भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर से जुड़े पांच परिसरों की तलाशी ली है। कंपनी का कहना है कि ईडी के साथ उसका जुड़ाव किसी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित नहीं था। संघीय एजेंसी ने हाल ही में दो अन्य क्रिप्टो फर्मों, वज़ीरक्स और वॉल्ड की संपत्ति को सील कर दिया।
ईडी की सूची में कॉइनस्विच कुबेर अगला
भारत सरकार की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को लोकप्रिय क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर से जुड़े पांच स्थानों पर तलाशी ली।
क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कई वैश्विक उद्यम पूंजीपतियों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें आंद्रेसेन होरोविट्ज़ (A16z), टाइगर ग्लोबल, कॉइनबेस वेंचर्स और सिकोइया कैपिटल शामिल हैं। Coinswitch 18 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो ऐप होने का दावा करता है। मंच, जो भारत के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक है, ने पिछले साल यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया।
कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल ने ट्विटर का सहारा लिया समझाना शनिवार की स्थिति। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईडी बैंगलोर के साथ उनकी कंपनी का जुड़ाव "मनी लॉन्ड्रिंग या पीएमएलए [धन शोधन निवारण अधिनियम] के बारे में नहीं है।" उन्होंने स्पष्ट किया: "प्रवर्तन निदेशालय - बेंगलुरु हमारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म / एक्सचेंजों के कामकाज के संबंध में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।"
सीईओ ने ट्वीट किया, "भारत में एक उद्योग के नेता और सबसे आज्ञाकारी क्रिप्टो प्लेटफार्मों में से एक के रूप में, हम विभिन्न हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद में लगे हुए हैं ताकि उन्हें हमारे व्यापार मॉडल, सर्वोत्तम अनुपालन प्रथाओं को समझने में मदद मिल सके, जिससे ऐसे मामलों पर अधिक स्पष्टता आ सके।" .
ब्लूमबर्ग के अनुसार, ईडी ने बेंगलुरु स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज के निदेशकों और सीईओ के कार्यालय सुविधाओं और आवासों की तलाशी ली। मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति का हवाला देते हुए, प्रकाशन जोड़ा यह निर्दिष्ट किए बिना कि व्यापार मंच देश के विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन में 20 अरब रुपये ($ 250 मिलियन) से अधिक के शेयर प्राप्त करने के संदेह में है।
द इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) ने बताया कि छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थी। "एजेंसी ने उन्हें पीएमएलए अधिनियम की धारा 11 (ए) के उल्लंघन में पाया है, जिसके लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को अपने ग्राहकों और लाभकारी मालिक की पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता होती है," प्रकाशन ने जांच के लिए एक स्रोत का हवाला देते हुए बताया। . व्यक्ति ने कहा: "जांच में पाया गया है कि उनका (केवाईसी) 80% से अधिक मामलों में या तो फर्जी या संदिग्ध है।"
समाचार आउटलेट ने हाल ही में बताया कि ईडी कम से कम 10 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की जांच कर रहा है, जो कथित तौर पर 1,000 इंस्टेंट लोन ऐप द्वारा उठाए गए अपराध की आय के रूप में पहचाने गए 365 करोड़ रुपये से अधिक के लॉन्ड्रिंग के लिए है।
इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने ज़ानमाई लैब्स के एक निदेशक की तलाशी ली, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का मालिक है Wazirx. प्राधिकरण ने बाद में क्रिप्टो एक्सचेंज की बैंक संपत्ति में $ 8 मिलियन से अधिक को फ्रीज करने का आदेश जारी किया। एक हफ्ते बाद, ईडी ने पीटर थिएल-समर्थित क्रिप्टो ट्रेडिंग और लेंडिंग प्लेटफॉर्म की क्रिप्टो और बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया वाल्ड कुल $46 मिलियन से अधिक।
ईडी द्वारा कॉइनस्विच कुबेर के पांच परिसरों की तलाशी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
Disclaimer: यह लेख सूचना के प्रयोजनों के लिए ही है। यह खरीदने या बेचने या किसी उत्पाद, सेवाओं या कंपनियों की सिफारिश या समर्थन के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष प्रस्ताव या आग्रह नहीं है। Bitcoin.com निवेश, कर, कानूनी या लेखा सलाह प्रदान नहीं करता है। इस लेख में उल्लिखित किसी भी सामग्री, वस्तुओं या सेवाओं के उपयोग या निर्भरता के कारण या नुकसान के कारण या नुकसान के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, न तो कंपनी जिम्मेदार है, न ही लेखक।
स्रोत: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-संबंधित-to-money-laundering/