बीटीसी में धन शोधन के आरोप में केन्याई छात्र पकड़े गए।
केन्या में आपराधिक जांच निदेशालय (डीसीआई) के अनुसार, केन्याई छात्रों का एक समूह चोरी के कार्ड से बिटकॉइन खरीदने के लिए ईमेल फ़िशिंग नामक तकनीक का उपयोग करके दूसरे देशों के लोगों के क्रेडिट कार्ड के ईमेल चुरा रहा है।
बिटकॉइन ठग गिरफ्तार
बिटकॉइन खरीदने और उन्हें केन्याई मुद्रा में बदलने के लिए लोगों के क्रेडिट कार्ड को हैक करने वाले एक कुख्यात गिरोह को नाकुरू शहर में गिरफ्तार किया गया है। समृद्ध मिलिमनी पड़ोस के घरों से संचालित होने वाला गिरोह हमारे यहां रहा है pic.twitter.com/BNG40QpxkU- डीसीआई केन्या (@DCI_Kenya) 16 जून 2022
फर्जी ईमेल के माध्यम से निर्दोष लोगों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के बाद, छात्र बिटकॉइन खरीदने के लिए चुराए गए क्रेडिट कार्ड नंबरों का उपयोग करते हैं, जिसे वे बाद में केन्याई शिलिंग के बदले बदल देते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, केन्याटा विश्वविद्यालय के छात्र फ्रांसिस मैना वम्बुई अलियास निक, 26 और ज़ेलिक अलुसा, 25, दोनों को दो युवा लड़कियों की उपस्थिति में छापे के दौरान हिरासत में लिया गया था। दोनों संदिग्ध उपनाम निक से चलते हैं।
गिरफ्तारी के दौरान, संदिग्ध के सामान में पांच कंप्यूटर, चार सेलफोन, दो वाईफाई डिवाइस, तीन हार्ड ड्राइव और कई तरह के सिम कार्ड पाए गए।
यद्यपि दल अन्य देशों में रहने वाले व्यक्तियों के क्रेडिट कार्डों को लक्षित करता है, लेकिन बैंकिंग से जुड़े साइबर अपराध के परिणामस्वरूप केन्याई लोगों को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ा है। 2018 में, कुल घाटा $295 मिलियन था, जो कि 2017 के कुल $210 मिलियन से अधिक था।
जिला अटॉर्नी कार्यालय का दावा है कि दोनों कॉलेज छात्र गलत तरीके से कमाए गए लाभ का उपयोग अपनी खर्चीली जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्रों ने लूटे गए पैसे का इस्तेमाल घर खरीदने और यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी किया
एक अपार्टमेंट की तलाशी के बाद जिसमें दोनों व्यक्ति अपना व्यवसाय कर रहे थे, डीसीआई ने कहा कि जो कागजात मिले हैं उनमें से एक लीजहोल्ड समझौता है जिस पर 25 मई को जूजा में स्थित एक संपत्ति के लिए हस्ताक्षर किए गए थे और इसकी कीमत 850,000 रुपये थी। ($7,240)।
छापे से कुछ दिन पहले, केन्या राष्ट्रीय पुलिस सेवा ने बढ़ते साइबर अपराध और क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक फोरेंसिक लैब शुरू की थी। यह केन्याई अधिकारियों द्वारा उन हैकरों पर नकेल कसने का एक और कदम है, जो 2018 कंप्यूटर दुरुपयोग और साइबर अपराध अधिनियम से अप्रभावित हैं, जो धन शोधन के लिए भुगतान नेटवर्क का शोषण करने के लिए 2 साल की जेल की सजा और 2,000 डॉलर के जुर्माने का प्रावधान करता है।
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स्रोत: https://thecryptobasic.com/2022/06/20/kenyan-students-arrested-for-bitcoin-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kenyan-students-arrested-for-bitcoin-money-laundering