यूएस और ब्राजील में अधिकारियों ने क्रिप्टो फ्रॉड रिंग को बाधित किया

से संबंधित अपराध में वृद्धि प्रतीत होती है cryptocurrency जैसे-जैसे ब्लॉकचेन तकनीक का विस्तार होता रहता है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने हाल ही में की रिपोर्ट ब्राजील की राष्ट्रीय पुलिस, यूएस होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (एचएसआई) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक जांच जिसके कारण कई देशों में क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी को बाधित किया गया, लेकिन कूर्टिबा, ब्राजील में परिचालन आधार के साथ।

एक अमेरिकी जांच में पता चला है कि 37 वर्षीय ब्राजीलियाई नागरिक और अमेरिका के पूर्व निवासी फ्रांसिस्ले वाल्डेविनो डा सिल्वा सरदार एक क्रिप्टो धोखाधड़ी की अंगूठी की। एक दर्जन से अधिक देशों के निवेशकों को यह विश्वास करने में धोखा दिया गया था कि एक सुव्यवस्थित उच्च अंत क्रिप्टो-वित्तीय उत्पाद था, जब वास्तव में संगठन ने धोखाधड़ी सहयोग और लाइसेंसिंग को बढ़ावा दिया जिसने पीड़ितों को संदिग्ध क्रिप्टो में लाखों डॉलर का निवेश करने के लिए प्रेरित किया। अंततः, क्रिप्टोकरेंसी का बहुत कम या कोई मूल्य नहीं था।

ब्राजील के अधिकारियों ने ब्राजील में भी इसी तरह की धोखाधड़ी गतिविधि की पहचान की है, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से हस्तांतरित अवैध आय के अलावा अकेले ब्राजीलियाई बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से लगभग $ 800 मिलियन का तार लगाया गया है।

क्रिप्टो-संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने वाली सरकारें

ऑनलाइन गतिविधियों में वृद्धि ने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में आपराधिक गतिविधियों के विकास के लिए एक अवसर पैदा किया है। इसलिए इस तरह की गतिविधियों से लड़ने के लिए दुनिया भर में विभिन्न सरकारों द्वारा उपाय किए गए हैं।

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी को उम्मीद है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते मामलों को समाप्त कर दिया जाएगा बनाने साइबर फ्रॉड टास्क फोर्स (CFTF) नामक एक विशेष इकाई। अवैध ऑनलाइन गतिविधि पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने और रोकने के लिए, CFTF जांचकर्ताओं को एक कंप्यूटर नेटवर्क का विश्लेषण करने, IP पतों की निगरानी करने और संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) के साथ समन्वय करने में सक्षम होना चाहिए।

वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) ने भी प्रस्तावित किया है तरीकों क्रिप्टो स्पेस में काम करने वाले व्यवसायों के लिए, विशेष रूप से एक्सचेंजों के लिए। प्रस्ताव में, अनहोस्टेड वॉलेट्स की उचित निगरानी की जाती है और अनहोस्टेड वॉलेट से 3,000 डॉलर से अधिक के लेनदेन को उनके साथ लेनदेन करने से पहले सत्यापित किया जाना चाहिए।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक