हेलिक्स मिक्सर्स की आपराधिक जांच से प्राप्त बिटकॉइन में फेड ने लाखों खो दिए - क्रिप्टो.न्यूज

हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि फेड द्वारा रखे गए स्टोरेज डिवाइस से $ 5 मिलियन से अधिक मूल्य के क्रिप्टो टोकन चोरी हो गए थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, फेड ने हेलिक्स मिक्सर में आपराधिक जांच से यह राशि हासिल की। 

के माध्यम से दी गई कहानी के अनुसार ब्लूमबर्ग, फेड ने स्टोरेज डिवाइस में डिजिटल संपत्ति को बंद कर दिया था। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि धन गलत तरीके से प्राप्त किया गया था। 

भंडारण में लाखों क्रिप्टो संपत्तियां चोरी हो गईं, और गैरी हार्मन पर चोरी का आरोप लगाया गया। अभियोजकों के अनुसार, जब गैरी डॉलर के बिलों से भरे बाथटब में थे, तब उनके सेलफोन से उनकी एक तस्वीर ली गई थी। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि फोटो हारमोन के गलत कामों का पर्याप्त सबूत है। 

अभियोजकों के आरोपों से संकेत मिलता है कि हारमोन ने एक कंप्यूटिंग डिवाइस में संग्रहीत कुछ बिटकॉइन को दूर से चुरा लिया था जो पहले से ही सरकार के नियंत्रण में था। सरकार ने अवैधता के लिए कंप्यूटिंग डिवाइस को जब्त कर लिया। हालांकि, हारमोन के आरोपों से संकेत मिलता है कि हारमोन ने अवैध रूप से बिटकॉइन को दूरस्थ रूप से स्वाइप किया था। 

A अदालत का दस्तावेज बताता है; 

"प्रतिवादी गैरी जेम्स हार्मन को विषय पर्स से 712.6 बीटीसी के साथ दूरस्थ रूप से एक्सेस करने और फरार होने का आरोप लगाया गया है, जो एक वैध वारंट के अनुसार जब्त की गई संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और लैरी हार्मन के खिलाफ लंबित कार्यवाही में आपराधिक जब्ती के अधीन है।"

आगे की रिपोर्टों से पता चलता है कि चोरी की गई धनराशि शुरू में गैरी के भाई लैरी हार्मन द्वारा फेड में लाई गई थी। रिपोर्टों से पता चलता है कि चोरी के समय $ 713 मिलियन से अधिक मूल्य के लगभग 5 बिटकॉइन टोकन को सबूत लॉकर में रखते हुए दूर ले जाया गया था। विचाराधीन वॉलेट ट्रेजर 1 हार्डवेयर वॉलेट था। 

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बड़े भाई लैरी हार्मन को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध क्रिप्टो मिक्सर हेलिक्स के संचालन के आरोप में पकड़ा गया था। यह हेलिक्स गिलास मुख्य रूप से बिटकॉइन मिक्सिंग सेवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस गिलास ने कई ग्राहकों को लेन-देन के मूल को छुपाने और अस्पष्ट करते हुए बिटकॉइन भेजने में सक्षम बनाया। 

रिपोर्टों के अनुसार, हेलिक्स एक्सचेंज ने निवेशकों को लगभग 354468 बिटकॉइन का लेनदेन करने में मदद की, जिसकी कीमत 311 मिलियन डॉलर से अधिक है। जांचकर्ता क्रिप्टो सिक्कों को रखने वाले ट्रेजर वॉलेट को हासिल करने में कामयाब रहे।

हालांकि, धारण करते समय, बटुए में धन सूख गया था। अदालत से संबंधित दस्तावेज़ के अनुसार; 

"19 अप्रैल 2020 से या उसके आसपास, और 24 अप्रैल, 2020 को या उसके आसपास जारी IRS-CI ने 16 विषयों के पर्स से आठ बिटकॉइन लेनदेन की एक श्रृंखला को नए बिटकॉइन वॉलेट में देखा, जो पहले कानून प्रवर्तन के लिए अज्ञात थे ... स्थानान्तरण लगभग 712.6003 था। बीटीसी।"

प्रतिवादी गैरी हार्मन, जो शुरू में 2020 में कुछ बिंदु पर भी एक मामूली जीवन जीता था, बेरोजगार लाभ प्राप्त कर रहा था, खर्च करने की होड़ में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्यादातर फंड चिपमिक्सर डॉट कॉम और वासाबी वॉलेट जैसे बिटकॉइन मिक्सर के जरिए भेजे। सरकारी एजेंटों ने मिक्सर के माध्यम से लगभग 519 बीटीसी का पता लगाया। गैरी ने कुछ अन्य बीटीसी जमा किया BlockFi वित्त कंपनी। सुनवाई की तारीख फरवरी निर्धारित की गई थी। 

यूएस में क्रिप्टो मिक्सर

दुनिया के अधिकांश हिस्सों में वॉचडॉग और प्राधिकरण क्रिप्टो टंबलर को प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट मानते हैं। इसी साल, अमेरिकी अधिकारियों ने एक और मिक्सर सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया, बवंडर नकद.