ऑनचेन शोध के अनुसार, एफटीएक्स के बदनाम सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड से जुड़े वॉलेट ने विभिन्न ब्लॉकचेन में पहले से दर्ज न किए गए लेनदेन की एक महत्वपूर्ण संख्या को स्थानांतरित कर दिया। कॉइनबेस के एक निदेशक कोनोर ग्रोगन द्वारा स्थानान्तरण की खोज की गई थी, और जबकि अधिकांश लेनदेन 28 दिसंबर को हुए थे, नए साल के पहले कुछ दिनों में कुछ हालिया गतिविधि हुई थी।
ऑनचैन खोजों से एसबीएफ, एफटीएक्स और अल्मेडा से जुड़े संदिग्ध गैर-रिपोर्टेड लेन-देन का पता चलता है
लगभग एक हफ्ते पहले 28 दिसंबर, 2022 को ऑनचेन जांचकर्ता की खोज कि एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च वॉलेट से जुड़े कई फंड चले गए, जबकि एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड हाउस अरेस्ट पर थे। धनराशि स्थानांतरित होने के दो दिन बाद, Bankman-Fried ट्वीट किए: “इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं। मैं इनमें से किसी भी फंड को स्थानांतरित नहीं कर रहा हूं और न ही कर सकता हूं; मेरी अब उन तक पहुंच नहीं है। जब उन्होंने 30 दिसंबर को ट्वीट किया, तो उन पर तुरंत सवालों की बौछार कर दी गई। पूछा कोबी, एक क्रिप्टो प्रस्तावक और अपोनली का मेजबान।
“मेरा मानना है कि ऐसा होने की संभावना है कि एफटीएक्स के विभिन्न कानूनी चरणों में इन फंडों तक पहुंचने की क्षमता है; उम्मीद है कि यहाँ क्या हो रहा है," एसबीएफ जोड़ा. "यदि नहीं, तो उम्मीद है कि कोई जल्द ही ऐसा करने के लिए कदम उठाएगा। अगर कोई चाहता है तो मुझे इस पर नियामकों को सलाह देने में मदद करने में खुशी होगी।"
ऑनचैन जासूसों ने एफटीएक्स और अल्मेडा से जुड़े पतों की आवाजाही की खोज के एक हफ्ते बाद, कॉइनबेस के एक निदेशक कॉनर ग्रोगन, जो अक्सर ऑनचैन गतिविधि के बारे में ट्वीट करते हैं, ने बड़ी संख्या में एसबीएफ-लिंक्ड टोकन का खुलासा किया जो विभिन्न ब्लॉकचेन में स्थानांतरित किए गए थे। पॉलीगॉन, बिनेंस स्मार्ट चेन (बीएससी), आर्बिट्रम और हिमस्खलन जैसे ब्लॉकचेन पर हलचलें हुईं। पतों में MATIC, AVAX, USDC जैसे सिक्कों के लिए आउटबाउंड मूवमेंट देखा गया। USDT, बीटीसीबी, डब्ल्यूबीटीसी, स्पेल, पीटीपी, एमडीएक्स, और बहुत कुछ।
"एसबीएफ (या उसके बटुए तक पहुंच वाले किसी व्यक्ति) ने हिमस्खलन, बीएससी, आर्बिट्रम और पॉलीगॉन ब्लॉकचैन में पहले से अप्रतिबंधित लेनदेन में $ 10 मिलियन का सबसे अधिक हस्तांतरण किया है," ग्रोगन ट्वीट किए. "1/02 और 1/03 [और] पर हाल की गतिविधि भी हुई थी और मुझे $ 30 + मिलियन के साथ एक प्राप्त करने वाला बटुआ मिला। मैं SBF से जुड़े प्रत्येक पते से गुज़रा और अन्य ब्लॉकचेन की जाँच की। के लिए निजी कुंजी ETH अन्य ईवीएम श्रृंखलाओं में काम करते हैं," ग्रोगन ने कहा।
ग्रोगन के ट्वीट के अलावा, ऑनचैन शोधकर्ता एर्गो ट्वीट किए 4 जनवरी, 2023 को कुछ एफटीएक्स-लिंक्ड बिटकॉइन आंदोलनों के बारे में। "संभावित दिवालियापन टीम गतिविधि," एर्गो ने कहा। "ETH tx WBTC जमा पते को रीसेट करता है, FTX/FTXUS स्वीप से अलग ... FTX और अल्मेडा संपत्तियों को अलग करना? पता 502 रखता है BTC Deribit निकासी से प्राप्त।" लेखन के समय, शुरुआती 502 के बाद BTC, पते में अब लगभग 3,499 की शेष राशि है BTC.
इसके अलावा, एर्गो के ट्वीट के बाद, शोधकर्ता ने एक ट्वीट भी साझा किया जिसमें दिखाया गया था कि फंड थे भेजा वसाबी बटुए के लिए। "दिवालियापन टीम अभी भी अपने पते का खुलासा नहीं कर रही है," एर्गो कहा. "लेकिन अधिक ऑनचैन सबूत है कि तत्काल स्वैपर पते 'एफटीएक्स के कानूनी पैर' के समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं।"
क्या रहस्यमय एफटीएक्स और अल्मेडा से जुड़े टोकन आंदोलनों पर आपकी कोई राय है? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार हमारे साथ साझा करें।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/