क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी Bitzlato के खिलाफ किए गए प्रवर्तन उपायों के हिस्से के रूप में, कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए यूरोपीय संघ एजेंसी, जिसे अक्सर यूरोपोल के रूप में जाना जाता है, ने कहा है कि अधिकारियों ने $19 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले बिटकॉइन वॉलेट को अपने कब्जे में ले लिया है।
यूरोपोल ने 23 जनवरी को कहा कि बिट्ज़लाटो के माध्यम से स्थानांतरित की गई संपत्ति का लगभग 46% अवैध गतिविधि से जुड़ा था। प्रकाशन के समय, यह 1 बिलियन यूरो के बराबर था, जो कि 1.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।
सरकारी एजेंसी द्वारा की गई जाँच के निष्कर्षों के अनुसार, बिट्ज़लाटो के पास बिटकॉइन (BTC), डैश (DASH) और डॉगकॉइन (DOGE) जैसी 2.1 बिलियन यूरो से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी थी, जिनमें से अधिकांश थीं रूसी रूबल में बदल गया।
यूरोपोल के अनुसार, इस तथ्य के बावजूद कि क्रिप्टो संपत्ति को फिएट करेंसी में परिवर्तित करना कानून के खिलाफ नहीं है, साइबर क्रिमिनल ऑपरेटरों की जांच ने सुझाव दिया कि बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति साइट से गुजर रही थी। "संदिग्ध लेनदेन का बड़ा हिस्सा उन कंपनियों से जुड़ा हुआ है जिन्हें विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा स्वीकृत किया गया है। अन्य संदिग्ध लेन-देन साइबर घोटालों, मनी लॉन्ड्रिंग, मैलवेयर और बाल शोषण को दर्शाने वाली सामग्री से जुड़े हैं।
संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने 18 जनवरी को सूचना दी कि उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी-केंद्रित प्रवर्तन टीम द्वारा अपने प्रयासों के तहत फ्लोरिडा राज्य में बिट्ज़लाटो के निर्माता अनातोली लेगकोडिमोव को हिरासत में लिया था।
यूरोपोल ने कहा कि ऑपरेशन, जिसमें बेल्जियम, साइप्रस, पुर्तगाल, स्पेन और नीदरलैंड की एजेंसियों का समर्थन शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से जुड़े चार अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक व्यक्ति को साइप्रस में और अन्य तीन को स्पेन में गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारियों के अलावा, यूरोपोल ने दावा किया कि जांचकर्ताओं ने लगभग 18 मिलियन यूरो मूल्य के वॉलेट जब्त किए हैं, जो लगभग $19.5 मिलियन के बराबर है, और अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में 100 से अधिक खातों को अवरुद्ध कर दिया, जिसने कुल 50 मिलियन यूरो को नियंत्रित किया।
Bitzlato के सर्वर माना जाता है कि एक "प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" थी जो रूसी आपराधिक वित्तपोषण से जुड़ी थी, और संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारी उन्हें जब्त करने के प्रयासों में लगे हुए थे।
18 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी के बाद, लेगकोडिमोव को कथित तौर पर फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लाया गया था।
संभावित आरोपों पर स्पष्टता की कमी है, यदि कोई हो, तो बिट्ज़लाटो के उनके भागीदारों को यूरोप में सामना करना पड़ सकता है।
स्रोत: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down