लुकॉनचैन के अनुसार, एफटीएक्स, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, ने कथित तौर पर विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्थिर सिक्कों में लगभग 145 मिलियन डॉलर का स्थानांतरण किया है। FTX और उसकी सहायक कंपनी अलामेड से जुड़े तीन वॉलेट...
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बाइनेंस को अमेरिकी जांच में जुर्माने की उम्मीद है
दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट एक्सचेंज, बिनेंस, संयुक्त राज्य अमेरिका में जुर्माना और अन्य प्रकार की दंड का भुगतान करके लंबित नियामक और कानून-प्रवर्तन जांच को हल करने के लिए तैयार हो रहा है...
एफटीएक्स जांच बहुत हैं, स्वतंत्र परीक्षक, न्यायाधीश नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है
एक एफटीएक्स दिवालियापन न्यायाधीश ने एक स्वतंत्र परीक्षक नियुक्त करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। न्यायाधीश जॉन डोर्सी ने कहा कि कानून प्रवर्तन और एफटीएक्स के नए द्वारा चल रही अन्य जांचों की तुलना में यह अनावश्यक होगा...
बाइनेंस को उम्मीद है कि वह अमेरिकी जांच को निपटाने के लिए जुर्माना अदा करेगी: रिपोर्ट
जैसे-जैसे अमेरिका में क्रिप्टो क्षेत्र की नियामक जांच तेज होती जा रही है, बिनेंस को उम्मीद है कि वह अंततः अपने व्यवसाय में मौजूदा जांच का निपटारा कर लेगी। मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन के अनुसार,...
अमेरिकी जांच को समाप्त करने के लिए पेनल्टी के लिए बायनेन्स तैयार, विवरण अंदर
अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस अमेरिकी में जांच को हल करने के लिए दंड का सामना करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का मानना है कि अमेरिकी नियामकों के साथ मुद्दों को हल करना भविष्य के लिए फायदेमंद होगा...
बाइनेंस को जांच के निपटान के लिए अमेरिकी नियामकों से जुर्माने की उम्मीद है
संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामकों द्वारा लगाए गए संभावित जुर्माने के लिए बिनेंस खुद को तैयार कर रहा है। यह जुर्माना अतीत में कदाचार के कारण क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ मौजूदा जांच का निपटारा करेगा। ...
DCG कथित तौर पर अमेरिकी अभियोजकों की जांच के अधीन है
ब्लूमबर्ग ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) को अब अपने आंतरिक वित्तीय लेनदेन पर अमेरिकी अधिकारियों की जांच का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि के अनुसार...
डिजिटल करेंसी ग्रुप का जेनेसिस में स्थानांतरण अमेरिकी जांच को आकर्षित करता है: ब्लूमबर्ग
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी डिजिटल करेंसी ग्रुप और उसकी जेनेसिस ऋण देने वाली सहायक कंपनी के बीच धन के प्रवाह की जांच कर रहे हैं। पूर्वी जिले में संघीय अभियोजक...
हाउस स्पीकर के बिना एफटीएक्स में अमेरिकी कांग्रेस की जांच अधर में है
प्रकाशन के समय, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा 118वीं कांग्रेस के लिए अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक गतिरोध पर थी - एक ऐसी उलझन जो कानून निर्माता को जन्म दे सकती थी...
एफटीएक्स के पूर्व वकील जांच में सहायता करेंगे, फर्म की गोपनीय जानकारी प्रकट करेंगे
दिवालिया एफटीएक्स के पूर्व वकील, डैनियल फ्रीडबर्ग, अमेरिकी अभियोजकों को कंपनी के विवरण का खुलासा करने के लिए सहमत हो गए हैं क्योंकि वे एफटीएक्स के पतन की जांच कर रहे हैं। यह मैनहट्टन अमेरिकी अटॉर्नी के बाद आया है...
भारत सरकार ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल और क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच पर संसद को अपडेट किया - विनियमन बिटकॉइन समाचार
भारत सरकार ने भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में अपने क्रिप्टोकरेंसी बिल और क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच पर कुछ अपडेट प्रदान किए हैं। "क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ निश्चित रूप से हैं...
तीन एक्जीक्यूटिव SPAC को एकाएक छोड़ देते हैं, क्योंकि जांच चल रही है और बाजार में अराजकता का संकट है
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सोशल मीडिया कंपनी को सार्वजनिक करने के लिए चुनी गई विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी टॉपलाइन डिजिटल वर्ल्ड एक्विजिशन कॉर्प ने उच्च-स्तरीय विभागों की एक श्रृंखला का अनावरण किया...
हॉवर्ड जी. स्मिथ लॉ फर्म ने सिल्वरगेट कैपिटल में जांच शुरू की
नवंबर को लॉ फर्म की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हॉवर्ड जी. स्मिथ के कानून कार्यालयों ने सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन द्वारा संभावित संघीय प्रतिभूति कानून के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है...
बहामास अटॉर्नी जनरल ने एफटीएक्स के खिलाफ सक्रिय नागरिक और आपराधिक जांच का खुलासा किया
बहामियन अटॉर्नी जनरल रयान पिंडर ने दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स की स्थिति को संबोधित करने के लिए आज एक बयान जारी किया, जिसका मुख्यालय द्वीप राष्ट्र में था। अपने संबोधन में जो...
हाउस रिपब्लिकन ने अपने बेटे की जांच में जो बिडेन को निशाना बनाया - जैसा कि जीओपी ने नई कांग्रेस में जांच का वादा किया है
टॉपलाइन हाउस रिपब्लिकन ने गुरुवार को अगले साल हंटर बिडेन के विदेशी व्यापार सौदों की अपनी जांच को "सर्वोच्च प्राथमिकता" बनाने की कसम खाई, अपने प्रयासों को पूरी तरह से राष्ट्रपति जो बि...
बिनेंस की जांच टीम के लिए सहयोग कुंजी
ऐतिहासिक अपराध ने क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र पर एक काला निशान छोड़ दिया है, जिसमें कई मिलियन डॉलर के हैक, घोटाले और धोखाधड़ी के मामले दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। विभिन्न शोध रिपोर्टें...
न्याय विभाग ने क्रिप्टो वकीलों को सलाह दी है कि जांच के बारे में ग्राहकों को टिप न दें
एक प्रतिनिधि ने चेताया, न्याय विभाग नहीं चाहता कि वकील अपने ग्राहकों को जांच के बारे में जानकारी दें। "हम अनुशंसा करते हैं कि निजी क्षेत्र, जब हम DeFi के साथ काम कर रहे हों या...
ZyCrypto के तहत FTX साम्राज्य के पतन की जांच
विज्ञापन 14 नवंबर, 2022 को एफटीएक्स पर मीडिया रिलीज अपडेट में, बहामास के सिक्योरिटीज कमीशन (एससीबी) ने पुष्टि की कि उसने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था...
शीर्ष FTX वकील आदेश दस्तावेजों को जांच रैंप अप के रूप में संरक्षित करते हैं
बुधवार को, एफटीएक्स यूएस के जनरल काउंसिल रेने मिलर ने सभी कर्मचारियों को एफटीएक्स, एफटीएक्स यूएस, अल्मेडा और संबद्ध कंपनियों में अपने काम से प्राप्त अपने ईमेल, संदेश, नोट्स और दस्तावेजों को बनाए रखने का आदेश दिया...
Binance FTX अधिग्रहण से पीछे हट गया, क्रिप्टो एक्सचेंज की बैलेंस शीट और लंबित अमेरिकी जांच का हवाला देता है
वैश्विक क्रिप्टो दिग्गज बिनेंस का कहना है कि उसने संकटग्रस्त डिजिटल एसेट एक्सचेंज एफटीएक्स का अधिग्रहण नहीं करने का निर्णय लिया है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, बिनेंस ने सौदे को आगे न बढ़ाने का तेजी से निर्णय लेने के लिए अपना तर्क दिया...
एसईसी जांच निवेशकों को क्रिप्टो की ओर धकेलती है: अध्ययन
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने कुख्यात क्रिप्टो-संबंधित संस्थाओं पर जो गहन विश्लेषण और कई जांच शुरू की है, वह अब तक उद्योग के लिए काम कर रही है। ...
रुजा इग्नाटोवा ने वनकॉइन जांच के बारे में बताया
क्रिप्टोक्वीन कई वर्षों से फरार है, वह दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित है, 42 वर्षीय पर 4 बिलियन डॉलर की हेराफेरी का आरोप है, लापता होने से पहले, ...
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संगठन ओएससीई ने क्रिप्टो और डार्क वेब जांच पर उज़्बेकी पुलिस को प्रशिक्षित किया - क्रिप्टो.न्यूज़
ओएससीई ने उज़्बेकिस्तान की पुलिस और अभियोजन बलों के लिए क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब जांच पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की थी ताकि उन्हें विकासशील प्रौद्योगिकियों पर शिक्षित किया जा सके...
ऑस्ट्रियाई पुलिस प्रमुख का कहना है कि भारतीय एजेंसियों की जांच से क्रिप्टो घोटालों में कमी आई है ZyCrypto
भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच से ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों में क्रिप्टोकरेंसी घोटालों को कम करने में मदद मिली। ऑस्ट्रिया की संघीय पुलिस...
Binance.US ने नई जांच इकाई के लिए 'वॉल स्ट्रीट पर सबसे अधिक डरे हुए आदमी' पर टैप किया
यूनाइटेड स्टेट्स क्रिप्टो एक्सचेंज Binance.US ने एक नई "जांच इकाई" बनाई है और इसके नए प्रमुख के रूप में एक पूर्व FBI विशेष एजेंट को नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य अपने यहां अवैध गतिविधियों का पता लगाना और उन्हें रोकना है...
क्रिप्टोकरंसी रुजा इग्नाटोवा ने गायब होने से पहले वनकॉइन की जांच के बारे में बताया, रिपोर्ट - बिटकॉइन समाचार
कुख्यात क्रिप्टो पिरामिड वनकॉइन की संस्थापक रूजा इग्नाटोवा को कथित तौर पर गायब होने से पहले घोटाले की पुलिस जांच के बारे में सतर्क किया गया था। 'क्रिप्टोक्वीन' काफी समय से चल रही है...
बिनेंस यूएस ने 'द मोस्ट फियर मैन ऑन वॉल स्ट्रीट' को अपने जांच प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है
बिनेंस यूएस - दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की अमेरिकी सहायक कंपनी - ने पूर्व एफबीआई एजेंट बीजे कांग को अपना पहला जांच प्रमुख नियुक्त किया। इस भूमिका में, उनका लक्ष्य अधिकतम जनसंख्या सुनिश्चित करना होगा...
Binance.US ने पूर्व-एफबीआई एजेंट को प्रमुख जांच में जोड़ा
फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स को अगले तीन से छह महीनों में लगभग 100 और लोगों को जोड़ने की उम्मीद है, कई मीडिया और तकनीकी कंपनियों के संस्थापक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में a16z में शामिल हुए हैं Binance.US ने पूर्व FBI एजेंट को काम पर रखा है...
बिनेंस यूएस ने पूर्व एफबीआई एजेंट को जांच प्रमुख के रूप में नियुक्त किया
49 मिनट पहले | 2 मिनट पढ़ें एक्सचेंज समाचार बीजे कांग को एक्सचेंज का पहला जांच प्रमुख नामित किया गया। कांग ने वित्तीय अपराध से जुड़ी कई जांचों में भाग लिया है। आर की संख्या के रूप में...
Binance.US ने अपनी जांच टीम का नेतृत्व करने के लिए पूर्व FBI एजेंट को काम पर रखा है ZyCrypto
विज्ञापन बिनेंस एक बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसने उद्योग में अपना नाम बनाया है। यह अब तक दुनिया के कई हिस्सों में सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज है....