दो साल पुराने गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामले में, शीर्ष भारतीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने 85.9 बिटकॉइन, जो कि $1.6 मिलियन के बराबर है, को Binance पर एक खाते में जमा कर दिया है। अलग-अलग, इसने WRX, WazirX के मूल सिक्के और USDT को भी फ्रीज कर दिया, जिसकी कीमत लगभग $ 550,000 है।
इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने इस मामले में कोलकाता में कई परिसरों पर छापा मारा और 2.2 मिलियन डॉलर के बराबर भारतीय मुद्रा बरामद की। इस अनुमानित 8.5 मिलियन डॉलर के घोटाले का आरोपी 25 वर्षीय आमिर खान है।
ई-नगेट्स घोटाला
ई-नगेट्स, जो मुख्य रूप से कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान चला, ने प्रतिभागियों को अपना पैसा जमा करने और आकर्षक प्रोत्साहन अर्जित करने के लिए विभिन्न गेम और एक ऐप वॉलेट सेवा की पेशकश की।
"आमिर खान ... ने ई-नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसे जनता को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। इसके अलावा, जनता से एक बड़ी राशि एकत्र करने के बाद, अचानक, किसी न किसी बहाने उक्त ऐप से निकासी रोक दी गई, ईडी ने अपने में कहा कथन.
जांच एजेंसी ने आगे कहा कि आरोपी ने ऐप के सर्वर से सभी डेटा और प्रोफाइल जानकारी को हटा दिया।
क्रिप्टोक्यूरेंसी विकल्प का विवरण देते हुए कि आरोपी ने पैसे छिपाने के लिए चुना, जांच एजेंसी ने कहा कि खान ने वज़ीरएक्स पर एक नकली खाता खोला, क्रिप्टो संपत्ति खरीदी, और उन्हें बिनेंस में स्थानांतरित कर दिया।
ईडी ने कहा, "बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में उक्त हस्तांतरित क्रिप्टोकरेंसी का बैलेंस यानी 77.62710139 बिटकॉइन [$ 1573466 (लगभग 12.83 करोड़ रुपये) के बराबर)] फ्रीज कर दिया गया है।"
ईडी जांच
प्रारंभ में, एक राष्ट्रीय स्तर के वाणिज्यिक बैंक, फेडरल बैंक ने 15 फरवरी, 2022 को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। बैंक ने आमिर खान के गेमिंग ऐप से जुड़ी संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में शिकायत की। लेकिन स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देश पर अपनी जांच शुरू की, जिसे कथित तौर पर घोटाले और इसके संभावित लिंक के बारे में अलर्ट प्राप्त हुआ था।
आमिर खान को 10 सितंबर को ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जब उसने तलाशी की, लेकिन आखिरकार 25 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता पुलिस ने ईडी की कार्रवाई के बाद जांच अधिकारी को भी निलंबित कर दिया, जिस पर ढीली जांच का आरोप लगाया गया था।
सख्त नियामक जांच के बीच, ईडी पिछले कुछ महीनों में फिनटेक कंपनियों, क्रिप्टो एक्सचेंजों और क्रिप्टो स्कैमर के निशान पर गर्म हो गया है।
पिछले महीने, क्रिप्टोपोटाटो की रिपोर्ट कि एजेंसी $10 मिलियन से अधिक के संदिग्ध शोधन के लिए 125 निजी कंपनियों की जांच कर रही थी। ईडी ने की तलाशी WazirX, वॉल्ड, और कॉइनडीसीएक्स पिछले महीने में या तो।
स्टेट्समैन की चुनिंदा छवि सौजन्य
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स्रोत: https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/