न्यू यॉर्क के एक व्यक्ति को बिटकॉइन को लॉन्ड्र करने की योजना के तहत बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय चलाने का दोषी पाए जाने के बाद 25 साल की जेल का सामना करना पड़ रहा है।BTC).
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) की एक नई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक संघीय जूरी अपराधी मुस्तफा गोकलू को नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के माध्यम से प्राप्त बीटीसी को वैध बनाने का।
जुलाई 2018 में, गोकलू ने यूज़रनेम "मस्टैंगी" के तहत शुल्क के लिए बीटीसी को नकद में खरीदने और बदलने के लिए ऑनलाइन एक प्रस्ताव दिया। अंडरकवर संघीय एजेंटों ने जल्द ही जवाब दिया, बुरे अभिनेता के खिलाफ अपना मामला स्थापित करने के लिए कुल 133,000 डॉलर के कई मनी एक्सचेंजों की व्यवस्था की।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गोकलू को अंडरकवर एजेंटों के साथ सात अलग-अलग लेन-देन करने के बाद अप्रैल 2019 में गिरफ्तार किया गया था।
"[अंडरकवर ऑफिसर] ने कई मौकों पर प्रतिवादी को संकेत दिया कि बीटीसी के स्रोत का प्रतिवादी आदान-प्रदान कर रहा था और वह [अंडरकवर ऑफिसर] व्यवसाय के हिस्से के रूप में था। उन्होंने ऑक्सीकोडोन, एडडरॉल और मारिजुआना बेचा।
लेन-देन प्रतिवादी की खड़ी मर्सिडीज-बेंज में, सनीसाइड, क्वींस में एक कॉफी शॉप और मैनहट्टन में स्थानों पर हुआ। कुल $5,000 के लिए प्रत्येक लेन-देन में आदान-प्रदान की गई राशि लगभग $50,000 से $133,000 तक थी।
प्रत्येक लेन-देन के दौरान, [अंडरकवर अधिकारी] ने बीटीसी को गोकलू के क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया, जिसके बाद प्रतिवादी ने सात या आठ प्रतिशत कमीशन शुल्क बरकरार रखा और [अंडरकवर अधिकारी] को शेष राशि नकद में प्रदान की।
गोकलू के मुकदमे के साक्ष्य से पता चला कि वह अन्य संस्थाओं के लिए भी अवैध रूप से बिटकॉइन को लॉन्ड्रिंग कर रहा था।
जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अटार्नी ब्रोन पीस ने कहा है,
"प्रतिवादी ने अपने ग्राहकों को अपनी आपराधिक आय को कम करने, गुमनाम रहने और छुपाने की क्षमता की पेशकश की कि उनका बिटकॉइन कहां से आ रहा था ताकि वे कानून प्रवर्तन का पता लगाने से बचते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों में संलग्न रह सकें।
आज के फैसले के साथ, गोकलू के पैसे को एक रूप से दूसरे रूप में बिना आवश्यक लाइसेंस के परिवर्तित करने के अवैध कारोबार को बंद कर दिया गया है और प्रतिवादी को उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।
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स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- योजना/