क्रिप्टो घोटाले बिटकॉइन की कीमत के साथ घट गए हैं

किम ग्राउर - चैनालिसिस के अनुसंधान निदेशक - ने कहा कि भालू बाजार के दौरान क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के पते से प्राप्त धन में "पुलबैक" हुआ है। डिजिटल संपत्ति की दुनिया में वित्तीय अपराध के अन्य रूप, जैसे रैंसमवेयर, समान प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते हैं।

घोटाले बाजार को ट्रैक करें

ग्रुएर के रूप में समझाया याहू फाइनेंस के लिए गुरुवार को, स्कैमिंग ब्लॉकचैन पर आपराधिक गतिविधि का सबसे बड़ा सबसेट है। Chainalysis डेटा से पता चलता है कि 2021 में घोटाले अपराधियों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत थे, अकेले 7.7 में 2021 बिलियन डॉलर की कमाई हुई।

हालांकि 2022 में अभी भी एक "पैक लीडर" है, निदेशक ने कहा कि व्यापक क्रिप्टो बाजार के साथ-साथ उनकी व्यापकता का विस्तार और सिकुड़न होता है। इस प्रकार, बिटकॉइन की कीमत में पूरे वर्ष लगातार गिरावट के साथ, बदले में घोटाले कम सफल रहे हैं।

ग्राउर का मानना ​​है कि सहसंबंध केवल प्राकृतिक है। "[एक घोटाला] कोई है जो स्वेच्छा से अपने धन के साथ उच्च रिटर्न की उम्मीद में भाग ले रहा है।"

"आप इसकी तुलना रैंसमवेयर जैसी किसी चीज़ से कर सकते हैं, जहाँ रैंसमवेयर हमलों की मात्रा के लिए वास्तव में बाज़ार का आधार नहीं है," उसने कहा। "यह वास्तव में हर समय लगातार हो रहा है।"

हर बाजार चक्र के साथ स्कैमिंग इकोसिस्टम भी विकसित हो रहा है। कानून प्रवर्तन सक्रिय रूप से सीख रहा है क्रैक डाउन संबंधित योजनाओं पर

उस ने कहा, प्रत्येक क्रिप्टो सर्दियों के साथ स्कैमर के तरीके भी अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी रोमांस घोटाले और व्यापार / सरकारी धोखेबाजों ने जनवरी 300 से मार्च 2021 तक पीड़ितों से $ 2022 मिलियन से अधिक की कमाई की।

वर्तमान में, उद्योग में निवेश घोटाले अभी भी सबसे आम और लाभदायक हैं। ग्राउर ने निवेशकों को उन परियोजनाओं पर नजर रखने की सलाह दी जिनमें गुमनाम संस्थापकों ने इन योजनाओं के लिए पुनरीक्षण करते समय अवास्तविक रिटर्न का वादा किया था।

अक्टूबर के अंत में, हिट नेटफ्लिक्स श्रृंखला "स्क्विड गेम" से संबद्ध होने का नाटक करने वाली एक अज्ञात पार्टी ने "स्क्विड गेम टोकन" को पंप किया। चार्टिंग के बाद खगोलीय लाभ लॉन्च के बाद, निवेशक अंततः थे गलीचा खींचा हुआ जबकि संस्थापक बमुश्किल एक शब्द के साथ गायब हो गए।

रैंसमवेयर अपराध का विकास

रैंसमवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर है जिसका उपयोग पीड़ित के कंप्यूटर एक्सेस को अवरुद्ध करने या उनके व्यक्तिगत डेटा को तब तक प्रकाशित करने की धमकी देने के लिए किया जाता है जब तक कि वे एक राशि को जब्त नहीं कर लेते। ऐसी योजनाओं में भुगतान पद्धति के रूप में क्रिप्टोकरेंसी अत्यधिक लोकप्रिय है, क्योंकि यह जबरन वसूली करने वालों को गुमनाम रहने और उनके लेनदेन को अपरिवर्तनीय रखने की अनुमति देता है।

रैनसमवेयर ने 602 में स्कैमर्स के लिए $2021 मिलियन से अधिक की कमाई की, के अनुसार आधिकारिक संख्या फरवरी में Chainalysis से। वास्तविक आंकड़ा और अधिक होने की उम्मीद है।

अगस्त में, राजनीतिक कॉमेडी होस्ट जॉन ओलिवर ने अपने विपणन के माध्यम से रैंसमवेयर हमलों का समर्थन करने के लिए गोपनीयता सिक्के मोनरो को निशाने पर लिया। इसके एक विज्ञापन के जवाब में उन्होंने कहा, "वे वहां क्या बेच रहे हैं, इसका एक बहुत स्पष्ट उप-पाठ है।"

जबकि क्रिप्टो अपराध दिमाग पर भारी पड़ता है नियामकों और पंडित, कुछ आंकड़े बताते हैं कि यह उस कवरेज के योग्य नहीं है जो इसे प्राप्त होता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के रूप में मानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिएट मनी अभी भी बिटकॉइन की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा, एक Chainalysis रिपोर्ट फरवरी में पता चला कि क्रिप्टो में अवैध लेनदेन की हिस्सेदारी हर साल बहुत कम हो रही है।