13 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित एक बयान के अनुसार, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने बदनाम एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया है। SEC के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने समझाया कि अमेरिकी वित्तीय नियामक का आरोप है कि SBF ने "धोखे की नींव पर ताश का घर बनाया।"
यूएस एसईसी ने पूर्व एफटीएक्स सीईओ एसबीएफ प्रतिबद्ध धोखाधड़ी का विरोध किया, क्रिप्टो फर्मों ने चेतावनी दी कि 'सेक का प्रवर्तन प्रभाग कार्रवाई करने के लिए तैयार है'
बहामास में एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने आरोपों का खुलासा किया FTX सह-संस्थापक के खिलाफ। SEC की शिकायत में कहा गया है कि "FTX के निवेशकों से छुपाने के लिए बैंकमैन-फ्राइड ने एक साल लंबी धोखाधड़ी की योजना बनाई" FTX से अल्मेडा रिसर्च के लिए ग्राहक फंड की अघोषित फ़नलिंग। इसमें अलामेडा को "प्लैटफॉर्म के ग्राहकों द्वारा वित्तपोषित लगभग असीमित 'लाइन ऑफ क्रेडिट' प्रदान करना शामिल है।"
SEC के अलावा, 12 दिसंबर, 2022 को SBF की गिरफ्तारी के बाद, एक रिपोर्ट विस्तृत रूप से बताया कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (एसडीएनवाई) के अभियोजक कार्यालय और एसडीएनवाई के वकील डेमियन विलियम्स ने पुष्टि की है कि एसबीएफ पर आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि SBF के आरोपों में "वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड साजिश, सिक्योरिटीज फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड साजिश, और मनी लॉन्ड्रिंग" शामिल हैं।
"इस शाम से पहले, एसडीएनवाई द्वारा दायर एक मुहरबंद अभियोग के आधार पर, बहमियन अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार किया," विलियम्स उद्घाटित ट्विटर पे। "हम सुबह अभियोग को खोलने की उम्मीद करते हैं और उस समय कहने के लिए और कुछ होगा।" एसईसी द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति में, अध्यक्ष गैरी जेनर समझाया कि अमेरिकी नियामक का मानना है कि एसबीएफ निवेशकों को धोखा देने के लिए जिम्मेदार है।
जेन्स्लर ने एक बयान में कहा, "हम आरोप लगाते हैं कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने धोखे की नींव पर ताश का घर बनाया और निवेशकों को बताया कि यह क्रिप्टो में सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है।"
"श्री बैंकमैन-फ्राइड द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी क्रिप्टो प्लेटफार्मों के लिए एक स्पष्ट आह्वान है कि उन्हें हमारे कानूनों के अनुपालन में आने की आवश्यकता है," जेन्स्लर ने जारी रखा। "अनुपालन उन लोगों की सुरक्षा करता है जो निवेश करते हैं और जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में निवेश करते हैं, समय-परीक्षण सुरक्षा उपायों के साथ, जैसे कि ग्राहक धन की उचित सुरक्षा करना और व्यवसाय की परस्पर विरोधी रेखाओं को अलग करना। यह परीक्षा प्राधिकरण के माध्यम से प्रकटीकरण और नियामकों के माध्यम से दोनों निवेशकों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आचरण में प्रकाश डालता है।
जेन्स्लर ने आगे अन्य क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के लिए एक चेतावनी जोड़ी:
उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो हमारे प्रतिभूति कानूनों का पालन नहीं करते हैं, SEC का प्रवर्तन प्रभाग कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
एसईसी शुल्क का पालन करें विवाद 29 मार्च को जेन्स्लर और सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ उनकी मुलाकात को घेर लिया। कांग्रेसी टॉम एम्मर ने एक ट्वीट में बताया कि उनके कार्यालय को रिपोर्ट मिली कि SEC के अध्यक्ष ने कानूनी खामियों के साथ कथित तौर पर SBF की मदद की। फिर भी फॉक्स बिजनेस संवाददाता चार्ल्स गैस्पारिनो द्वारा रिपोर्ट की गई बैठक का एक विरोधाभासी दृष्टिकोण दावा करता है कि जेन्स्लर ने एसबीएफ को "45 मिनट का व्याख्यान" दिया। Gasparino ने आरोप लगाया कि Gensler ने SBF से कोई वादा नहीं किया, और "[FTX] को अपने मॉडल के बारे में SEC को प्रकटीकरण आदि के तरीके में और अधिक प्रदान करने का आदेश दिया।"
इसके अतिरिक्त, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) के अध्यक्ष, रोस्टिन बेहनम, हाल ही में प्रेस को बताया कि CFTC, FTX के ढहने से पहले मोटे तौर पर SBF से दस बार मिला था। एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक, गुरबीर एस. ग्रेवाल ने जोर देकर कहा कि "बैंकमैन-फ्राइड [है] एफटीएक्स में निवेशकों से धोखाधड़ी से अरबों डॉलर जुटाने और एफटीएक्स के व्यापारिक ग्राहकों से संबंधित धन का दुरुपयोग करने के लिए जिम्मेदार है।" ग्रेवाल ने कहा, धोखाधड़ी को वैध के रूप में चित्रित किया गया था, और एसईसी का आरोप है कि वैधता की धारणा सच्चाई से सबसे दूर थी।
"एफटीएक्स ने वैधता के एक लिबास के पीछे संचालित किया, श्री बैंकमैन-फ्राइड ने अन्य चीजों के साथ, अपने सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास नियंत्रणों को एक मालिकाना 'जोखिम इंजन', और एफटीएक्स के विशिष्ट निवेशक सुरक्षा सिद्धांतों और सेवा की विस्तृत शर्तों के पालन सहित बनाया। ग्रेवाल ने विस्तार से बताया। "लेकिन जैसा कि हमने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है, वह लिबास सिर्फ पतला नहीं था, यह कपटपूर्ण था।"
SEC के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों और वित्तीय नियामकों द्वारा SBF पर भी शुल्क लगाया जा रहा है। इसमें न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी कार्यालय और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) शामिल हैं। एसईसी की क्रिप्टो संपत्ति और साइबर यूनिट के सदस्यों द्वारा चल रही जांच की जाएगी।
“एसईसी की शिकायत भविष्य के प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगती है; एक निषेधाज्ञा जो बैंकमैन-फ्राइड को अपने स्वयं के व्यक्तिगत खाते को छोड़कर, किसी भी प्रतिभूतियों को जारी करने, खरीदने, ऑफ़र करने या बेचने में भाग लेने से रोकती है; उसके गलत तरीके से कमाए गए लाभ की अदायगी; एक नागरिक दंड; और एक अधिकारी और निदेशक बार," एसबीएफ के खिलाफ एसईसी के आरोप समाप्त होते हैं।
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/