रोमानिया में अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी संचालन से आय छिपाने के संदेह वाले लोगों के खिलाफ एक दर्जन से अधिक छापे मारे हैं। खोज 2022 के अंत में हुई थी, जो पहले की जांच के बाद हुई थी, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि क्रिप्टो व्यापारी मूल्य में $ 50 मिलियन से अधिक की डिजिटल संपत्ति की रिपोर्ट करने में विफल रहे थे।
रोमानिया में कानून प्रवर्तन और कर प्राधिकरण क्रिप्टो करदाताओं के बाद जाते हैं
रोमानिया में पुलिस और कर अधिकारियों ने पिछले साल की गिरावट में 17 छापे मारे हैं, जिन पर क्रिप्टोकरेंसी के साथ लेनदेन से लाभ छुपाकर कराधान से बचने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जांच की गई है, स्थानीय मीडिया ने खुलासा किया है।
रोमानिया जर्नल के साथ जानकारी साझा करने वाले Iordăchescu और Asociații लॉ फर्म के पार्टनर क्रिस्टियन रोमन के अनुसार, राजधानी बुखारेस्ट के साथ-साथ डंबोविता, इलफोव और ओल्ट की काउंटी में पते खोजे गए थे।
वकील रोमानियाई पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे। यूरोपीय संघ के देश में कानून प्रवर्तन अधिकारियों का आरोप है कि, 2019 और 2022 के बीच, 19 लक्षित व्यक्तियों ने कर चोरी के उद्देश्य से एक संगठित अपराध समूह का गठन किया या उसमें शामिल हुए।
जांचकर्ताओं का दावा है कि कर योग्य आय, जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की, डिजिटल मुद्राओं के लेनदेन से प्राप्त की गई थी। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, उनकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप राज्य के बजट में कुल 3 मिलियन रोमानियाई लेई (लगभग $650,000) का नुकसान हुआ है।
कर प्राधिकरण क्रिप्टोक्यूरेंसी करदाताओं के बीच अनुपालन बढ़ाने के लिए कदम उठाता है
नेशनल एजेंसी फ़ॉर फ़िस्कल एडमिनिस्ट्रेशन (ANAF) की कर धोखाधड़ी से लड़ने वाली इकाई द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद ऑपरेशन आयोजित किया गया था जांच पिछली गर्मियों में 2016 और 2021 के बीच विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे कि बिनेंस, कुकोइन, मैयर, बिटमार्ट और अब-दिवालिया के माध्यम से प्राप्त क्रिप्टो ट्रेडिंग से आय में FTX.
उस समय, कर निरीक्षकों ने 131 रोमानियाई नागरिकों द्वारा प्राप्त €63 मिलियन से अधिक के राजस्व की पहचान की। वे यह भी स्थापित करने में सक्षम थे कि व्यक्ति अपने कर रिटर्न पर € 48 मिलियन मूल्य की डिजिटल संपत्ति की रिपोर्ट करने में विफल रहे।
ANAF ने स्पष्ट किया कि उसके कार्य करदाताओं के बीच कराधान और अनुपालन बढ़ाने के लिए एक धक्का का हिस्सा थे। 2019 में संसद द्वारा पारित रोमानियाई कर संहिता में संशोधन के अनुसार, आभासी मुद्राओं के हस्तांतरण से होने वाली आय 10 ली (लगभग $600) की वार्षिक सीमा से अधिक पूंजीगत लाभ पर 130% की दर से कर योग्य है।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/