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ट्रम्प की मीडिया कंपनी रूस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संघीय जांच के तहत कथित तौर पर
टॉपलाइन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मीडिया कंपनी ट्रम्प मीडिया की संघीय आपराधिक जांच का विस्तार $8 मिलियन के ऋण से जुड़े संभावित मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों को शामिल करने के लिए किया गया है...
सिग्नेचर बैंक बंद होने से पहले आपराधिक जांच के दायरे में था
अमेरिकी अभियोजक क्रिप्टो ग्राहकों के साथ सिग्नेचर बैंक के लेनदेन की जांच कर रहे थे, जब नियामकों ने 12 मार्च को अचानक संस्था को बंद कर दिया। नियामकों ने कहा कि बैंक को खुला रखने से...
हस्ताक्षर बैंक अपने पतन से पहले आपराधिक जांच के अधीन था: रिपोर्ट
ब्लूमबर्ग ने बुधवार को बताया कि सप्ताहांत में अचानक पतन से पहले क्रिप्टो-फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा आपराधिक जांच के अधीन था, ...
एसईसी और न्याय विभाग: सिलिकॉन वैली बैंक जांच
13 मार्च, 2023 को सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया में लोग अपनी धनराशि निकालने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक के मुख्यालय के बाहर कतार में खड़े हुए। लियू गुआंगुआन | चीन समाचार सेवा | गेटी इमेजेज द सिक्योरिटीज ए...
सिलिकॉन वैली बैंक अब यूएस एसईसी और डीओजे द्वारा जांच के अधीन है
रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग और प्रतिभूति और विनिमय आयोग सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता की जांच कर रहे हैं। जाँच - पड़ताल ...
2023 की शरद ऋतु में समाप्त होने के लिए डिजिटल यूरो का जांच चरण
विज्ञापन बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं जैसे पर्यवेक्षित मध्यस्थ डिजिटल यूरो के वितरण की सुविधा प्रदान करेंगे। यह फैबियो पा के अनुसार है...
पॉवेल के शब्दों में डॉव जोंस नौकरियों के आंकड़ों पर पलट गया; स्टीयरिंग व्हील जांच पर टेस्ला गोता लगाती है
फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की अधिक गवाही के बीच उम्मीद से अधिक मजबूत नौकरियों के आंकड़ों के बाद डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बुधवार को निचले स्तर पर आ गया। टेस्ला (TSLA) का स्टॉक एक निवेश पर 4% गिर गया...
ब्रिटेन जल्द ही क्रिप्टो एटीएम को बंद कर सकता है क्योंकि नियामक लंदन में अवैध गतिविधि से निपटने के लिए जांच शुरू करते हैं
हाल के वर्षों में, क्रिप्टोकरेंसी निवेश और वित्तीय लेनदेन के एक लोकप्रिय रूप के रूप में उभरी है, कई लोग बिटकॉइन और एथेरियम जैसी डिजिटल मुद्राओं की ओर रुख कर रहे हैं। हालाँकि, टी की वृद्धि ...
फैट ब्रांड्स के सीईओ पद छोड़ेंगे
सोमवार, 6 मार्च को, FAT ब्रांड्स ने घोषणा की कि उसके सीईओ, एंडी विडरहॉर्न, इस साल मई में अपना पद छोड़ देंगे और रणनीतिक सलाहकार की भूमिका में चले जायेंगे। स्थिति में बदलाव का उद्देश्य खत्म करना है...
न्याय विभाग FTX पतन की स्वतंत्र जांच पर जोर देता है
एफटीएक्स के दिवालियापन मामले में अमेरिकी ट्रस्टी ने सोमवार को न्यायाधीश जॉन डोर्सी के हालिया अदालती आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक स्वतंत्र परीक्षक की नियुक्ति नहीं करने के न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई...
डू क्वोन की टेराफॉर्म लैब्स सिंगापुर में जांच के दायरे में हैं
Ad सिंगापुर पुलिस ने टेराफॉर्म लैब्स और उसके संस्थापक डो क्वोन के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, जो अपने गृह देश दक्षिण कोरिया में भगोड़ा बना हुआ है, ब्लूमबर्ग न्यूज ने एक ईमेल राज्य का हवाला देते हुए बताया...
टेराफॉर्म लैब्स के खिलाफ सिंगापुर ने शुरू की जांच (रिपोर्ट)
सिंगापुर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कथित तौर पर क्रिप्टो भगोड़े डो क्वोन द्वारा सह-स्थापित कुख्यात ब्लॉकचेन परियोजना टेराफॉर्म लैब्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने यह भी अनुमान लगाया कि...
डू क्वोन और टेराफॉर्म की सिंगापुर पुलिस जांच कर रही है
सिंगापुर पुलिस ने टेराफॉर्म लैब्स और इसके संस्थापक डू क्वोन के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, हालांकि वह अभी भी फरार हैं। भगोड़े डो क्वोन के लिए संकट गहरा गया है क्योंकि सिंगापुर पुलिस ने...
अमेरिकी विधायक क्रिप्टो खनन उत्सर्जन डेटा की ईपीए जांच के लिए फिर से कॉल करते हैं
संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर एडवर्ड मार्के और प्रतिनिधि जेरेड हफमैन ने 3 मार्च को घोषणा की कि वे कांग्रेस में क्रिप्टो-एसेट पर्यावरण पारदर्शिता अधिनियम को फिर से पेश करेंगे। चाल आगे आती है...
क्रिप्टो व्यवसाय पर रॉबिनहुड एसईसी जांच का सामना करता है
लोकप्रिय ट्रेडिंग ऐप के पीछे की कंपनी रॉबिनहुड मार्केट्स इंक ने आज कहा कि उसे दिसंबर में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा समन किया गया था। कंपनी ने अपनी जांच में खुलासा किया...
शोषण की जांच के बीच MyAlgo ने यूजर्स को फंड निकालने की चेतावनी दी
4 घंटे पहले | 2 मिनट ब्लॉकचेन समाचार पढ़ें MyAlgo ने चेतावनी ट्वीट करते हुए कहा कि उसे अभी भी नहीं पता कि वॉलेट में घुसपैठ का कारण क्या है। सामाजिक रूप से इंजीनियर किए गए फ़िशिंग प्रयासों की संभावना सबसे अधिक थी...
डिएटन का कहना है कि कांग्रेस की जांच एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर को नीचे ला सकती है
वकील जॉन ई. डीटन के अनुसार, संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर संदिग्ध चीनी प्रतिभूतियों की जांच करने में एसईसी की विफलता के कारण संकट में पड़ सकते हैं...
डिएटन का कहना है कि यह जांच गैरी जेन्स्लर के 'अंत' तक ले जा सकती है
डिएटन इस दावे का समर्थन करता है कि एसईसी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर चीनी हितों की रक्षा करता है। अटॉर्नी जॉन ई. डीटन ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस की जांच...
ASIC ने बिनेंस ओवर क्लोज्ड अकाउंट्स की जांच शुरू की
जांच विशेष रूप से "खुदरा ग्राहकों और थोक ग्राहकों के वर्गीकरण" पर टिकी हुई है, जिसमें कहा गया है कि यह एक लक्षित समीक्षा होगी। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (एएसआई...
FTC ने इस क्रिप्टो लेंडिंग फर्म के मार्केटिंग में जांच शुरू की
ब्रेकिंग न्यूज कवरेज पर अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें 22 फरवरी को दिवालियापन अदालत में दायर याचिका में, अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ने खुलासा किया कि वह बाजार की जांच कर रहा है...
चल रही जांच का हवाला देते हुए, Voyager डिजिटल पुनर्गठन योजना पर FTC आपत्तियां
संघीय व्यापार आयोग ने दिवालियापन पुनर्गठन योजना में क्रिप्टो ब्रोकर वोयाजर डिजिटल के तीसरे प्रयास पर आपत्ति जताई है, यह कहते हुए कि यह कंपनी को गैरकानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने से रोक देगा...
Binance.US-Voyager डील पर FTC आपत्ति; दिवालिया फर्म में जांच का खुलासा
नवीनतम रिपोर्ट एसईसी बनाम पैक्सोस: मुकदमे के निहितार्थ और स्थिर सिक्कों पर इसके प्रभावों पर एक गहरा गोता, बीयूएसडी खनन बंद करने के लिए पैक्सोस को एसईसी का नोटिस लंबे समय तक निहितार्थ हो सकता है...
आगामी अभियोगों के बारे में जूरी के साक्षात्कार के बाद ट्रम्प ने जॉर्जिया आपराधिक जांच को 'कंगारू कोर्ट' कहा
टॉपलाइन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को पलटने के अपने कथित प्रयासों की जांच कर रही जॉर्जिया विशेष ग्रैंड जूरी की आलोचना की, और दावा किया कि जूरी के संकेत से यह सिफारिश की जाएगी...
Do Kwon और उसकी कुख्यात स्थिर मुद्रा की अमेरिकी जाँच ने कई नए खुलासे किए
पिछले मई में कथित स्थिर मुद्रा टेरायूएसडी के ढहने से उन निवेशकों के पास मौजूद बाजार मूल्य का 40 बिलियन डॉलर से अधिक नष्ट हो गया, जिन्होंने इस कहानी को खरीदा था कि निर्माता डू ह्योंग क्वोन और उनकी फर्म टेराफॉर्म लैब...
दिवालियापन जज ने एफटीएक्स पतन में नई जांच को खारिज कर दिया
एक दिवालियापन न्यायाधीश ने बुधवार को एफटीएक्स के पतन की नई, स्वतंत्र जांच की मांग को खारिज कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट के जज जॉन डोर्सी...
दक्षिण कोरिया में टेरा जांच में टीएमओएन के सीईओ के खिलाफ वारंट जारी
ई-कॉमर्स दिग्गज टीएमओएन के सीईओ की दक्षिण कोरियाई अभियोजकों को तलाश है। टेरा-लूना जांच के परिणामस्वरूप टीएमओएन सीईओ के नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पूर्व सीईओ को कथित तौर पर टेरा में रिश्वत मिली...
टेरा-लूना संकट जांच में एक नया मोड़, क्या क्वॉन गिरफ्तार?
टेरा-लूना, इसके संस्थापक डो-क्वोन और दक्षिण कोरियाई अभियोजकों के बीच की गाथा कभी न खत्म होने वाली लगती है। यह सब मई 2022 में शुरू हुआ जब लूना क्रिप्टो नेटवर्क ध्वस्त हो गया जिसके बाद लगभग $60 बिलियन...
यूएस लॉ फर्म पोमेरेन्त्ज़ ने पैक्सोस की जांच शुरू की
पोमेरेन्त्ज़ ने सिक्योरिटीज के साथ पूर्व की लड़ाई के मद्देनजर बिनेंस यूएसडी (बीयूएसडी) स्थिर मुद्रा जारीकर्ता द्वारा किसी भी गलत काम को उजागर करने के लिए ग्राहकों की ओर से पैक्सोस में एक जांच शुरू की है...
जेमिनी के पूर्व अधिकारियों को 2022 में आपराधिक जांच का सामना करना पड़ा: रिपोर्ट
जेमिनी के पूर्व अधिकारियों को पिछले साल आपराधिक जांच का सामना करना पड़ा था। जांच कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) द्वारा लाए गए एक नागरिक मामले पर आधारित थी। रोने पर दो पूर्व अधिकारी...
पेपाल ने एक बड़े क्रिप्टो क्रैकडाउन के बीच अपने साथी की जांच के तहत रिपोर्ट के बाद एक स्थिर मुद्रा जारी करने की अपनी योजना को रोक दिया
डिजिटल भुगतान की दिग्गज कंपनी PayPal कथित तौर पर इस खबर के बाद अपनी स्थिर मुद्रा पर काम रोक रही है कि इस प्रयास में उसके भागीदार की न्यूयॉर्क नियामक एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है। PayPal, जो बस...