बी में उद्धृत मामले से परिचित अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग को विफल करने के अपने प्रयासों में संभावित कमियों को लेकर सिग्नेचर बैंक को अमेरिकी न्याय विभाग से जांच का सामना करना पड़ रहा है...
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डीओजे और एसईसी एसवीबी पतन और अंदरूनी स्टॉक बिक्री की जांच करेंगे: रिपोर्ट
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग और प्रतिभूति विनिमय आयोग (एसईसी) ने कथित तौर पर सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के अचानक पतन की जांच शुरू कर दी है - जिसे नियामक द्वारा बंद कर दिया गया था ...
यूएस डीओजे टेराफॉर्म लैब्स के खिलाफ जांच शुरू करता है (रिपोर्ट)
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने कथित तौर पर टेराफॉर्म लैब्स और उसके पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ एक जांच शुरू की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि परियोजना के मूल टोकन - एल के पतन का कारण क्या था...
एक महंगी डीओजे जांच अनुष्ठान सहायता को बदलने में बाधा डाल सकती है
अमेरिकी न्याय विभाग ने सोमवार, 13 मार्च को कहा कि राईट एड ने "नियंत्रित पदार्थों का वितरण किया... [+] झूठे दावे अधिनियम और नियंत्रित पदार्थ अधिनियम का उल्लंघन।" शिकायत थी...
संघीय जांचकर्ता जांच सिलिकॉन वैली बैंक पतन; एसवीबी और शीर्ष अधिकारियों ने शेयरधारकों द्वारा मुकदमा दायर किया - बिटकॉइन न्यूज
पिछले शुक्रवार को एसवीबी के पतन के बाद शेयरधारकों द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनी, एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप और दो वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमा दायर किया गया है। प्रस्तावित वर्ग कार्रवाई में एसवीबी पर छिपाने का आरोप लगाया गया है...
जेन स्ट्रीट, जंप ट्रेडिंग और अल्मेडा टेरा के पतन पर यूएस डीओजे द्वारा जांच का सामना कर रहे हैं
- विज्ञापन - अमेरिकी न्याय विभाग ने डो क्वोन के टेरायूएसडी के पतन की जांच शुरू की है। अधिकारी कथित तौर पर अल्मेडा रिसर्च, जेन सेंट के बीच हुई चैट की जांच कर रहे हैं...
सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता पर यूएस फेड आंतरिक जांच का सामना करता है
फेडरल रिजर्व उन कारकों की जांच कर रहा है जो सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता का कारण बने - इसमें यह भी शामिल है कि इसने अब ढह चुके वित्तीय संस्थान की देखरेख और विनियमन कैसे किया। 13 मार्च की घोषणा में...
न्याय विभाग टेरायूएसडी दुर्घटना की जांच कर रहा है
मामले से परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग टेरायूएसडी स्थिर मुद्रा के पतन की जांच कर रहा है। टीम के पूर्व सदस्य...
हाउस जीओपी ने ट्रम्प की वित्तीय जांच बंद कर दी, जिसमें उनके होटल में विदेशी खर्च का खुलासा हुआ
टॉपलाइन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन-नियंत्रित सदन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वित्त और क्या उनके राष्ट्रपति रहते हुए उनके व्यवसायों को लाभ हुआ था, की वर्षों से चली आ रही जांच को समाप्त कर रहा है...
स्वतंत्र विशेषज्ञ आयोग को कोविद -19 संकट के दौरान सरकार द्वारा की गई "घातक गलतियों" की जांच करने की आवश्यकता है
कोविड-19 संकट और इसके जवाब में अक्सर की जाने वाली विनाशकारी गलतियों की गहन जांच की जरूरत है ताकि हम सही सबक सीख सकें और अपनी जनता में विश्वास बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकें...
लुइसविले पुलिस के पास अत्यधिक बल और भेदभावपूर्ण स्टॉप का पैटर्न है, संघीय जांच का पता चलता है
विभाग के अनुसार, टॉपलाइन लुइसविले मेट्रो पुलिस विभाग ने अत्यधिक बल, अवैध वारंट और भेदभावपूर्ण रोक के माध्यम से अमेरिकी संविधान और संघीय कानून का उल्लंघन किया है...
एनटीएसबी ने नॉरफ़ॉक दक्षिणी सुरक्षा प्रथाओं की विशेष जांच शुरू की
2 मार्च, 2023 को पूर्वी फ़िलिस्तीन, ओहायो, अमेरिका में खतरनाक कचरा ले जा रही एक ट्रेन के पटरी से उतरने की जगह का सामान्य दृश्य। एलन फ़्रीड | रॉयटर्स राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने मंगलवार को...
टेस्ला स्टीयरिंग व्हील जो जांच के तहत ड्राइविंग करते समय कथित तौर पर गिर जाते हैं
टॉपलाइन टेस्ला की अमेरिकी ऑटो सुरक्षा नियामकों द्वारा उन शिकायतों पर जांच की जा रही है कि ड्राइविंग के दौरान नए मॉडल Y वाहनों से स्टीयरिंग व्हील गिर गए हैं, बुधवार को दी गई नवीनतम फाइलिंग के अनुसार...
डॉव जोन्स फ्यूचर्स राइज आफ्टर 'फास्टर' फेड चीफ पॉवेल हिट्स स्टॉक्स; टेस्ला फॉल्स ऑन न्यू प्रोब
एसएंडपी 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स के साथ-साथ डॉव जोन्स वायदा बुधवार की शुरुआत में ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। क्राउडस्ट्राइक (सीआरडब्ल्यूडी) की कमाई रातों-रात बढ़ गई। विश्लेषकों की रेटिंग में गिरावट और एक नए बदलाव के कारण टेस्ला का स्टॉक गिर गया...
डू क्वोन के खिलाफ सिंगापुर पुलिस की जांच ने लोगों का ध्यान खींचा
टेराफॉर्म लैब्स के खिलाफ सिंगापुर की जांच समुदाय में ध्यान आकर्षित कर रही है। क्वोन की फिलहाल सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में जांच चल रही है। पिछले साल, क्वोन ने अपनी स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए ट्विटर का उपयोग किया था...
एफटीएक्स के कार्यकारी निषाद सिंह ने धोखाधड़ी की जांच में दोषी करार दिया
टॉपलाइन दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी कंपनी एफटीएक्स के सह-संस्थापक, निशाद सिंह ने मंगलवार को निवेशकों को धोखा देने की योजना में अपनी भूमिका के लिए आपराधिक धोखाधड़ी के छह आरोपों में दोषी ठहराया, ...
वकील ने आग्रह किया कि यह जांच यूएस एसईसी चेयर स्क्रूटनी को समाप्त कर सकती है
एक्सआरपी न्यूज़: अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के अध्यक्ष, गैरी जेन्सलर पर समय के साथ कई क्रिप्टो फर्मों और हस्तियों को पक्षपातपूर्ण ढंग से सेवा देने का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, आयोग ने भी...
चीन लिथियम प्रोब वैश्विक आपूर्ति के लगभग दसवें हिस्से को बंद कर देता है
(ब्लूमबर्ग) - ब्लूमबर्ग से सर्वाधिक पढ़ा गया चीन का लिथियम उद्योग अपने शीर्ष उत्पादन केंद्र के रूप में काम कर रहा है - जो दुनिया की आपूर्ति के दसवें हिस्से के लिए जिम्मेदार है - सरकार के बीच व्यापक बंदी का सामना कर रहा है...
हाउस रिपब्लिकन ने बटिगिएग के पूर्वी फिलिस्तीन के पटरी से उतरने की प्रतिक्रिया की जांच शुरू की
हाउस ओवरसाइट कमेटी में टॉपलाइन रिपब्लिकन ने शुक्रवार को पूर्वी फिलिस्तीन, ओहियो में इस महीने की ट्रेन के पटरी से उतरने पर परिवहन सचिव पीट बटिगिएग की प्रतिक्रिया की जांच शुरू की ...
ताजा जांच के बीच वॉयेजर योजनाओं को रोकने के लिए एफटीसी ने कोर्ट से मांग की
अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग ने वोयाजर डिजिटल की दिवालियापन योजनाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक अदालत में याचिका दायर की है, क्योंकि यह कंपनी को भ्रामक क्रिप्टोकरंसी से संबंधित दायित्व से मुक्त कर देगा...
बीआईएस-वित्तपोषित नियामक डेफी प्रविष्टि बिंदुओं की जांच करेगा, जैसे कि स्थिर मुद्रा
वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) द्वारा वित्त पोषित वित्तीय नियामक, विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों को आगे बढ़ा रहा है। 16 फरवरी को...
एसबीएफ बांड हस्ताक्षरकर्ता पूर्व स्टैनफोर्ड फैकल्टी होने का खुलासा; FTX दिवालियापन न्यायाधीश जांच के खिलाफ नियम
Ad दिवालिया क्रिप्टो फर्म एफटीएक्स और उसके पूर्व सीईओ, सैम बैंकमैन-फ्राइड से संबंधित दो उल्लेखनीय घटनाक्रम 15 फरवरी को अदालत में हुए। स्टैनफोर्ड के सदस्यों ने एसबीएफ जमानत बांड पर हस्ताक्षर किए, इससे पहले, न्यायाधीश लुईस के...
मैट गेट्ज सेक्स-ट्रैफिकिंग जांच में आरोपों का सामना नहीं करेंगे
टॉपलाइन फ्लोरिडा के प्रतिनिधि मैट गेट्ज़ (आर) को किशोर लड़कियों के साथ कथित यौन दुराचार की न्याय विभाग की जांच में आरोपों का सामना नहीं करना पड़ेगा, गेट्ज़ के कार्यालय ने बुधवार को इसकी पुष्टि की, संघीय...
एफटीएक्स फॉल ZyCrypto पर SEC में कांग्रेस रिपब्लिकन जांच
विज्ञापन अमेरिकी कांग्रेस की रिपब्लिकन शाखा ने हाल ही में एफटीएक्स के फैसले के बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) की भूमिका की जांच शुरू की है...
यूएस हाउस कमेटी को एसईसी एफटीएक्स जांच के समय पर संदेह है
एसईसी एफटीएक्स जांच: एफटीएक्स पतन पर यूएस एसईसी की जांच के आसपास एक नए विकास में, वित्तीय सेवाओं पर यूएस हाउस कमेटी रिपब्लिकन ने मामले को संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता जताई। ...
कांग्रेसियों ने एफटीएक्स, सैम बैंकमैन-फ्राइड की एसईसी हैंडलिंग में जांच शुरू की
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के सदस्य इस बारे में जवाब तलाश रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन की कैसे जांच की। एफ पर...
SEC की FTX जांच को लेकर चिंताएं, आगे क्या?
एफटीएक्स एक्सचेंज के पतन ने पूरे क्रिप्टो क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था, जिसने पूरे क्रिप्टो बाजार को मंदी की राह पर ला दिया था। हालाँकि, FTX और इसके संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की जाँच जारी है...
पैक्सोस जांच के बीच पेपाल ने स्थिर मुद्रा परियोजना को रोक दिया: ब्लूमबर्ग
ब्लूमबर्ग न्यूज ने एक सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि बढ़ती नियामक जांच के बीच पेपाल अपनी स्थिर मुद्रा पर काम कर रहा है। यह खबर उस रिपोर्ट के एक दिन बाद आई है जिसमें कहा गया है कि न्यूयॉर्क विभाग...
ट्रंप की विशेष वकील जांच में पेंस सम्मनित
कई रिपोर्टों के अनुसार, टॉपलाइन के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की जांच कर रहे विशेष वकील से एक सम्मन प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट रूप से बड़ी वृद्धि हुई है...
Paxos न्यूयॉर्क नियामक द्वारा जांच का सामना कर रहा है: कॉइनडेस्क
कॉइनडेस्क की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिर मुद्रा जारीकर्ता पैक्सोस की न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जांच की जा रही है। यह खबर उन अफवाहों के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि पैक्सोस को एक ऐप वापस लेने के लिए कहा गया था...