जोखिम मूल्यांकन फर्म ग्लोबल लेजर की जांच के अनुसार, ट्रॉन नेटवर्क पर एक फ़िशिंग योजना में कथित तौर पर लगभग $775,000 स्थिर मुद्रा यूएसडीटी की चोरी हो गई थी। ग्लोबल लेजर का दावा है कि हम जो फंड...
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कैसे ट्रायड से जुड़े गिरोह ने $10B को वैध बनाने के लिए क्रिप्टो और कैसीनो का इस्तेमाल किया
इस लेख को सुनें. ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस ने ज़िन मनी लॉन्ड्रिंग संगठन को ख़त्म करने की घोषणा की है, जिसने अनुमानित $10 बिलियन का स्थानांतरण किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में स्पष्ट है...
हार्मनी ब्रिज हैक से चुराए गए अतिरिक्त $27.2M धन को वैध बनाने का लाजर का प्रयास
ऑन-चेन विश्लेषण से पता चलता है कि हार्मनी के होराइजन ब्रिज हैक के लिए जिम्मेदार उत्तर कोरियाई हैकरों ने सप्ताहांत में कुछ अवैध धन को स्थानांतरित करने का प्रयास किया। लाजर समूह कैसे... का ऑन-चेन विश्लेषण
डीपीआरके से जुड़े हैकरों ने हार्मनी ब्रिज से $17.7m ईटीएच की लूट की
सोशल मीडिया उपनाम ZachXBT नाम के एक स्वयंभू क्रिप्टो अन्वेषक का दावा है कि डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) से संबद्ध अभिनेताओं ने चुराए गए धन की एक और किश्त को वैध बनाया है...
हार्मनी हमलावरों ने एक और $ 27 मिलियन लूटने का प्रयास किया
कल देर रात, जून 2022 में हार्मनी कारनामे के पीछे के हमलावरों ने अपने गलत ईटीएच लाभ के एक और बैच को भुनाने का प्रयास किया। TornadoCash और Rai के माध्यम से 41k ETH की लॉन्डरिंग के बाद...
हार्मनी ब्रिज हमले से उत्तर कोरियाई हैकर्स ने ETH में $27M को सफेद करने की कोशिश की
हार्मनी ब्रिज हमले के पीछे उत्तर कोरियाई शोषक जून में चुराए गए धन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉकचेन खोजी ZachXBT द्वारा 28 जनवरी को जारी ऑन-चेन डेटा के अनुसार, सप्ताह भर में...
हैकर्स ने उत्तर कोरियाई से चोरी हुए एथेरियम में $27 मिलियन की लूट की
जून 2022 में ली गई नकदी को अभी भी उत्तर कोरियाई शोषकों द्वारा लूटा जा रहा है, जो हार्मनी ब्रिज पर हमले के पीछे थे। अपराधियों ने 27.18 मिलियन डॉलर मूल्य की राशि और स्थानांतरित कर दी...
हार्मनी ब्रिज हमले में चोरी हुए एन कोरियाई हैकरों ने $27.18M ETH को लॉन्डर किया
हार्मनी ब्रिज हमलावर, जिन्होंने जून में 100 मिलियन डॉलर मूल्य की एथेरियम (ईटीएच) चुराई थी, अपनी लूट को जारी रखे हुए हैं। हैकरों ने सप्ताहांत में चुराए गए ईटीएच में से 27.18 मिलियन डॉलर का शोधन किया, आरोप...
एफटीएक्स हैकर को $400 मिलियन लॉन्डर करने के टिप्स मिलते हैं
पता चला है कि ईटीएच लेनदेन में मनी लॉन्ड्रिंग की युक्तियों के साथ $400 मिलियन एफटीएक्स हैकर के लिए संदेश शामिल हैं। हैकर को विचित्र संदेश प्राप्त हुआ हैकर जिसने $400 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरंसी चुराई...
ऑनचैन रिसर्चर्स ने एथेरियम में हार्मनी ब्रिज अटैक मूव से $ 63M की खोज की, हैकर्स ने प्रमुख एक्सचेंजों पर फंड लॉन्डर करने का प्रयास किया - बिटकॉइन न्यूज
15 जनवरी, 2023 को, ऑनचेन शोधकर्ताओं ने पाया कि हार्मनी ब्रिज हमले के दौरान चुराए गए धन को स्थानांतरित कर दिया गया था। संदिग्ध चोर, जो कथित तौर पर उत्तर कोरियाई हैकिंग सिस्टम से जुड़े हैं...
नई रिपोर्ट बताती है कि क्रिप्टो अपराधी 10 तक $ 2025 बिलियन लॉन्डर करने के लिए तैयार हैं
जैसे-जैसे तेजी से लोकप्रिय लेकिन बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टोकरेंसी उद्योग का विस्तार हो रहा है, यह बेईमान और दुर्भावनापूर्ण प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या को आकर्षित करता है जिनके लिए उभरती ब्लॉकचेन तकनीक...
एफटीएक्स हमलावर चिपमिक्सर को लॉन्डर टोकन में बदल देता है
ऑन-चेन जासूस ZachXBT के अनुसार, FTX हमलावर ने धन शोधन के लिए चिपमिक्सर का रुख किया और पहले ही लगभग 360 बिटकॉइन (BTC) धो डाले। अद्यतन: FTX हमलावर ने लूटने के लिए चिपमिक्सर का उपयोग करना शुरू कर दिया है...
डेरीबिट हैकर्स टोरनेडो कैश की ओर मुड़ते हैं और चोरी किए गए फंड को लूटते हैं
डेरीबिट एक्सचेंज के हॉट वॉलेट का फायदा उठाने वाले हैकर ने स्वीकृत क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर टॉरनेडो कैश का उपयोग करके चुराए गए फंड को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। इथरस्कैन के आंकड़ों के अनुसार, हमलावर ने...
यूएस डीओजे ने मादक पदार्थों की तस्करी के पैसे में $5.4 मिलियन बीटीसी का उपयोग करने के लिए आदमी पर आरोप लगाया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने कैलिफोर्निया स्थित जॉन खू पर बिटकॉइन का उपयोग करके मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त 5.4 मिलियन डॉलर की आय को कथित तौर पर लूटने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक, खू...
रोनिन ब्रिज हैकर्स ने $73M से अधिक की चोरी की गई धनराशि को लूटने के लिए ChipMixer का उपयोग किया
स्लोमिस्ट्स द्वारा ऑन-चेन जांच से पता चलता है कि गोपनीयता प्रोटोकॉल चिपमिक्सर का उपयोग रोनिन ब्रिज हैकर्स (लाजर समूह) द्वारा 3,460 बीटीसी (प्रेस समय के अनुसार $ 73.2 मिलियन) को लूटने के लिए किया गया था। एक म...
स्वीकृत मिक्सर का इस्तेमाल एक्सी इन्फिनिटी फंड्स को लॉन्ड्र करने के लिए किया जाता है, स्लोमिस्ट रिसर्चर का खुलासा करता है
एक्सी इन्फिनिटी के रोनिन साइडचेन पर $620 मिलियन के हमले के बाद, एक शोधकर्ता ने स्वीकृत क्रिप्टो मिक्सर में फंड प्रवाह का पता लगाया है। हमलावरों ने ETH और USDC बनाने के लिए हैक की गई निजी कुंजियों का उपयोग किया...
फ्रांस से चोरी किए गए लाखों लोगों को लूटने के लिए क्रिप्टो योजना में इज़राइल ने 3 को गिरफ्तार किया - बिटकॉइन समाचार
इज़राइल में पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है जिन्होंने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से फ्रांसीसी खजाने से चुराए गए लाखों यूरो का शोधन किया था। यह पैसा सरकारी अनुदान से आया...
रिपोर्ट क्रिप्टो रेनब्रिज प्लेटफॉर्म के माध्यम से हैकर्स को $ 540M की लूट दिखाती है
विकेंद्रीकरण क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक अनूठी सुविधा है जो क्रिप्टो-परिसंपत्ति लेनदेन में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को हटा देती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह निवेशकों और अन्य लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है...
अल्मेडा के स्वामित्व वाली रेनवीएम रेन ब्रिज के माध्यम से 'किसी भी संपत्ति को लॉन्डर करना असंभव' की पुष्टि करता है, मनी लॉन्ड्रिंग में $ 540M के दावों को खारिज करता है
एलिप्टिक कनेक्ट, एक ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिक्स फर्म, ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की - जिसे क्रिप्टो और समाचार मीडिया दोनों में व्यापक रूप से कवर किया गया है - जिसका शीर्षक है "क्रॉस-चेन क्राइम: आधे से अधिक बिलियन डॉलर ..."
चेन होपिंग द्वारा $ 540M को लॉन्डर करने के लिए साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला रेनब्रिज
कोई निशान या रुकावट नहीं - ब्लॉकचेन विशेषता होने के कारण क्रिप्टो मास्टरमाइंड द्वारा एक और महत्वपूर्ण अपराध हुआ। क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ने के साथ, साइबर अपराधी चैट का उपयोग करके क्रिप्टो बाजार को निशाना बनाते हैं...
ट्रेजरी प्रतिबंध एथेरियम-आधारित टॉरनेडो कैश के लिए कथित तौर पर $ 7 बिलियन से अधिक की मदद करने के लिए
टॉपलाइन ट्रेजरी विभाग ने सोमवार को कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए उत्तर कोरिया राज्य-प्रायोजित हैकिंग समूह से जुड़ी एक क्रिप्टोकरेंसी फर्म को मंजूरी दे दी - नवीनतम आर को चिह्नित करते हुए ...
BTC-e ऑपरेटर जिसने $4B को लॉन्ड्र करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया, उसे शुल्क का सामना करने के लिए अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने शुक्रवार को घोषणा की कि 42 वर्षीय रूसी अलेक्जेंडर विन्निक को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कई आरोपों का सामना करने के लिए ग्रीस से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया है...
क्रिप्टो स्कैमर्स लॉन्डर प्रोसीड्स में मदद करने वाले लोगों के लिए रूस ने जेल का समय माना - Coinotizia
रूस के आंतरिक मंत्रालय ने क्रिप्टो धोखेबाजों को मनी-लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है, और सुझाव दिया है कि उन्हें जेल जाना चाहिए। विभाग आपराधिक परिचय देना चाहता है...
क्रिप्टो स्कैमर्स की मदद करने वाले लोगों के लिए रूस ने जेल का समय माना - विनियमन बिटकॉइन समाचार
रूस के आंतरिक मंत्रालय ने क्रिप्टो धोखेबाजों को मनी-लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है, और सुझाव दिया है कि उन्हें जेल जाना चाहिए। विभाग आपराधिक परिचय देना चाहता है...
ब्राजील पुलिस का कहना है कि समूह ने अवैध सोने के खनन से धन निकालने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया: रॉयटर्स
रॉयटर्स ने शुक्रवार को बताया कि ब्राज़ील की संघीय पुलिस ने एक ऐसे समूह पर छापा मारा, जिसके बारे में उनका कहना है कि वह अवैध सोने के खनन से धन शोधन के लिए क्रिप्टो टोकन का इस्तेमाल करता था। गुरुवार को ऑपरेशन में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया...
ब्राजील पुलिस ने अवैध सोने के खनन से बने धन को लूटने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया
– विज्ञापन – ब्राज़ील की भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी ने अवैध सोने के खनन की आय को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के आरोपी एक समूह को तोड़ दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक, गुरुवार को...
कॉइनडेस्क कोरिया की रिपोर्ट है कि क्या क्वोन के टेरा में यूएसटी और यूएसडीटी में 3.6 बिलियन डॉलर की कीमतें या लॉन्डर मनी में हेरफेर करने के लिए है
- विज्ञापन - कॉइनडेस्क की रिपोर्ट है कि डू क्वोन के टेरा ने 4.6 ट्रिलियन वोन का गंदा पैसा लिया। टेरा की 7 मई की दुर्घटना के बाद, उप्साला सिक्योरिटी और कॉइनडेस्क कोरिया ने ऑन-चेन डी का उपयोग करके जांच की...
हार्मनी हैकर $ 100 मिलियन चोरी करने के लिए टॉरनेडो कैश का उपयोग कर रहा है
पेकशील्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, हार्मनी हमलावर ने पहले ही प्रोटोकॉल के माध्यम से $12 मिलियन से अधिक का मिश्रण कर लिया है, और वे हर छह मिनट में टॉरनेडो कैश को 100 ईटीएच भेज रहे हैं। गुरुवार की सुबह...
रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि लाजर ग्रुप ने बिनेंस का इस्तेमाल चोरी के फंड को लूटने के लिए किया था
सितंबर 2020 में, उत्तर कोरियाई लाजर समूह के हैकर्स ने स्लोवाकियाई क्रिप्टो एक्सचेंज एटरबेस में सेंध लगाई और लगभग 5.4 मिलियन डॉलर की मुद्रा चुरा ली। केवल एन्क्रिप्टेड ईमेल पतों का उपयोग करते हुए, हा...
जांच से पता चलता है कि बिनेंस 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक के अवैध धन का शोधन करता था
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने कथित तौर पर पांच वर्षों में 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक के अवैध धन को वैध बनाने के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया। बिनेंस का कथित तौर पर हैकर्स, ड्रग द्वारा उपयोग किया गया था...
उत्तर कोरिया को $ 20.5M लॉन्ड्रिंग में मदद करने के लिए अमेरिकी प्रतिबंध बिटकॉइन मिक्सर ब्लेंडर
संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सेवा ब्लेंडर को कथित तौर पर उत्तर कोरियाई हैकरों को मई के अंत में एक्सी इन्फिनिटी हैक से चुराए गए लगभग 20.5 मिलियन डॉलर की लूट में मदद करने के लिए मंजूरी दे दी...