यदि आप कर सकते हैं तो मुझे ट्रैक करें या बिटकॉइन लेनदेन को कैसे ट्रैक करें

बिटकॉइन के गुमनाम होने और इस प्रकार किसी भी आपराधिक गतिविधियों के लिए एकदम सही होने के मिथक को कई मौकों पर खारिज कर दिया गया है। बिटकॉइन अपनी कुछ प्रमुख विशेषताओं के कारण किसी भी अवैध गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है।

चूंकि बिटकॉइन सार्वजनिक, स्थायी और पता लगाने योग्य है, इसलिए यह क्रिप्टोकुरेंसी आदर्श नहीं होगी यदि कोई अपराधी या हैकर्स सिस्टम को प्राप्त करना चाहते हैं।

बिटकॉइन के गुण जो इसे ट्रेस करने योग्य बनाते हैं

जैसा कि परिचय में उल्लेख किया गया था, अन्य बातों के अलावा, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन सार्वजनिक, स्थायी और पता लगाने योग्य है। ये गुण भी कारण हैं कि ऑन-चेन एनालिटिक्स या फोरेंसिक फर्म मौजूद हैं। सिफरट्रेस या चैनालिसिस जैसी कंपनियां ऐसी संस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं जो बिटकॉइन के इन गुणों का उपयोग बिटकॉइन उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए कर रही हैं। यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में, सरकारें न केवल अपराधियों को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए, बल्कि अपने नागरिकों को उनके बिटकॉइन मुनाफे पर कर लगाने के लिए भी इन कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगी।

इस बहुत ही छोटे और बहुत ही सरल लेख में, हम देखेंगे कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, केवल दो उपकरणों के लिए धन्यवाद। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को इस तथ्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये दो उपकरण स्वतंत्र और सार्वजनिक हैं, जिसका अर्थ है कि यह संभावना है कि सिफरट्रेस या चैनालिसिस या सरकारों जैसी कंपनियों के पास उनकी मदद करने के लिए अधिक परिष्कृत और जटिल उपकरण तक पहुंच होगी। अधिक।

हो सके तो मुझे ट्रैक करें

इन कंपनियों, या किसी और का उपयोग करने वाले पहले टूल में से एक है blockchain.com. इसका एक्सप्लोरर लेन-देन के सभी इतिहास को उनसे जुड़ी अनगिनत सूचनाओं के साथ दिखाता है। यहां, उपयोगकर्ता किसी भी लेन-देन को आसानी से पा सकते हैं, साथ ही अपुष्ट लेन-देन की स्थिति में वे यह जांचना चाहते हैं कि उनके हाल ही में भेजे गए/अपेक्षित लेनदेन संसाधित किए जा रहे हैं या नहीं।

छवि शायद ऑन-चेन फोरेंसिक के लिए लेनदेन का सबसे अच्छा उदाहरण दिखाती है। यह 2019 में बिनेंस हैक से जुड़ा लेनदेन है, जिसके दौरान 7000 से अधिक बीटीसी नकली थे। और ऑन-चेन फोरेंसिक के लिए धन्यवाद, हम देख सकते हैं कि वे कैसे चले गए, वे कहाँ जा रहे थे या किस पर्स ने उन्हें प्राप्त किया।

उसके लिए दूसरा साधन आवश्यक है। Oxt.me एक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है जो न केवल बिटकॉइन लेनदेन के बारे में सभी आवश्यक जानकारी संग्रहीत करता है, बल्कि उन्हें सरल तरीके से देखने में भी मदद करता है।

- विज्ञापन -

ऊपर दी गई छवि उसी लेन-देन को दिखाती है जो ऊपर की तस्वीर में दिखाया गया था, लेकिन इससे जुड़े कुछ विवरणों के साथ। इसमें इनपुट और आउटपुट जैसी जानकारी होती है, जो दिखाती है कि लेन-देन एक अज्ञात वॉलेट या उदाहरण के लिए एक्सचेंज में स्थानांतरित हो गया है या नहीं। इसमें एनोटेशन भी हैं, जहां, इस मामले में, आप "बिनेंस हेइस्ट" नोट पा सकते हैं।

हालाँकि, जो अधिक पेचीदा है वह टूल सेक्शन है, जिसमें लेन-देन के प्रवाह के विज़ुअलाइज़ेशन का उल्लेखित विकल्प है। इसके माध्यम से, आप वास्तव में देख सकते हैं कि बिटकॉइन को कैसे स्थानांतरित किया गया है और इसे और अधिक एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस दिए गए उदाहरण में, नारंगी रंग बहुत बड़े लेन-देन को चिह्नित करते हैं (उनमें से सभी नहीं, केवल कुछ), यह दर्शाने के लिए कि वास्तव में यह पता लगाना कितना आसान है कि श्रृंखला में क्या चल रहा है।

जबकि लेन-देन बड़े सर्कल के बीच में शुरू किया गया था, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे हैकर धीरे-धीरे धन को इधर-उधर करने की कोशिश कर रहा था। करीब से देखने या अधिक गहराई से विश्लेषण करने पर, कोई भी देख सकता है कि प्रत्येक लेनदेन का मूल्य कितना था, किस पते से भेजा गया था और किस पते पर प्राप्त हुआ था।

यह देखने के लिए स्पष्ट रूप से थोड़ा कठिन हो सकता है कि प्रत्येक लेन-देन कैसे चला गया और हैकर ने इसके साथ क्या किया, हालांकि, इन कंपनियों के पास आमतौर पर ट्रैकिंग को स्वचालित बनाने के लिए उपकरण होते हैं या लेनदेन को स्वचालित रूप से हाइलाइट करने के लिए जो सही नहीं लगता है।

इसके अलावा, यदि किसी भी बिंदु पर लेन-देन KYCed पते पर पहुंचता है, जिसका अर्थ है कि ऐसा पता जिसके मालिक को जाना जाता है और सत्यापित किया जाता है, तो वह बहुत जल्दी परेशानी में पड़ सकता है, क्योंकि यह संदेह पैदा कर सकता है। अन्य बातों के अलावा, यदि संभव हो तो बिटकॉइन या सतोशी के साथ अपने किसी भी वॉलेट के केवाईसी न करने के कारणों में से एक है।

बिटकॉइन मिक्सर एक एंटी-ट्रेसिंग टूल के रूप में

इन कंपनियों के लिए इधर-उधर तांक-झांक करना थोड़ा और कठिन बनाने के लिए, बिटकॉइन मिक्सर या बिटकॉइन टंबलर जैसे समाधान हैं। और जबकि यह लग सकता है कि सिक्का-मिश्रण सेवाएं हैकर्स को अपने अपराधों से दूर होने की अनुमति देती हैं, यह सच्चाई से बहुत दूर है। सच तो यह है कि बिटकॉइन मिक्सर बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर वित्तीय गोपनीयता को सक्षम बनाता है।

भुगतान गोपनीयता वित्तीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वायत्तता का एक प्रमुख घटक है। कुछ लोग नहीं चाहते कि अन्य, जैसे कि नियोक्ता, विज्ञापनदाता या सरकार, उनकी वित्तीय गतिविधियों को देखने में सक्षम हों। भुगतान गोपनीयता उन्हें निगरानी या भेदभाव के डर के बिना वित्तीय स्वायत्तता और स्वतंत्रता के अपने अधिकार की रक्षा करने में मदद करती है।

भुगतान की प्रक्रिया करने वाले व्यापारियों, कंपनियों और अन्य व्यवसायों के लिए भुगतान गोपनीयता भी महत्वपूर्ण है। अपने ग्राहकों की निजी जानकारी को निजी और सुरक्षित रखना उनका नैतिक और कानूनी दायित्व है।

विशेष रूप से oxt.me या blockchain.com जैसे उपकरणों के साथ, उपयोगकर्ताओं को अक्सर उनके बिटकॉइन केवाईसी के बाद जासूसी की जा सकती है। हालाँकि, यदि वे अपनी गोपनीयता को महत्व देते हैं, तो वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे कि उनका बटुआ उनकी पहचान से जुड़ा नहीं है। यदि यह मामला है, तो सिफरट्रेस या चायनालिसिस जैसी कंपनियों के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि कुछ वॉलेट के पीछे कौन है।

निष्कर्ष

बिटकॉइन के कुछ गुण श्रृंखला पर होने वाले सभी आंदोलनों का पता लगाना वास्तव में आसान बनाते हैं। इसी तरह बिटकॉइन को डिजाइन किया गया था, जिसका मतलब है कि यह डिफ़ॉल्ट रूप से था। हालाँकि, वास्तविक पहचान को बटुए में रखना कुछ ऐसा है जो लोगों ने नियमों या गलत सूचनाओं के कारण करना शुरू कर दिया है। इससे चेन पर निजता का नुकसान हो सकता है।

- विज्ञापन -