कुल 17 संदिग्ध क्रिप्टो वेबसाइटें, जिनमें क्रिप्टो ब्रोकर भी शामिल हैं, को कैलिफ़ोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन (DFPI) द्वारा फ़्लैग किया गया है। माना जाता है कि ये वेबसाइटें धोखाधड़ी का काम करती हैं।
इन 17 क्रिप्टो वेबसाइटों और दलालों के खिलाफ चेतावनी दो दिनों की अवधि के बाद पारित की गई थी, जब ये क्रिप्टो संस्थाएं कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी में लिप्त दिखाई देती थीं। पर चेतावनी जारी की गई थी उपभोक्ता चेतावनी पृष्ठ 27 और 28 दिसंबर को।
डीएफपीआई ने कहा:
DFPI उपभोक्ताओं से निवेश या वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने वाले किसी भी आग्रह का जवाब देने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह करता है। यह जांचने के लिए कि किसी निवेश या वित्तीय सेवा प्रदाता के पास कैलिफ़ोर्निया में लाइसेंस है या नहीं
DFPI ने आखिरी बार जून 2022 में उपभोक्ताओं को सावधान करने के लिए क्रिप्टो धोखाधड़ी के बारे में सूचनाएं दी थीं। नियामक संस्था ने 26 से अधिक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो वेबसाइटों को अलर्ट जारी किया था।
द रंडाउन में ये कपटपूर्ण क्रिप्टो वेबसाइटें शामिल हैं
ताहोए डिजिटल एक्सचेंज, टेलीट्रेड ऑप्शंस, टोनी एलिन ट्रेडिंग फर्म, हेकामेन लिमिटेड/तोसल मार्केट्स लिमिटेड, ट्रेड 1960, योंग यिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, यूनिसन एफएक्स, वॉयनएक्स डॉट कॉम और जेडसी एक्सचेंज सहित अन्य वेबसाइटों को चेतावनी जारी की गई थी।
इतना ही नहीं बल्कि यह पता चला कि दो अन्य वेबसाइटें, eth-Wintermute.net और UniSwap LLC, दो प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी वेबसाइटों का प्रतिरूपण कर रही थीं।
इसके अतिरिक्त, DFPI के लिए एक समय में इतनी सारी चेतावनियां जारी करना काफी असामान्य है, इसका संभावित अर्थ यह हो सकता है कि क्रिप्टो घोटाले साल के अंत में बढ़ रहे थे।
संबंधित नियामक निकाय ज्यादातर विशिष्ट घटनाओं से संबंधित चिंताओं के साथ-साथ विभिन्न कंपनियों में जांच से संबंधित समय-समय पर चेतावनियां पोस्ट करता है।
दो सबसे कथित क्रिप्टो घोटाले क्या हैं?
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दलालों और वेबसाइटों के खिलाफ नागरिकों की विभिन्न शिकायतों के जवाब में DFPI ने इस साल जून में बड़ी मात्रा में अलर्ट जारी किए थे। कथित तौर पर, धोखाधड़ी के मामलों में उपभोक्ताओं को $ 2,000 से $ 1.2 मिलियन का नुकसान हुआ था।
दो सबसे आम घोटालों में 'सुअर-वध घोटाले' और 'अग्रिम शुल्क योजना घोटाले' शामिल हैं। सुअर-हत्या घोटालों के मामले में, एक व्यक्ति या लोगों का एक समूह नकली पहचान बनाता है और मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से बनाए गए नकली रिश्तों पर घोटाले को आधार बनाता है।
ये रिश्ते दोस्ती से लेकर बिजनेस पार्टनरशिप और यहां तक कि रोमांस तक हो सकते हैं। जालसाज आमतौर पर इन नकली रिश्तों को बनाने में बहुत समय लगाते हैं और फिर धीरे-धीरे निवेश के अवसरों के बारे में बातचीत करने लगते हैं, जिन्हें आमतौर पर 'टू गुड टु बी ट्रू' के रूप में वर्णित किया जाता है।
इस तरह के घोटाले को करने के पीछे मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित अंततः एक वैध वेबसाइट की कॉपीकैट वेबसाइट में निवेश करे, या एक संदिग्ध वॉलेट पते पर धन भेजकर। 'सुअर-हत्या घोटाला' के साथ-साथ एक और घोटाला है जिसे 'अग्रिम शुल्क योजना' कहा जाता है।
इस रणनीति में बुरे अभिनेता बड़ी रकम का अनुरोध करते हैं, जो कि घोटाले की वेबसाइटों से नकली निकासी है।
जब पीड़ित इस पर कार्रवाई करने का फैसला करता है, तो जालसाजों ने हाल के लेनदेन के साथ-साथ प्रारंभिक निवेश को तुरंत पकड़ लिया और फिर उसी क्षण सभी संपर्क काट दिए।
अनस्प्लैश से चुनिंदा चित्र, TradingView.com से चार्ट
स्रोत: https://bitcoinist.com/fraud-crypto-websites-flagged-california-regulators/