$1.7 बिलियन की सबसे बड़ी बिटकॉइन-संबंधित धोखाधड़ी योजना: यहां आपको जानना आवश्यक है

एक संघीय नियामक एजेंसी, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने वैश्विक विदेशी मुद्रा कमोडिटी पूल और एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक पर बीटीसी में लगभग 2 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी और पंजीकरण उल्लंघन का आरोप लगाया है।

गुरुवार को प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सीएफटीसी ने टेक्सास के पश्चिमी जिले में अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्रोप्राइटरी लिमिटेड (एमटीआई) और कॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्ग के खिलाफ एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई जारी की।

अमेरिकी नियामक ने दावा किया है कि स्टेनबर्ग, जो एमटीआई के प्रभारी हैं, मई 2018 और मार्च 2021 के बीच की अवधि में एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी बहुस्तरीय विपणन योजना में शामिल थे।

दक्षिण अफ़्रीकी ने सोशल मीडिया और विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तियों से उस कमोडिटी पूल में भाग लेने के लिए शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी का अनुरोध किया जिसमें एमटीआई संचालित होता है। नियामक ने कहा, पात्र अनुबंध प्रतिभागियों (ईसीपी) को निवेशक बनने की अनुमति नहीं है। 

उपर्युक्त अवधि के भीतर, स्टेनबर्ग को बाद में न्यूनतम 29,421 बीटीसी प्राप्त हुआ, जिसका मूल्य उस समय $1.73 बिलियन से अधिक था। आज की बिटकॉइन कीमत के अनुसार, इसकी कीमत लगभग $598 मिलियन है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 23,000 प्रतिभागी हैं। हालाँकि, CFTC MTI द्वारा पंजीकृत नहीं था। 

दूसरी ओर, नियामक का मानना ​​है कि यह मामला सबसे बड़ी धोखाधड़ी योजना है जिसमें किसी भी सीएफटीसी मामले में बिटकॉइन का आरोप लगाया गया है। सीएफटीसी आयुक्त क्रिस्टिन जॉनसन ने एक अलग प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रतिवादियों ने विदेशी मुद्रा व्यापार के बजाय पूल फंड का दुरुपयोग किया और अपने व्यापार और प्रदर्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। इसके अलावा, इसने फर्जी खाता विवरण प्रदान किया और साथ ही एक फर्जी ब्रोकर भी बनाया, जिस पर व्यापार होता था और सामान्य तौर पर, पूल को पोंजी स्कीम के रूप में चलाया जाता था।

दूसरे शब्दों में, फिलहाल, स्टेनबर्ग दक्षिण अफ़्रीकी कानून प्रवर्तन से निर्वासित हैं लेकिन हाल ही में उन्हें ब्राज़ील में इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट पर पकड़ लिया गया था।

प्रेस विज्ञप्ति के एक बयान के अनुसार, सीएफटीसी कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम और सीएफटीसी विनियमों के भविष्य के उल्लंघन के खिलाफ नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी पंजीकरण, गलत तरीके से कमाए गए लाभ का भुगतान, व्यापार प्रतिबंध और धोखाधड़ी वाले निवेशकों को पूर्ण क्षतिपूर्ति देना चाहता है।

संघीय नियामक ने पीड़ित को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी संभावना है कि उन्हें अपना धन वापस नहीं मिलेगा क्योंकि पुनर्भुगतान के लिए प्रतिवादी के पास पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है।

यह भी पढ़ें: क्या क्रिप्टो निवेशकों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वोयाजर डिजिटल परिचालन को निलंबित कर रहा है?

एंड्रयू एक ब्लॉकचेन डेवलपर है जिसने अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में अपनी रुचि विकसित की। वह विवरणों का एक गहन पर्यवेक्षक है और एक डेवलपर होने के साथ-साथ लिखने के अपने जुनून को साझा करता है। ब्लॉकचेन के बारे में उनका बैकएंड ज्ञान उन्हें अपने लेखन को एक अनूठा दृष्टिकोण देने में मदद करता है

एंड्रयू स्मिथ द्वारा नवीनतम पोस्ट (सभी देखें)