अमेरिका में चार रूसियों पर एक क्रिप्टो पिरामिड और पोंजी स्कीम संचालित करने का आरोप लगाया गया है, जिसने लाखों डॉलर के निवेशकों को धोखा दिया। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें कथित रूप से विकेन्द्रीकृत वित्त (डीएफआई) प्लेटफॉर्म फोर्सेज में उनकी भूमिका के लिए अधिकतम 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।
Forsage के संस्थापकों पर क्रिप्टोक्यूरेंसी पिरामिड चलाने का आरोप लगाया गया
ओरेगन जिले में एक संघीय भव्य जूरी ने बुधवार को एक अभियोग वापस कर दिया, जिसमें एक डिफी क्रिप्टो निवेश मंच के संस्थापकों पर आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों का मानना है कि यह एक वैश्विक पोंजी योजना है। संस्था, फोर्सेज, ने कथित तौर पर अपने पीड़ितों से लगभग $340 मिलियन जुटाए, एक के अनुसार घोषणा अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा।
सभी चार आरोपित - व्लादिमीर ओखोटनिकोव, ओलेना ओब्लाम्स्का, मिखाइल सर्गेव, और सर्गेई मसलाकोव - रूसी संघ के नागरिक हैं। उनमें से कुछ ने वैध, आकर्षक और कम जोखिम वाले व्यावसायिक अवसर के रूप में अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से आक्रामक रूप से प्रचार करते हुए एक या अधिक उपनामों का उपयोग किया। उदाहरण के लिए, सर्गेव ने खुद को माइक मूनी या ग्लीब मिलियन के रूप में प्रस्तुत किया।
Forsage को नेटवर्क मार्केटिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित विकेंद्रीकृत मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के रूप में जनता के लिए विज्ञापित किया गया था। वास्तव में, इसे पोंजी और पिरामिड निवेश योजना के रूप में स्थापित और चलाया गया था जिसने दुनिया भर के निवेशकों को धोखा दिया। प्रतिवादी प्रत्येक पर वायर धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा।
अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि रूसी नागरिकों ने एथेरियम, बिनेंस स्मार्ट चेन और ट्रॉन ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैनात किए थे। कोड के विश्लेषण से पता चला है कि जैसे ही किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तथाकथित "स्लॉट" खरीदकर फोर्सेज में निवेश किया, फंड का इस्तेमाल पहले के फोर्सेज निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया।
ओरेगन जिले के लिए यूएस अटॉर्नी नताली वाइट ने जोर देकर कहा कि अभियोग एक महीने की लंबी जांच का परिणाम है। "एक उभरते हुए वित्तीय बाजार में धोखाधड़ी करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले विदेशी अभिनेताओं के खिलाफ आरोप लगाना एक जटिल प्रयास है जो कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्ण और पूर्ण समन्वय के साथ ही संभव है," उन्होंने विस्तार से बताया।
ब्लॉकचैन फोरेंसिक ने पुष्टि की कि 80% से अधिक फोर्सेज निवेशकों को कम ईथर प्राप्त हुआ (ETH) इससे पहले कि उन्होंने इसके एथेरियम कार्यक्रम में निवेश किया था। इसके अलावा, संस्थापकों द्वारा नियंत्रित क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों में निवेशकों के पैसे को डायवर्ट करने के लिए कम से कम एक स्मार्ट अनुबंध का उपयोग किया गया था।
फोर्सेज को जनवरी, 2020 में ऑनलाइन लॉन्च किया गया था। रूसियों का अभियोग पिछले साल अगस्त में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के बाद आया है। आरोप लगाया धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो पिरामिड और पोंजी स्कीम को बनाने और बढ़ावा देने में उनकी भागीदारी के लिए 11 लोग, चार सह-संस्थापक और मंच के सात प्रमोटर।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/russian-संस्थापक-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/