डच वित्तीय सूचना और जांच सेवा (एफआईओडी) के एक बयान के मुताबिक, एम्स्टर्डम में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एथेरियम मिक्सिंग एप्लिकेशन टॉर्नेडो कैश विकसित करने के संदिग्ध 29 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया। FIOD ने संदिग्ध पर "आपराधिक वित्तीय प्रवाह को छिपाने और क्रिप्टोकरेंसी के मिश्रण के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा" का आरोप लगाया।
नीदरलैंड कानून प्रवर्तन ने संदिग्ध बवंडर नकद देव को हिरासत में लिया, अधिकारियों ने भविष्य की गिरफ्तारी की संभावना के बारे में संकेत दिया
चार दिन पहले, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के वॉचडॉग, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल (ओएफएसी) ने एथेरियम मिक्सिंग एप्लिकेशन टॉरनेडो कैश और 44 संबद्ध एथेरियम-आधारित पतों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब डच कानून प्रवर्तन के पास है प्रकट कि FIOD ने 29 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर टॉरनेडो कैश विकसित करने का आरोप है। डच अधिकारियों द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संदिग्ध को एक न्यायाधीश के सामने लाया जाएगा और आगे संकेत दिया गया है कि "कई गिरफ्तारियों से इंकार नहीं किया जा सकता है।"
डच जांचकर्ताओं का कहना है कि 2019 के बाद से, टॉरनेडो कैश ने लगभग $ 7 बिलियन का कारोबार दर्ज किया है और कानून प्रवर्तन अधिकारियों का मानना है कि "कम से कम एक बिलियन डॉलर की आपराधिक मूल की क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर से गुजरती है।" एम्स्टर्डम में अधिकारियों द्वारा व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन डच अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि "उन्नत तकनीकों, जैसे कि विकेन्द्रीकृत संगठन" को FIOD से अतिरिक्त ध्यान मिल रहा है यदि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं का संदेह है।
FIOD प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है:
यह संदेह है कि इस संगठन के पीछे के व्यक्तियों ने इन लेनदेन से बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया है।
सेलिब्रिटी डस्टिंग और जीथब बैन के बाद संदिग्ध की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी इस प्रकार है OFAC प्रतिबंध की घोषणा जो 8 अगस्त को हुआ था। ओएफएसी की साइबर-संबंधित पदनाम रिपोर्ट विवरण "निम्न इकाई को ओएफएसी की एसडीएन सूची में जोड़ा गया है: टॉरनेडो कैश,"। फिर कुछ डेवलपर्स जिन्होंने जीथब के माध्यम से ओपन सोर्स टॉरनेडो कैश कोडबेस पर काम किया था, उनके खाते मिल गए निलंबित, और कुछ कमिट सॉफ़्टवेयर रिपॉजिटरी से मिटा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, सर्किल जैसे केंद्रीकृत क्रिप्टो व्यापार ऑपरेटरों ने उन पते को फ्रीज कर दिया जो कथित तौर पर OFAC के टॉरनेडो कैश प्रतिबंध से जुड़े थे।
जीथब के निलंबन और संपत्ति के जमने के बाद, एक असामान्य मोड़ तब आया जब एक गुमनाम टॉरनेडो कैश उपयोगकर्ता छोटे अंश भेजे एथेरियम का (ETH), अन्यथा बड़ी संख्या में मशहूर हस्तियों और प्रसिद्ध कंपनियों के लिए धूल के रूप में जाना जाता है। स्नूप डॉग, स्टीव अओकी, लोगन पॉल और बीपल जैसे प्रसिद्ध लोगों को स्नीकर कंपनी प्यूमा और यूक्रेन डोनेशन एड्रेस जैसे संगठनों के साथ धूल चटा दी गई थी।
प्यूमा के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी को लगभग 0.075 ईथर का लेनदेन प्राप्त हुआ था। "प्यूमा का टॉरनेडो कैश के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और उसे भुगतान की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। यह मामला अभी जांच के दायरे में है, ”प्यूमा के प्रवक्ता ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को समझाया।
ट्रेजरी अधिकारी का दावा है कि टॉरनेडो कैश 'प्रभावी नियंत्रण लागू करने में बार-बार विफल', OFAC की टॉरनेडो कैश प्रेस विज्ञप्ति में मिक्सर Blender.io के टेकडाउन का उल्लेख है
आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के वर्तमान अवर सचिव, ब्रायन नेल्सन ने सोमवार को समझाया कि टॉरनेडो कैश नियामक नीतियों का पालन करने में विफल रहा।
"सार्वजनिक आश्वासन के बावजूद, टॉरनेडो कैश बार-बार प्रभावी नियंत्रण लागू करने में विफल रहा है, जो इसे दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए नियमित आधार पर और इसके जोखिमों को दूर करने के लिए बुनियादी उपायों के बिना धन शोधन से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है," नेल्सन कहा. ट्रेजरी के अन्वेषक ने कहा, "[द] ट्रेजरी अपराधियों और उनकी सहायता करने वालों के लिए आभासी मुद्रा को लूटने वाले मिक्सर के खिलाफ आक्रामक रूप से कार्रवाई करना जारी रखेगा।" अमेरिकी अधिकारियों ने मिक्सर Blender.io के टेकडाउन को भी नोट किया।
जबकि टॉरनेडो कैश ने मीडिया से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है, मई में वापस, Blender.io पहला क्रिप्टोक्यूरेंसी मिश्रण अनुप्रयोग था। OFAC . द्वारा स्वीकृत. उसी तरह, OFAC ने दावा किया कि Blender.io का उपयोग नियमित रूप से आपराधिक लेनदेन की सुविधा के लिए किया जाता था। ट्रेजरी ने विस्तार से बताया कि उत्तर कोरियाई हैकिंग सिंडिकेट लाजर ग्रुप ने मिक्सर का इस्तेमाल रोनिन ब्रिज हैक (एक्सी इन्फिनिटी) से चुराए गए क्रिप्टो फंड में $ 620 मिलियन को छिपाने के लिए किया था। OFAC ने टॉरनेडो नकद लेनदेन को लाजर समूह के साथ भी जोड़ा।
OFAC जोड़ा अप्रैल में एसडीएन सूची में कुछ क्रिप्टो पते। Tornado Cash और Blender.io के अलावा, एक अमेरिकी नागरिक को उत्तर कोरियाई प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया और जेल की सजा सुनाई गई। पूर्व एथेरियम डेवलपर वर्जिल ग्रिफिथ को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) का उल्लंघन करने की साजिश की एक गिनती का दोषी पाया गया था। ग्रिफ़िथ ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया (डीपीआरके) में आयोजित एक ब्लॉकचेन सम्मेलन में बात की और ग्रिफ़िथ पर कथित तौर पर डीपीआरके को "प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने पर तकनीकी सलाह" देने के बाद दुश्मन की सहायता करने का आरोप लगाया गया था।
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/