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अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने स्थिर मुद्रा जारीकर्ता टेराफॉर्म लैब्स और इसके संस्थापक, डू क्वोन पर मई में उद्यम के पतन के बाद स्विस बैंक खाते में लाखों डॉलर मूल्य के हजारों बिटकॉइन स्थानांतरित करने का आरोप लगाया, गुरुवार के शो से अदालती फाइलिंग।
RSI SEC ने कंपनी और Kwon के खिलाफ मुकदमा दायर किया अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री सहित कई मुद्दों पर ग्राहकों को गुमराह करने के लिए।
फाइलिंग में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने पहले 10,000 से अधिक बिटकॉइन को "टेराफॉर्म और लूना फाउंडेशन गार्ड क्रिप्टो एसेट प्लेटफॉर्म खातों से एक गैर-होस्ट किए गए वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया," जिसका उपयोग क्रिप्टो को कस्टडी या एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर स्टोर करने के लिए किया गया था।
"मई 2022 से आवधिक आधार पर, टेराफॉर्म और क्वोन ने स्थानांतरित किया है - और स्थानांतरित करना जारी रखा है - [बी] इस वॉलेट से बिटकॉइन को स्विट्जरलैंड में स्थित एक वित्तीय संस्थान में स्थानांतरित कर दिया है और [बी] आईटीकॉइन को नकद में परिवर्तित कर दिया है," फाइलिंग ने कहा, उन्होंने कहा कि जून 2022 से उस स्विस बैंक से 100 मिलियन डॉलर से अधिक की निकासी की गई है।
शिकायत में कहा गया है कि मई के अंत तक, स्थिर मुद्रा टेरायूएसडी (यूएसटी) और लूना टोकन सहित उद्यम से जुड़े क्रिप्टो टोकन "अनिवार्य रूप से बेकार थे, संयुक्त बाजार मूल्य में $ 40 बिलियन से अधिक का सफाया कर दिया।"
पिछले साल Kwon के क्रिप्टो उद्यम के पतन ने उद्योग के माध्यम से लहरें भेजीं और चल रहे हाई-प्रोफाइल दिवालिया होने की एक श्रृंखला को बंद कर दिया। बदनाम संस्थापक की तलाश कर रहे दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के पास भी है जमे हुए धन जो उसके साथ बंधे होने का संदेह है.
स्विस वित्तीय नियामक फिनमा ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह "प्रशासनिक सहायता के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों के साथ नियमित रूप से (सक्रिय और निष्क्रिय रूप से) सहयोग करता है।"
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अद्यतन (फरवरी 17, 15:58 यूटीसी): अंतिम पैराग्राफ में स्विट्जरलैंड के फिनमा की टिप्पणी जोड़ता है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/terraform-labs-kwon-transferred-more-142750899.html