बिटकॉइन टेक्नोलॉजी फर्म, बिटकॉइन ऑफ अमेरिका और उसके तीन अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग, साजिश और 50 से अधिक बिना लाइसेंस वाले करोड़ के संचालन से जुड़े अन्य अपराधों के आरोप का सामना करना पड़ रहा है...
टैग: अभियोग
4 रूसी नागरिकों पर $340 मिलियन की क्रिप्टो पोंजी स्कीम चलाने का आरोप लगाया गया
अमेरिकी अधिकारियों ने व्लादिमीर ओखोटनिकोव, ओलेना ओब्लामस्का, मिखाइल सर्गेव और सर्गेई मास्लाकोव - संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी निवेश मंच फोर्सेज के संस्थापकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक साजिश रची...
Forsage के संस्थापक एथेरियम ब्लॉकचैन पर $340 मिलियन की कथित "वैश्विक पोंजी" योजना के लिए आरोपित
ओरेगॉन जिले में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने उन व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग सुनाए हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे "वैश्विक पोंजी" घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड थे...
Forsage प्लेटफार्म के संस्थापक $340 मिलियन पोंजी योजना में आरोपित -
ब्रेकिंग न्यूज कवरेज पर अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें डेफी क्रिप्टो निवेश मंच, फोर्सेज के संस्थापकों को ओरेगो जिले में संघीय ग्रैंड जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया है...
Forsage फाउंडर्स को $340M पोंजी स्कीम के लिए DeFi प्लेटफॉर्म के रूप में दिखाया गया है
बयान में कहा गया है कि फोर्सेज एथेरियम, बिनेंस स्मार्ट चेन और ट्रॉन पर स्मार्ट अनुबंधों पर निर्भर था जो "पोंजी योजना के अनुरूप" थे। "जैसे ही एक निवेशक ने फ़ोर्सैग में निवेश किया...
$ 340 मिलियन क्रिप्टो पोंजी स्कीम में डेफी प्लेटफॉर्म फोर्सेज के रूसी संस्थापक - बिटकॉइन न्यूज
अमेरिका में चार रूसियों पर क्रिप्टो पिरामिड और पोंजी स्कीम संचालित करने का आरोप लगाया गया है, जिसने निवेशकों से लाखों डॉलर की धोखाधड़ी की। दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 20 साल की सज़ा होगी...
Forsage के संस्थापकों ने $ 340M DeFi 'पोंजी स्कीम' पर आरोप लगाया
कथित $340 मिलियन की "वैश्विक पोंजी" योजना फ़ोर्सेज के संस्थापकों को ओरेगॉन जिले में एक संघीय ग्रैंड जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया है। चार रूसी संस्थापक - व्लादिमीर ओखोटनिकोव, ओलेना ...
US DOJ ने पुष्टि की कि Forsage के संस्थापकों पर $340M से अधिक का आरोप लगाया गया है
4 घंटे पहले | 2 मिनट बिटकॉइन समाचार पढ़ें न्याय विभाग का दावा है कि फोर्सेज के पुराने समर्थकों को नए निवेशकों से धन मिलता है। अधिकारियों का दावा है कि फ़ोर्सेज ने पोंजी स्कीम बेस का उपयोग करके काम किया...
Forsage के संस्थापक $340 मिलियन की पोंजी योजना में दोषी पाए गए
कानूनी • फरवरी 22, 2023, 6:34 अपराह्न ईएसटी फ़ोर्सेज के संस्थापक, एक विकेन्द्रीकृत वित्त क्रिप्टो निवेश मंच, को $340 मिलियन के "वैश्विक पोंजी और पिरामिड घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था...
यही कारण है कि यह सच नहीं है — और वह अभी भी जल्द ही आरोपित हो सकता है
टॉपलाइन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि जॉर्जिया के 2020 के चुनाव को पलटने के उनके प्रयासों की जांच में ग्रैंड जूरी रिपोर्ट के अंश गुरुवार को जारी किए गए ...
क्या ट्रंप जॉर्जिया में अभ्यारोपित होंगे? फुल्टन काउंटी डीए ने 'एकाधिक' लोगों को 2020 चुनाव जांच में 'आसन्न' आरोपों का सामना करने का सुझाव दिया
टॉपलाइन जॉर्जिया के फुल्टन काउंटी में जिला अटॉर्नी जल्द ही यह निर्धारित करेगी कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प या उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोप लगाए जाएं या नहीं, जिन्होंने 2020 के चुनाव को पलटने के उनके प्रयास का समर्थन किया था...
आरोपित एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने बिडेन प्रशासन के अधिकारियों के साथ 'महामारी की रोकथाम' पर चर्चा की - बिटकॉइन समाचार
सार्वजनिक फाइलिंग के अनुसार, पूर्व क्रिप्टो अरबपति और एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले बिडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। जब इस बारे में पूछा गया...
सुनवाई के बाद अमेरिका लौटने के लिए प्रेरित एफटीएक्स संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड
एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को सोमवार, 19 दिसंबर, 2022 को नासाउ, बहामास में मजिस्ट्रेट की अदालत से बाहर निकाला गया। ट्रिस्टन व्हीलॉक | ब्लूमबर्ग | गेटी इमेजेज़ FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-...
FTX के सह-संस्थापक को मैनहट्टन में फेडरल ग्रैंड जूरी द्वारा अभियोग लगाया गया, बहामियन मजिस्ट्रेट ने SBF की जमानत से इनकार किया - बिटकॉइन समाचार
13 दिसंबर, 2022 को, दक्षिणी जिला न्यूयॉर्क (एसडीएनवाई) अभियोजक के कार्यालय और एसडीएनवाई वकील डेमियन विलियम्स ने खुलासा किया कि एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को "धोखाधड़ी, धन ..." के लिए दोषी ठहराया गया है।
अपमानित पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड पर आपराधिक आरोप लगाया गया
अमेरिकी अधिकारियों ने एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड पर दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर क्रिप्टो एक्सचेंज के एक महीने बाद धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यू.एस. की ओर से आठ-गिनती का अभियोग....
एसबीएफ बहामास में गिरफ्तार, न्यूयॉर्क में आपराधिक अभियोग, एसईसी द्वारा आरोप लगाया गया
बहामास के अटॉर्नी जनरल ने सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) की गिरफ्तारी की घोषणा की है। एफटीएक्स संस्थापक को रॉयल बहामास पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपराधिक प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा की जा रही है...
डीओजे ने आरोप लगाया कि चीनी खुफिया अधिकारी हुआवेई अभियोजन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं
टॉपलाइन न्याय विभाग ने सोमवार को चीनी सरकार द्वारा अमेरिकी अभियानों को प्रभावित करने के प्रयासों में कथित रूप से शामिल 13 लोगों के खिलाफ आरोपों की घोषणा की, जिनमें दो चीनी नागरिक भी शामिल थे...
टैक्स धोखाधड़ी के लिए ट्रम्प संगठन का आपराधिक परीक्षण शुरू होता है- यहां परिणाम हैं जो इसका सामना कर सकते हैं
कथित कर धोखाधड़ी के लिए ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के आपराधिक मुकदमे में टॉपलाइन जूरी का चयन सोमवार से शुरू हो रहा है - जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को दोषी पाए जाने पर केवल मौद्रिक क्षति का भुगतान करना होगा, हालांकि ...
मादक पदार्थों की तस्करी योजना में क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग के लिए कैलिफोर्निया का व्यक्ति आरोपित
न्याय विभाग ने शुक्रवार को कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति के खिलाफ क्रिप्टो चैनलों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की आय को कथित रूप से लूटने का प्रयास करने के आरोपों की घोषणा की। जॉन खू ने कथित तौर पर नकली वितरित किया...
मार-ए-लागो जांच में दोषी पाए जाने पर 'रनिंग अगेंस्ट नो प्रोबिशन'
टॉपलाइन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को दक्षिणपंथी रेडियो होस्ट ह्यूग हेविट से कहा कि अगर उन्हें न्याय विभाग में दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए "दौड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं" होगा...
न्यू यॉर्क में सीमा दीवार योजना के लिए बैनन अभियोग- यहां वे आरोप हैं जिन पर वह सामना कर रहा है
टॉपलाइन पूर्व ट्रम्प सलाहकार स्टीव बैनन और संगठन WeBuildTheWall को गुरुवार को न्यूयॉर्क राज्य की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, साजिश और धोखाधड़ी की योजना के लिए दोषी ठहराया गया था, जो दूसरे को चिह्नित करता है ...
DoJ द्वारा दोषी ठहराए गए BitConnect के सतीश कुंभानी अब भारत में वांछित हैं - ZyCrypto
बिटकनेक्ट के भारतीय संस्थापक, सतीश कुंभानी को फरवरी में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा 2.4 बिलियन डॉलर की वैश्विक "योजना बनाने" के लिए दोषी ठहराया गया था...
भारतीय पुलिस ने बिटकनेक्ट के संस्थापक की खोज की, जब अमेरिका ने उन्हें क्रिप्टो निवेशकों को धोखा देने के लिए प्रेरित किया - विनियमन बिटकॉइन समाचार
एक बिटकॉइन निवेशक द्वारा वैश्विक क्रिप्टो "पोंजी स्कीम" द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की रिपोर्ट के बाद भारतीय पुलिस ने बिटकॉइन की जांच शुरू की है और इसके संस्थापक पर मामला दर्ज किया है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार...
बिटकनेक्ट के संस्थापक, अमेरिका में बिटकॉइन की कमी के आरोप में, अब भारत में भी वांछित है
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कथित हाईलैंड पार्क शूटर 100 से अधिक गुंडागर्दी पर आरोपित
टॉपलाइन रॉबर्ट क्रिमो III-शिकागो-क्षेत्र में चार जुलाई की परेड में सात लोगों को घातक रूप से गोली मारने और दर्जनों को घायल करने के 21 वर्षीय आरोपी को बुधवार को 21 प्रथम-डिग्री हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया, 4...
ओहियो मैन को 9 वर्षीय बलात्कार के लिए प्रेरित किया गया, जिसे गर्भपात के लिए इंडियाना की यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया था
टॉपलाइन ओहायो ग्रैंड जूरी ने शुक्रवार को गर्सन फ़्यूएंटेस को बलात्कार के दो मामलों में दोषी ठहराया, कथित तौर पर एक 9 वर्षीय लड़की पर हमला करने और उसे गर्भवती करने के लिए, जिसे राज्य में गर्भपात पर प्रतिबंध के कारण यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया था...
पहले क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम में पूर्व कॉइनबेस मैनेजर को दोषी पाया गया
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने आज कॉइनबेस के पूर्व उत्पाद प्रबंधक ईशान वाही, उनके भाई निखिल वाही और एक दोस्त समीर रमानी के खिलाफ अभियोग की घोषणा की। तीनों पर आरोप लगाया गया...
पूर्व कॉइनबेस मैनेजर, दो अन्य कथित $1.1 मिलियन क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम में आरोपित
टॉपलाइन अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को कॉइनबेस के एक पूर्व कर्मचारी और दो अन्य को इनसाइडर ट्रेडिंग करने के लिए लोकप्रिय क्रिप्टो ब्रोकरेज से गोपनीय जानकारी का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया-मार्किंग...
भैंस की शूटिंग के संदिग्ध पेटन गेंड्रोन को 27 संघीय आरोपों पर आरोपित किया गया - जिसमें घृणा अपराध और हथियार शामिल हैं
टॉपलाइन न्याय विभाग ने गुरुवार को कहा कि एक संघीय ग्रैंड जूरी ने संदिग्ध बफ़ेलो किराने की दुकान के बंदूकधारी पेटन गेंड्रोन को 27 आग्नेयास्त्र और घृणा अपराध के मामलों में दोषी ठहराया है, जिसके अलावा उसे भी सामना करना पड़ेगा ...
एक्स-प्राउड बॉयज़ लीडर पर 6 जनवरी के व्यापक मामले में देशद्रोही साजिश का आरोप लगाया गया
न्याय विभाग के अनुसार, प्राउड बॉयज़ के टॉपलाइन पांच कथित सदस्यों - जिनमें इसके पूर्व नेता एनरिक टैरियो भी शामिल हैं - को सोमवार को देशद्रोही साजिश के लिए दोषी ठहराया गया, जो दूसरे दूर-दराज का प्रतीक है...
ट्रंप के पूर्व सलाहकार पीटर नवारो पर कांग्रेस की अवमानना का आरोप
ट्रम्प प्रशासन के दौरान व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार, टॉपलाइन पीटर नवारो को शुक्रवार को हाउस कंपनी द्वारा जारी एक सम्मन का पालन करने से इनकार करने के लिए कांग्रेस की अवमानना के आरोप में दोषी ठहराया गया था...