इज़राइल में पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने कथित तौर पर क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन के माध्यम से फ्रांसीसी खजाने से चुराए गए लाखों यूरो को लूट लिया था। यह पैसा कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यवसायों के लिए सरकारी अनुदान से आया है।
इज़राइली कानून प्रवर्तन ने फ्रांसीसी जालसाजों के लिए पैसे साफ करने के लिए सिक्कों का उपयोग करके मनी-लॉन्ड्रिंग रिंग का भंडाफोड़ किया
में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इजराइल इस सप्ताह फ्रांसीसी राज्य को धोखा देने वाले अपराधियों को धन शोधन सेवाएं प्रदान करने के संदेह में। ऑपरेशन लाहव 433, इज़राइल की विशेष अपराध से लड़ने वाली इकाई, अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इज़राइल और प्रमुख स्थानीय मीडिया द्वारा की गई एक गुप्त जांच का अनुसरण करता है।
प्रकाशनों के अनुसार, अधिकारियों का मानना है कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों ने लाखों यूरो को लूटने के लिए विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया है, जिसे बाद में फ्रांसीसी ग्राहकों को वापस कर दिया गया था, जिसके लिए इजरायलियों को पारिश्रमिक दिया गया था। योजना का पर्दाफाश करने के प्रयासों के तहत कई अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की गई है।
के अतिरिक्त लाहव 433, इज़राइल टैक्स अथॉरिटी की याहलोम जांच इकाई और स्टेट अटॉर्नी कार्यालय के साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय अपराध विभागों ने भी इन प्रयासों में भाग लिया। इज़राइल पुलिस अपने फ्रांसीसी समकक्षों और यूरोपीय संघ एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन (यूरोपोल) के साथ-साथ रिपोर्ट विवरण के साथ मिलकर सहयोग कर रही थी।
जहां इस्राइलियों ने इस मामले पर पहले 2022 में काम करना शुरू किया था, वहीं फ्रांस ने पिछले साल अपनी जांच शुरू की थी। फ्रांस में धोखेबाजों ने 19 और 2020 में कोविड -2021 महामारी के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित संस्थाओं का समर्थन करने के लिए सरकारी कार्यक्रम का फायदा उठाया, जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की चपेट में आ गई थी।
चोरी के फ्रांसीसी आयोजकों ने फर्जी कंपनियों की स्थापना की और सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे के भुगतान को लागू करने और प्राप्त करने में कामयाब रहे। पेरिस उन व्यवसायों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए धन वितरित करना चाहता था जो आर्थिक रूप से पीड़ित थे और अपर्याप्त निरीक्षण को लागू किया था।
फिर उन्होंने गिरफ्तार इजरायलियों की मनी-लॉन्ड्रिंग सेवाओं को नियोजित किया, जिन्होंने पैसे के साथ क्रिप्टोकुरेंसी खरीदी और अंततः फ़ैंट मुद्रा खरीदने से पहले धन के मूल स्रोत को अस्पष्ट करने के लिए कई सिक्कों के माध्यम से इसका आदान-प्रदान किया। पुलिस अधिकारियों ने व्यापक रूप से यह बताने से इनकार कर दिया कि सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन जल्द ही और विवरण प्रदान करने का वादा किया।
क्या आपको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग योजना की जांच के तहत इज़राइल और लोगों को गिरफ्तार करेगा? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताओ।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स, मेयुनिर्डो
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/