स्पैनिश सिविल गार्ड ने एक ऐसे समूह को तोड़ दिया है जो पैसे को लूटने के लिए एक उपकरण के रूप में क्रिप्टोक्यूरैंक्स का इस्तेमाल करता था। मैड्रिड में संचालित संगठन, माना जाता है कि इन सेवाओं को अन्य आपराधिक संगठनों को उधार दिया गया था। MAUNA संचालन, जैसा कि उन्हें स्पेनिश सिविल गार्ड द्वारा बुलाया गया था, ने स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी और लिथुआनिया जैसे कई देशों में प्रेत कंपनियों की खोज की, जिन्होंने इन कार्यों का समर्थन किया।
स्पैनिश सिविल गार्ड ने ऑपरेशन MAUNA . में क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि को बंद कर दिया
स्पैनिश सिविल गार्ड ने 15 फरवरी को एक संगठन से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लेने की घोषणा की, जो पैसे को लूटने के लिए घोटालों और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करते थे। सिविल गार्ड की सेंट्रल ऑपरेटिव यूनिट की पूछताछ के अनुसार, इस जांच की उत्पत्ति पहले से जांच किए गए संगठन के सदस्यों में से एक के साथ हुई थी।
MAUNA, जैसा कि ऑपरेशन कहा जाता था, ने पाया कि इस आपराधिक संगठन ने अन्य, समान समूहों को भी इन सेवाओं की पेशकश की, और धन शोधन के लिए एक पूंजी केंद्र के रूप में कार्य किया। इसकी शुरुआत में, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अभिनेताओं की एक छोटी संख्या द्वारा संचालन किया गया था। जैसे-जैसे ऑपरेशन बढ़ता गया, समूह ने इन गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपने तौर-तरीकों को बदलना शुरू कर दिया।
इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, मैड्रिड और वेलाडोलिड में नौ तलाशी अभियानों के दौरान आठ लोगों को हिरासत में लिया गया था। नौ अचल संपत्ति संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था, 30 बैंक खातों को अवरुद्ध कर दिया गया था, और € 300K (लगभग $ 340K) से अधिक जब्त कर लिया गया था। इसके अलावा, क्रिप्टोक्यूरेंसी और € 1,000,000 (लगभग $ 1,136,000) से अधिक मूल्य के सामान वाले कई कोल्ड वॉलेट को पुनः प्राप्त किया गया था। समूह के यूरोप के विभिन्न देशों में कई प्रेत कंपनियों से भी संबंध थे, जिनमें स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी और लिथुआनिया शामिल हैं।
कानून प्रवर्तन कार्यों में आगे अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी का सहयोग था, जो समूह द्वारा लॉन्ड्र किए गए कुछ फंडों की कार्यवाही का पता लगाने के प्रयास में था।
अस्थिरता के बारे में चिंतित
ऐसा लगता है कि आपराधिक उद्यम ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता को ध्यान में रखा है। ऑपरेशन पर आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि:
मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन किए जाने तक प्राप्त क्रिप्टोक्यूरेंसी के मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए एक विधि के रूप में, संगठन ने उक्त डिजिटल संपत्ति को यूएसडीटी मुद्रा (टीथर) में परिवर्तित कर दिया।
जबकि क्रिप्टो के साथ मनी लॉन्ड्रिंग अभी भी एक छोटा ऑपरेशन है, जो कि फ़िएट मुद्राओं के साथ लॉन्डर किया गया है, चैनालिसिस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 30 की तुलना में 2021 में ये संख्या 2020% बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करके $ 8.6 बिलियन का शोधन किया गया था, जबकि अनुमानित रूप से $ 800 बिलियन और $ 2 ट्रिलियन के बीच की राशि को कानूनी तरीकों से लॉन्डर किया गया था।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/