अमेरिकी अधिकारियों ने $ 3.36 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन धोखाधड़ी से जुड़े विवरण का खुलासा किया

 एक के अनुसार रिपोर्ट न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा सोमवार को जारी किया गया, डार्क वेब मार्केटप्लेस सिल्क रोड $ 3.36 बिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन से जुड़ा था। 

जांचकर्ताओं द्वारा पहचाने गए बटुए के पते के माध्यम से, न्याय विभाग ने दावा किया कि लगभग 50,676 बिटकॉइन चोरी करने के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति क्रिप्टोकुरेंसी के शुरुआती दिनों से एक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। 

सिल्क रोड हैकर, जेम्स झोंग, एक ऑनलाइन पहचान "लोडेड" हो सकता है, जिसने नवंबर 135 और मार्च 2012 के बीच बिटकॉइनटॉक पर 2017 पोस्ट किए और खुद को "बिटकॉइन बहु-करोड़पति, ब्रोकर और एसेट मैनेजर" के रूप में पहचाना। दस साल पहले वन बीटीसी की कीमत करीब 10 डॉलर थी।

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स के अनुसार, जब उन्होंने दस साल से अधिक समय पहले सिल्क रोड से लगभग 50,676 बिटकॉइन चुराए थे, तो जेम्स झोंग वायर धोखाधड़ी में शामिल थे। लापता बीटीसी की इतनी बड़ी राशि का ठिकाना लगभग दस वर्षों के लिए 3.3 बिलियन डॉलर का रहस्य बन गया है।

अमेरिकी अधिकारी ट्रेसिंग तकनीक

विलियम्स ने चोरी की गई बीटीसी का पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने में अधिकारियों की सफलता का श्रेय "अत्याधुनिक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेसिंग" और "अच्छे पुराने जमाने के पुलिस कार्य" को दिया।

 जब आईआरएस के विशेष एजेंटों ने झोंग की संपत्ति की खोज की, तो उन्हें 11 बीटीसी से अधिक का खजाना, $661,900 नकद, और 25 कैसासियस सिक्कों का खजाना मिला, जिनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 174 बीटीसी, साथ ही 50,491 से अधिक बीटीसी एक फ्लोर सेफ और एक सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर में थी। जिसे पॉपकॉर्न टिन में कंबल के नीचे डुबोया गया था।

झोंग पर सितंबर 2012 में बीटीसी चोरी करने के लिए एक व्यापारिक रणनीति का उपयोग करने का आरोप है सिल्क रोड अपने बाज़ार से कोई वास्तविक वस्तु बेचे या खरीदे बिना। इसके संस्थापक से पहले, रॉस उलब्रिच को 2015 में जेल में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, अवैध दवाओं और अन्य उत्पादों के व्यापार के लिए काला बाजार का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था।

सिल्क रोड बनाम चोरी हुए बिटकॉइन

डीओजे का आरोप है कि झोंग ने सिल्क रोड की निकासी प्रसंस्करण प्रणाली को धोखा देकर अपने कई खातों में 50,000 बिटकॉइन जारी करने के लिए तेजी से 140 से अधिक बैक-टू-बैक लेनदेन शुरू किया, जबकि सभी गुमनाम रहे।

पांच साल बाद अपने पहले चोरी किए गए बीटीसी को पकड़कर, झोंग ने कथित तौर पर एक समान राशि भी हासिल कर ली बिटकॉइन कैश (बीसीएच), बढ़ी हुई मापनीयता के लिए बनाए गए बीटीसी का एक कठिन रूप है। डीओजे के बयान के मुताबिक, बाद में उन्होंने उस बीसीएच को एक विदेशी क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज में अतिरिक्त 3,500 बिटकॉइन के लिए बेच दिया।

इस तथ्य के बावजूद कि बीटीसी पते अनिवार्य रूप से गुमनाम हैं, प्रत्येक लेनदेन को व्यापक रूप से सुलभ होने पर ट्रैक किया जाता है blockchain. इसलिए खुफिया सेवाएं ऐसे सिक्कों के स्रोत का पता लगाने के लिए परिष्कृत उपयोग कर सकती हैं।

वायर धोखाधड़ी के लिए झोंग को 20 साल तक की जेल हो सकती है। यह अनुमान है कि उन्हें फरवरी 2023 में सजा सुनाई जाएगी।

यह दूसरा सबसे बड़ा Bitcoin डीओजे इतिहास में जब्ती, 94,000 बिटफिनेक्स हमले से केवल 2016 चोरी के सिक्कों की वसूली के बाद। बरामद किए जाने के समय उन सिक्कों का मूल्य लगभग 3.6 बिलियन डॉलर था।