4 रूसी नागरिकों पर $340 मिलियन की क्रिप्टो पोंजी स्कीम चलाने का आरोप लगाया गया

अमेरिकी अधिकारियों ने व्लादिमीर ओखोटनिकोव, ओलेना ओब्लाम्स्का, मिखाइल सर्गेव, और सर्गेई मसलाकोव पर आरोप लगाया - संदिग्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश मंच फोर्सेज के संस्थापक - ने एक वैश्विक पिरामिड योजना की परिक्रमा की, जिसने निवेशकों को लगभग $ 340 मिलियन का चूना लगाया।

सभी प्रतिवादियों पर तार धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और उन्हें अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है।

एक और करोड़ों का घोटाला?

ओरेगन जिले में एक संघीय भव्य जूरी ने दावा किया कि फोर्सेज के संस्थापकों ने मंच को नेटवर्क मार्केटिंग और स्मार्ट अनुबंधों पर आधारित एक वैध विकेन्द्रीकृत मैट्रिक्स परियोजना के रूप में चित्रित किया। 

रूसी निष्पादन ने भी अपने व्यवसाय को एक आकर्षक निवेश अवसर के रूप में प्रस्तुत किया, इस प्रकार बड़ी संख्या में निवेशकों को आकर्षित किया। सहायक अटार्नी जनरल केनेथ ए. पोलाइट, न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के जूनियर ने टिप्पणी की:

"हमारे सहयोगियों के साथ, विभाग जिम्मेदार धोखेबाजों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जो निवेशकों को धोखा दे रहे हैं, जिसमें उभरते डेफी स्पेस शामिल हैं। आज का अभियोग क्रिप्टोक्यूरेंसी और डिजिटल संपत्ति से जुड़े परिष्कृत धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए ब्लॉकचैन विश्लेषण सहित सभी उपलब्ध जांच उपकरणों का उपयोग करने की विभाग की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि प्रतिवादियों ने एथेरियम, बिनेंस स्मार्ट चेन और ट्रॉन ब्लॉकचेन पर अपने कथित घोटाले का आयोजन किया। आगे के विश्लेषण से पता चला कि पहले के निवेशकों को नवागंतुकों द्वारा भुगतान किया गया धन प्राप्त होता था, जो एक पिरामिड योजना के मुख्य सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता था। 

जांचकर्ताओं के अनुसार, 80% से अधिक फोर्सेज उपयोगकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म के एथेरियम प्रोग्राम में निवेश किए गए ईटीएच से कम ईटीएच प्राप्त किया, जबकि आधे निवेशकों को कभी भी एक भुगतान नहीं मिला। संस्थापकों ने कथित तौर पर खातों में से एक ("xGold" के रूप में जाना जाता है) को इस तरह से कोडित किया है कि "आय का 100% शून्य जोखिम वाले परियोजना के सदस्यों को सीधे और पारदर्शी रूप से जाता है।"

एफबीआई के आपराधिक जांच प्रभाग के सहायक निदेशक लुइस क्यूसादा ने कहा कि क्रिप्टोकुरेंसी उद्योग में प्रगति एक दोधारी तलवार हो सकती है क्योंकि बुरे अभिनेता लाभ उठाते हैं और पीड़ितों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अपराधियों ने लोगों से आग्रह किया कि वे डिजिटल एसेट स्पेस में प्रवेश करते समय पूरी तरह से सावधान रहें और फंड ट्रांसफर करने या संगठनों या अज्ञात व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने से पहले उचित परिश्रम करें। 

दोषी पाए जाने पर ओखोटनिकोव, ओब्लाम्स्का, सर्गेयेव और मस्लाकोव प्रत्येक को अधिकतम 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

SEC द्वारा दबाया गया शुल्क भी

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग आरोप लगाया चार रूसी संस्थापकों सहित पिछली गर्मियों में 11 व्यक्ति फोर्सेज से जुड़े थे। इसने जोर देकर कहा कि मंच दो साल के लिए एक क्रिप्टो पोंजी योजना के रूप में संचालित होता है और पीड़ितों से $ 300 मिलियन से अधिक की निकासी करता है।

वॉचडॉग ने 2020 के अंत और मार्च 2021 में मंच को एक संघर्ष विराम पत्र भी भेजा। बहरहाल, इसके अधिकारियों ने अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना जारी रखा।

प्रतिवादियों में से दो एसईसी के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए असहमति और नागरिक दंड का भुगतान करने पर सहमत हुए और उन्हें आगे की जांच के लिए मंजूरी दे दी गई।