क्रिप्टो धोखाधड़ी के तीन मामलों में गिरफ्तारियां

कई लोगों को आरोप में गिरफ्तार किया गया है तीन अलग से संबंधित क्रिप्टो धोखाधड़ी के उदाहरण, जिनमें से एक में अब तक का सबसे बड़ा अपूरणीय टोकन (एनएफटी) घोटाला शामिल हो सकता है। डिजिटल फंड में $ 130 मिलियन तक की चोरी होने की संभावना है।

क्रिप्टो धोखाधड़ी इतनी आम क्यों है?

आरोपित व्यक्तियों में से एक क्रिप्टो धोखाधड़ी इनमें वियतनाम के 26 वर्षीय ले अनह तुआन भी शामिल हैं। उस पर कैलिफ़ोर्निया में वायर धोखाधड़ी करने की साजिश और बैलर एप क्लब योजना के नाम पर अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश का आरोप लगाया गया था, जिसमें नकली एनएफटी की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है।

बैलर एप क्लब टोकन क्लासिक रग पुल का हिस्सा प्रतीत होता है। परिदृश्य आम होता जा रहा है, और इसमें एक व्यक्ति या लोगों का समूह शामिल है जो एक नई डिजिटल मुद्रा परियोजना या सेवा विकसित कर रहा है जिसमें अन्य लोग निवेश कर सकते हैं। विचाराधीन परियोजना कुछ दिनों के दौरान कुछ सेंट से कई डॉलर तक जाती है, और ऐसा लगता है कि यह भारी कर्षण उठा रहा है।

हालांकि, जैसे ही चीजें जमीन पर हो रही हैं, निर्माता परियोजना के नीचे से गलीचा खींचते हैं और उस धन के साथ भाग जाते हैं जिसे शुरुआती निवेशकों ने इसमें डुबो दिया है। वे पैसे के साथ बंद कर देते हैं और किसी विदेशी देश में लक्जरी जीवन शैली में संलग्न होते हैं, जबकि जो लोग अपनी मेहनत की कमाई को टोकन में डालते हैं वे कुचले हुए अहंकार और खाली जेब के साथ हवा में उड़ जाते हैं।

प्रेस समय में, तुआन को 40 साल जेल का सामना करना पड़ रहा है। एक अलग मामले में टाइटेनियम ब्लॉकचैन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज नामक एक फर्म शामिल है। फर्म के मालिक - रेसेडा, कैलिफ़ोर्निया के 54 वर्षीय माइकल एलन स्टॉलरी - पर उद्यम की हालिया प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) से संबंधित प्रतिभूति धोखाधड़ी की एक गिनती का आरोप लगाया जा रहा है।

यह माना जाता है कि स्टोलरी ने निवेशकों से झूठ बोला था कि पैसा कहाँ रखा जाएगा, और उद्यम किन फर्मों के साथ साझेदारी कर रहा था। स्टॉलरी ने कहा कि उनकी फर्म के ऐप्पल, डिज़नी और यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड के साथ संबंध थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह सच नहीं था। ऐसा माना जाता है कि व्यापारियों से 21 मिलियन डॉलर की धनराशि ली गई थी और स्टोलरी को अब 20 साल की जेल का सामना करना पड़ रहा है।

एक तीसरे मामले में डेविड केसर नाम का एक व्यक्ति शामिल है - 49 साल की उम्र और लास वेगास, नेवादा से - कैलिफोर्निया में तार धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था, जब आरोप लगाया गया था कि उसने अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म सर्किल सोसाइटी का इस्तेमाल $ 12 जितना हासिल करने के लिए किया था। निवेशकों से संभावित रूप से वायदा और कमोडिटी बाजारों में अपने पैसे का व्यापार करने के लिए मिलियन। रेयान एल. कोर्नर - आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक विशेष एजेंट - कहते हैं कि पैसे का उपयोग इसके बजाय एक भव्य जीवन शैली में संलग्न करने के लिए किया गया था।

व्यक्तिगत कारणों के लिए धन का उपयोग करना

उन्होंने टिप्पणी की:

श्री केसर पीड़ित निवेशकों को धोखा देने के लिए एक अवैध पोंजी योजना संचालित कर रहे थे और अपने निजी लाभ के लिए धन का इस्तेमाल कर रहे थे।

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