पहले | 2 मिनट पढ़ें एक्सचेंज न्यूज़ छापे के परिणामस्वरूप, NEXO ने विस्तार से बताने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। कंपनी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सभी लागू कानूनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। रूस...
क्रिप्टो लेंडर नेक्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर कथित मनी लॉन्ड्रिंग, बुल्गारिया में रूसी स्वीकृति उल्लंघन - बिटकॉइन न्यूज
कई रिपोर्टों के अनुसार, बल्गेरियाई कानून प्रवर्तन अधिकारी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की जांच कर रहे हैं। सिइका मिलेवा, बुल्गारिया की प्रवक्ता...
मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन: अमेरिकी अटॉर्नी बाइनेंस की जांच करते हैं
संघीय अभियोजक अमेरिकी हेज फंड के साथ बिनेंस के संबंध की जांच कर रहे हैं। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन की लंबे समय से चल रही जांच का एक हिस्सा है...
धर्म या आस्था के आधार पर होने वाले उल्लंघनों पर कैसे काबू पाया जाए?
धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, जिसमें उनकी सबसे गंभीर अभिव्यक्तियां शामिल हैं, चाहे मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध या यहां तक कि नरसंहार, ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो पीछे छूट गए हैं...
कॉइनबेस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए न्यूयॉर्क वित्तीय नियामक के साथ $ 100 मिलियन का समझौता करने के लिए सहमत है - बिटकॉइन समाचार
जनवरी में NYDFS अधीक्षक एड्रिएन हैरिस द्वारा हस्ताक्षरित एक सहमति आदेश के अनुसार, कॉइनबेस न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग (NYDFS) के साथ $ 100 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हो गया है।
सिल्वरगेट कैपिटल प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के लिए क्लास एक्शन मुकदमे से प्रभावित हुआ
पोमेरेन्त्ज़ एलएलपी - धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समर्पित एक फर्म - ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज अधिनियम के कथित उल्लंघन पर सिल्वरगेट कैपिटल के खिलाफ एक वर्ग कार्रवाई मुकदमा दायर किया। ...
वर्टिकल उल्लंघनों के साथ बेयर मार्केट प्लेबुक
आप किस प्रकार बल्लेबाजी करना चाहेंगे और आने वाली पिच को जानना चाहेंगे? इस प्रकार की अंतर्दृष्टि बेसबॉल और निवेश में बहुत अंतर लाती है। यदि आप...
सैम बैंकमैन-फ्राइड पर आठ आपराधिक मामलों का आरोप लगाया गया है—जिसमें वायर फ्रॉड और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं
टॉपलाइन अमेरिकी अभियोजकों ने मंगलवार को सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आठ आपराधिक मामले खोले, पूर्व एफटीएक्स बॉस और एक बार के क्रिप्टोक्यूरेंसी अरबपति पर वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और... का आरोप लगाया।
चांगपेंग झाओ और बिनेंस संभावित मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए संघीय जांच के तहत: रिपोर्ट
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के अभियोजक कथित तौर पर इस बात पर विभाजित हैं कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज और उसके सीईओ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप दायर किया जाए या नहीं। एक नये नियम के अनुसार...
अमेरिकी अभियोजक संभावित मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों पर चार्ज बिनेंस और सीजेड को देखते हैं: रॉयटर्स
“जैसा कि व्यापक रूप से बताया गया है, नियामक कई समान मुद्दों के खिलाफ प्रत्येक क्रिप्टो कंपनी की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। यह उभरता हुआ उद्योग तेजी से विकसित हुआ है और बिनेंस ने अपना योगदान दिखाया है...
प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए एफटीटी निवेशकों के दावों की जांच की जाएगी
एफटीएक्स टोकन (एफटीटी) के हाल ही में ठगे गए निवेशकों की मदद करने के लिए, शेयरधारक अधिकार मुकदमेबाजी फर्म - शाल लॉ फर्म - ने उल्लंघन के लिए एफटीएक्स के खिलाफ निवेशकों के दावों की जांच करने का काम उठाया है...
इंडियाना ने सुरक्षा और बाल सुरक्षा उल्लंघनों का हवाला देते हुए मुकदमा दायर किया
टॉपलाइन इंडियाना अटॉर्नी जनरल टॉड रोकिटा (आर) ने बुधवार को टिकटॉक के खिलाफ दो मुकदमे दायर किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि ऐप ने बच्चों को परिपक्व सामग्री से अवगत कराया है और उपयोगकर्ता डेटा तक अपनी पहुंच का खुलासा करने में विफल रहा है...
क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन ट्रेजरी विभाग के साथ प्रतिबंधों के उल्लंघन का समाधान करता है - कॉइनोटिजिया
क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के साथ समझौता किया है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज...
क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ने प्रतिबंधों के उल्लंघन पर ट्रेजरी विभाग के साथ समझौता किया - विनियमन बिटकॉइन समाचार
क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के साथ समझौता किया है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज...
क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ईरान प्रतिबंधों के उल्लंघन पर ट्रेजरी विभाग के साथ समझौता करता है
यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन ने आज अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के साथ समझौता कर लिया है, और प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन के लिए $362,158.70 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है...
क्रैकन ने अमेरिकी ट्रेजरी के साथ ईरान प्रतिबंधों के उल्लंघन का निपटारा किया
क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के फर्म के स्पष्ट उल्लंघन पर ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ समझौता करने पर सहमति व्यक्त की। क्रैकेन, जो स्वेच्छा से...
BaFin ने कथित व्यावसायिक उल्लंघनों के लिए Coinbase जर्मनी को चेतावनी जारी की
फिर भी, अपने कर्तव्य के अनुरूप, बाफिन ने जर्मनी स्थित कॉइनबेस को अपने व्यापारिक व्यवहार और संगठन के प्रति सचेत रहने का निर्देश दिया है। यह चेतावनी अव्यवस्था के पूर्व कृत्य के आलोक में आई है, जो...
Coinbase जर्मनी ने BaFin . द्वारा व्यावसायिक उल्लंघनों की चेतावनी दी
कॉइनबेस जर्मनी उल्लंघन समाचार अपडेट: जर्मनी के संघीय वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (बाफिन) ने जर्मनी में कॉइनबेस की इकाई को उचित व्यावसायिक संगठन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। जर्मनी के बाफिन ने यह कहा...
राज्य नियामक प्रतिभूति उल्लंघन के साथ एनएफटी कैसीनो परियोजना को चार्ज करते हैं
चार राज्यों के नियामकों ने एकजुट होकर मेटावर्स कैसीनो पर प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने वाले एनएफटी बेचने का आरोप लगाया है। गुरुवार को टेक्सास, न्यू जर्सी, केंटुकी और... के राज्य प्रतिभूति नियामक
टेक्सास नियामकों ने संभावित प्रतिभूतियों के उल्लंघन के लिए FTX, सैम बैंकमैन-फ्राइड की जांच की ZyCrypto
विज्ञापन टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज और इसके प्रिंसिपलों की जांच शुरू की है, जिसमें सह-संस्थापक और सीईओ सैम बैंकमैन-फ्रैंक शामिल हैं...
संकटग्रस्त क्रिप्टो हेज फंड तीन तीर संभावित नियामक उल्लंघनों पर पूंजी का सामना करना पड़ रहा है: रिपोर्ट
कथित तौर पर अब बंद हो चुके क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो कैपिटल (3AC) को जुलाई में दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के कुछ महीनों बाद तक अमेरिकी नियामकों से कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है। परिचित लोगों का हवाला देते हुए...
दिवालिया क्रिप्टो हेज फंड तीन तीर पूंजी संभावित कानूनी उल्लंघनों के लिए एसईसी, सीएफटीसी द्वारा जांच की गई - बिटकॉइन समाचार
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि दिवालिया क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो कैपिटल (3AC) को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के परिसमापक और वित्तीय अधिकारियों से अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है...