बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज की चल रही जांच से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कथित तौर पर प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की जांच की है...
टैग: फिनसीएन
Bitzlato के खिलाफ FinCEN ऑर्डर में Binance को काउंटरपार्टी के रूप में नामित किया गया
“बिट्ज़लाटो के शीर्ष प्राप्त करने वाले और भेजने वाले समकक्षों में से लगभग दो-तिहाई डार्कनेट बाज़ारों या घोटालों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, बिट्ज़लाटो के शीर्ष तीन प्राप्तकर्ता प्रतिपक्ष, कुल मिलाकर...
FinCEN DeFi पर टूट पड़ा
फिनसीएन ने डेफी पर सख्ती की, यह पोस्ट सबसे पहले कॉइनपीडिया फिनटेक न्यूज पर दिखाई दी। अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) विकेंद्रीकृत वित्त (डी) के लिए सख्त उपाय अपनाने पर विचार कर रहा है।
ट्विटर की सहायक कंपनी फिनसीएन के साथ मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में पंजीकृत है
ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर भुगतान व्यवसाय में गहराई से आगे बढ़ रहा है, जैसा कि इस महीने अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ दायर एक पंजीकरण से पता चलता है। दो...
OFAC और FinCEN ने $53 मिलियन से अधिक के लिए बिट्ट्रेक्स एक्सचेंज का शुल्क लिया
ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण (ओएफएसी) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) ने बिट्ट्रेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों और अन्य यू... का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं।
यूएस ट्रेजरी के OFAC और FinCEN ने फिर से बिट्ट्रेक्स को लागू करने के लिए $29M की घोषणा की
बिट्ट्रेक्स ने फिनसीएन के साथ समझौते में $29 मिलियन से अधिक का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन नियामक ने कहा कि वह "ओएफएसी के साथ अपनी संभावित देनदारी को निपटाने के लिए" $24 मिलियन का भुगतान क्रेडिट करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका डी...
FinCEN ने बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन पर क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स को $ 29 मिलियन का जुर्माना लगाया
नागरिक प्रवर्तन जांच करने के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइम्स एन्फोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स के खिलाफ उल्लंघन पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है...
यूएस ट्रेजरी और फिनसीएन ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स को दो अपराधों के लिए $ 53,000,000 जुर्माना के साथ मारा
क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स यूएस ट्रेजरी और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ $53 मिलियन का समझौता कर रहा है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेजरी ऑफ़िस ऑफ़ फ़ोरे...
FinCEN ने रूस की क्रिप्टो गतिविधियों के लिए वित्तीय संस्थान को सचेत किया
49 मिनट पहले | 2 मिनट पढ़ें संपादक समाचार वित्तीय संस्थान रूस को कमजोर करने के अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करते हैं। रूसी सरकार व्यापक प्रतिबंधों से बचने के लिए सीवीसी का उपयोग कर रही है। उद्योग ब्यूरो...
फिनसीएन लाइसेंस प्राप्त करने के बाद हुओबी विस्तार की अत्यधिक संभावना है
हुओबी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार एक कदम आगे बढ़ गया है। यह मान्य है क्योंकि HBIT ने US FinCEN (वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क) से अपना MSB (मनी सर्विस बिजनेस) लाइसेंस सुरक्षित किया है। एचबीआईटी है...
FinCEN लाइसेंस हासिल करने के बाद ग्लोबल टॉप -10 क्रिप्टो एक्सचेंज यूएस एंट्री के करीब जाता है
क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी का कहना है कि उसकी ब्रोकरेज सहायक कंपनी को अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) से मनी सर्विसेज बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस (MSB) प्राप्त हुआ है। एक बयान में, एस...
हुओबी ने अमेरिकी विस्तार के करीब कदम बढ़ाने के लिए फिनसीएन लाइसेंस प्राप्त किया
रिपोर्टों के अनुसार, MSB लाइसेंस HBIT को धन संचारित करने और फिएट मुद्रा विनिमय के रूप में संचालित करने की मंजूरी देता है। यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने आखिरकार...
हुओबी के लिए यूएस फिनसीएन लाइसेंस का क्या मतलब है?
हुओबी की सहायक कंपनी, HBIT को अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन ब्यूरो (FinCEN) मनी सर्विसेज बिजनेस रजिस्ट्रेशन (MSB) से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इससे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को सहयोग करने में मदद मिलेगी...
हुओबी को यूएस में फिनसीएन लाइसेंस प्राप्त हुआ 1
लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज, हुओबी कंपनी को फिनसीएन लाइसेंस प्राप्तकर्ता के रूप में पुष्टि होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। अद्यतन के अनुसार, कंपनी की एक सहयोगी शाखा...
फिनसीएन लाइसेंस प्राप्त करने के बाद हुओबी के लिए यूएस विस्तार एक कदम और करीब है
हुओबी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी जिसे HBIT Inc कहा जाता है, को यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) से अपना मनी सर्विसेज बिजनेस (MSB) लाइसेंस प्राप्त हुआ है। सेच...
हुओबी की नजर नए फिनसीएन लाइसेंस के साथ अमेरिकी विस्तार पर है
हुओबी ने 5 जुलाई को कहा कि उसकी सहायक कंपनी HBIT को देश में संचालन के लिए अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन ब्यूरो (FinCEN) मनी सर्विसेज बिजनेस रजिस्ट्रेशन (MSB) से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ली...
ब्लॉकचैन स्टार्टअप एफक्यूएक्स ने प्रोग्रामेबल डेट प्रसाद तैयार करने के लिए फिनसीएन के पूर्व निदेशक जेम्स फ्रीस को नियामक प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की
ज्यूरिख, 6 मई, 2022 - ब्लॉकचेन स्टार्टअप FQX, जो अपने eNote, एक ब्लॉकचेन-आधारित ऋण उपकरण के लिए जाना जाता है, ने जेम्स एच. फ़्रीस, जूनियर को अपना नया नियामक प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है। मिस्टर फ़्रीस चित्र बनाते हैं...
FinCEN के कार्यवाहक निदेशक का कहना है कि क्रिप्टो प्रवर्तन के लिए PATRIOT अधिनियम का प्रावधान 'सही आकार' नहीं है
यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क या फिनसीएन के कार्यवाहक निदेशक हिम दास ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के लिए सरकारी ब्यूरो के कुछ उपकरण...
FinCEN को और अधिक निरीक्षण की आवश्यकता है लेकिन कांग्रेस को बैंक गोपनीयता अधिनियम को ठीक करने की आवश्यकता है
नेटली एडवर्ड्स बुधवार, 30 जनवरी, 2019 को न्यूयॉर्क में संघीय अदालत से बाहर निकलीं। एडवर्ड्स, विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के एक वरिष्ठ… [+] अधिकारी, जिन्हें फिनसीएन के नाम से भी जाना जाता है,…
FinCEN ने रूस को प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की एजेंसी फिनसीएन ने सभी वित्तीय संस्थानों को सूचित किया है कि रूस अपनी सैन्य गतिविधियों से जुड़े प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने पर विचार कर सकता है...
आंद्रेसेन होरोविट्ज़ ने फिनसीएन के कार्यकारी मिशेल कोर्वर को नियामक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया
अमेरिकी वेंचर कैपिटल फर्म आंद्रेसेन होरोविट्ज़, जिसे a16z के नाम से भी जाना जाता है, ने मंगलवार को अमेरिकी ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (...) के एक अधिकारी मिशेल कोर्वर की नियुक्ति की घोषणा की।
आंद्रेसेन होरोविट्ज़ ने फिनसेन के पूर्व सलाहकार मिशेल कोरवर को काम पर रखा है
आंद्रेसेन होरोविट्ज़ ने घोषणा की कि मिशेल कोर्वर a16z में शामिल हो गए हैं। मिशेल a16z में नियामक की नई प्रमुख हैं। आंद्रेसेन होरोविट्ज़ एक प्रसिद्ध उद्यम कंपनी है जिसकी स्थापना 2009 में मार्क आंद्रेसे ने की थी...
FinCEN के मुख्य डिजिटल मुद्रा सलाहकार कोर्वर नियामक के प्रमुख के रूप में A16z के लिए प्रस्थान करते हैं
क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल परिसंपत्तियों और पैसे के भविष्य पर समाचार और सूचना में अग्रणी, कॉइनडेस्क एक मीडिया आउटलेट है जो उच्चतम पत्रकारिता मानकों के लिए प्रयास करता है और एक सख्त सेट का पालन करता है ...
प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने का डर वित्तीय संस्थानों को सचेत करने के लिए FinCEN को संकेत देता है
फिनसीएन ने क्रिप्टो ट्रेडों और बैंकों को क्रिप्टो के संदिग्ध विकास के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी है, हालांकि यह असंभव है कि रूस पर थोपी गई मंजूरी बड़े पैमाने पर क्रिप्टो-केंद्रित परहेजों को बढ़ावा देगी, कार...
फिनसीएन ने क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल से संभावित प्रतिबंधों की चोरी पर 'लाल झंडे' जारी किए - विनियमन बिटकॉइन समाचार
वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने प्रतिबंधों से बचने के रूसी प्रयासों पर एक सलाह जारी की है जिसमें कई क्रिप्टो-संबंधित लाल झंडे शामिल हैं। हालाँकि, ब्यूरो ने स्वीकार किया कि यह...
रूस क्रिप्टो के माध्यम से प्रतिबंधों से बचने का प्रयास कर सकता है, FinCEN को चेतावनी देता है
अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, या फिनसीएन, एक ट्रेजरी विभाग प्रभाग, ने वित्तीय संस्थानों को चेतावनी दी है कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग रूस द्वारा किया जा सकता है। उन्हें संदेह है कि रूस क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करेगा...
FinCEN में संभावित रूप से प्रतिबंधों से बचने वाले रूस पर अलर्ट में क्रिप्टो शामिल है
यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क, या फिनसीएन, ट्रेजरी विभाग का एक ब्यूरो, ने वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो को एक संभावित साधन के रूप में मानने की चेतावनी दी है, रूस इसका प्रयास कर सकता है...
ट्रेजरी में स्व-होस्टेड वॉलेट हैं और 2022 एजेंडा पर बीएसए में क्रिप्टो जोड़ना
कॉइनडेस्क द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट की गई, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का अर्धवार्षिक एजेंडा और नियामक योजना, जिसमें जारी होने की उम्मीद वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं, दो संकेत देते हैं...
FinCEN, FDIC डिजिटल आइडेंटिटी टूल्स के लिए 'टेक स्प्रिंट' आयोजित करेंगे
आगामी तकनीकी स्प्रिंट में, जिसकी अभी तक कोई विशिष्ट प्रारंभ तिथि नहीं है, प्रतिभागियों को प्रभावशीलता को मापने के लिए "स्केलेबल, लागत-कुशल, जोखिम-आधारित समाधान" के साथ आने के लिए कहा जाएगा ...