फिनसीएन ने क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल से संभावित प्रतिबंधों की चोरी पर 'लाल झंडे' जारी किए

FinCEN Publishes ‘Red Flags’ on Potential Russian Sanctions Evasion Attempts Using Cryptocurrency

वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने प्रतिबंधों से बचने के लिए रूसी प्रयासों पर एक सलाह जारी की है जिसमें कई क्रिप्टो-संबंधित लाल झंडे शामिल हैं। हालांकि, ब्यूरो ने स्वीकार किया कि उसने क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करके अपने प्रतिबंधों की "व्यापक चोरी" नहीं देखी है।

FinCEN ने प्रतिबंधों की चोरी के बारे में चेतावनी दी

वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN), अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के एक ब्यूरो ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की जिसमें विनियमित वित्तीय संस्थानों को "रूसी प्रतिबंधों की संभावित चोरी के प्रयासों पर लाल झंडे" प्रदान किए गए।

फिनसीएन के कार्यवाहक निदेशक हिम दास ने कहा: "अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के लिए राज्य के अभिनेताओं और कुलीन वर्गों सहित संभावित रूसी प्रतिबंधों से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।" उन्होंने आगे नोट किया:

हालांकि हमने क्रिप्टोकुरेंसी जैसे तरीकों का उपयोग करके हमारे प्रतिबंधों की व्यापक चोरी नहीं देखी है, संदिग्ध गतिविधि की तत्काल रिपोर्टिंग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और यूक्रेन और उसके लोगों को समर्थन देने के हमारे प्रयासों में योगदान देती है।

नोटिस बताता है कि रूसी संघ जैसी सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों की चोरी "जरूरी नहीं कि व्यावहारिक हो।" हालांकि, नियामक ने नोट किया कि क्रिप्टो वॉलेट या स्वीकृत रूसी, बेलारूसी और अन्य संबद्ध व्यक्तियों से जुड़ी अन्य क्रिप्टो गतिविधियों से जुड़े लेनदेन हो सकते हैं।

इसके अलावा, FinCEN वित्तीय संस्थानों को रूसी-संबंधित रैंसमवेयर अभियानों द्वारा उत्पन्न खतरों की याद दिलाता है।

फिनसीएन द्वारा उल्लिखित क्रिप्टो लेनदेन पर लागू होने वाले लाल झंडों में क्रिप्टो मिक्सर सेवा से जुड़े धन के हस्तांतरण की शुरुआत करने वाला ग्राहक या लेनदेन प्राप्त करने वाला ग्राहक "रैंसमवेयर से संबंधित ब्लॉकचैन ट्रेसिंग सॉफ़्टवेयर द्वारा पहचाना गया" शामिल है।

एक और लाल झंडा तब होता है जब कोई ग्राहक "बाहरी वॉलेट से परिवर्तनीय आभासी मुद्रा (सीवीसी) प्राप्त करता है, और तुरंत बिना किसी स्पष्ट संबंधित उद्देश्य के कई सीवीसी के बीच कई, तेजी से व्यापार शुरू करता है, इसके बाद प्लेटफॉर्म से लेनदेन होता है।" फिनसीएन ने बताया:

यह संबंधित ब्लॉकचेन पर हिरासत की श्रृंखला को तोड़ने या लेनदेन को और अधिक बाधित करने के प्रयासों का संकेत हो सकता है।

अंत में, नियामक ने जोर देकर कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों सहित सभी वित्तीय संस्थानों को "संभावित प्रतिबंधों की चोरी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि की पहचान और रिपोर्ट जल्दी से करनी चाहिए और उचित, जोखिम-आधारित ग्राहक के कारण परिश्रम या जहां आवश्यक हो, उचित परिश्रम करना चाहिए।"

FinCEN की एडवाइजरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।

केविन हेल्स

ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्र के एक छात्र, केविन ने 2011 में बिटकॉइन पाया और तब से एक इंजीलवादी है। उनकी रुचि बिटकॉइन सुरक्षा, ओपन-सोर्स सिस्टम, नेटवर्क प्रभाव और अर्थशास्त्र और क्रिप्टोग्राफी के बीच चौराहे पर है।