अमेरिकी अधिकारियों ने सिल्क रोड से चोरी हुए बिटकॉइन से जुड़े दोषसिद्धि की घोषणा की

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य के अटॉर्नी कार्यालय ने घोषणा की है कि एक व्यक्ति ने 2012 में सिल्क रोड मार्केटप्लेस से "गैरकानूनी रूप से प्राप्त" बिटकॉइन से जुड़े वायर धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।

7 नवंबर की घोषणा में, अमेरिकी न्याय विभाग कहा जेम्स झोंग ने लगभग 50,676 बिटकॉइन चोरी करने की योजना को क्रियान्वित करने से संबंधित धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया (BTC) सिल्क रोड से। प्राधिकारी बिटकॉइन को जब्त कर लिया नवंबर 2021 में जॉर्जिया राज्य में झोंग के घर से, उस समय क्रिप्टो का कुल मूल्य लगभग 3.36 बिलियन डॉलर था।

"जेम्स झोंग ने एक दशक पहले वायर धोखाधड़ी की थी जब उसने सिल्क रोड से लगभग 50,000 बिटकॉइन चुराए थे," अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा। "लगभग दस वर्षों के लिए, लापता बिटकॉइन के इस बड़े हिस्से का ठिकाना 3.3 बिलियन डॉलर से अधिक के रहस्य में बदल गया था।"

विलियम्स ने अधिकारियों में "अत्याधुनिक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेसिंग" और "अच्छे पुराने जमाने के पुलिस कार्य" का हवाला दिया और चोरी किए गए बीटीसी को पुनर्प्राप्त किया। आईआरएस के विशेष एजेंटों ने झोंग की संपत्ति पर छापा मारा, जिसमें 50,491 से अधिक बीटीसी एक मंजिल सुरक्षित और "एक सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर पर जो एक पॉपकॉर्न टिन में कंबल के नीचे डूबा हुआ था" के अलावा 11 बीटीसी, $ 661,900 से अधिक नकद, और 25 कैसासियस सिक्के जिनकी कीमत लगभग 174 बीटीसी है।

"इस मामले से पता चलता है कि हम पैसे का पीछा करना बंद नहीं करेंगे, चाहे वह कितनी भी कुशलता से छिपा हो, यहाँ तक कि पॉपकॉर्न टिन के नीचे एक सर्किट बोर्ड तक भी।"

न्याय विभाग के अनुसार, झोंग की योजना में अपनी पहचान छुपाने के लिए बाज़ार में नौ खाते बनाना और बीटीसी भेजने के लिए "सिल्क रोड की निकासी-प्रसंस्करण प्रणाली को चकमा देने के लिए" 140 से अधिक लेनदेन शुरू करना शामिल था। वह "न्यूनतम जानकारी" के साथ खाते स्थापित करने में सक्षम था और उसने कोई लिस्टिंग या बिक्री नहीं की थी। जितना उसने जमा किया था उससे अधिक बीटीसी निकालने के बाद, झोंग ने सिल्क रोड से धन को स्थानांतरित कर दिया और "उन्हें दो उच्च मूल्य वाली राशियों में समेकित कर दिया।"

"उदाहरण के लिए, 19 सितंबर, 2012 को, झोंग ने 500 बिटकॉइन को सिल्क रोड वॉलेट में जमा किया," न्याय विभाग ने कहा। "शुरुआती जमा करने के पांच सेकंड से भी कम समय में, झोंग ने तेजी से उत्तराधिकार में 500 बिटकॉइन की पांच निकासी को अंजाम दिया - यानी, उसी सेकंड के भीतर - जिसके परिणामस्वरूप 2,000 बिटकॉइन का शुद्ध लाभ हुआ।"

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लगभग दस वर्षों से बंद सिल्क रोड ने मूल रूप से उपयोगकर्ताओं को हथियार और चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड की जानकारी जैसे अवैध सामान खरीदने और बेचने की अनुमति दी थी। हालांकि, बाजार ने एफबीआई का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि कई लिस्टिंग अवैध दवाओं के लिए थीं। 

सिल्क रोड निर्माता रॉस उलब्रिच को 2013 में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था और इस वर्तमान में दो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है पैरोल की संभावना के बिना। वायर धोखाधड़ी के लिए झोंग को 20 साल तक की जेल हो सकती है। उन्हें फरवरी 2023 में सजा सुनाई जाने की उम्मीद है।