ब्राजील की संघीय पुलिस करोड़ों डॉलर की चोरी के आरोपी एक कथित अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो फ्रॉड रिंग के लिए 20 तलाशी और जब्ती वारंट निष्पादित कर रही है।
एक नए के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (आईसीई) द्वारा, ब्राजील पुलिस, यूएस होमलैंड सिक्योरिटी और अन्य एजेंसियों की संयुक्त जांच ने दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के कई राज्यों में कानून प्रवर्तन का नेतृत्व किया।
जांच में मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, ब्राजील की राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के खिलाफ अपराध और एक आपराधिक उद्यम के संचालन सहित कानून के संभावित उल्लंघन का पता चला।
धोखाधड़ी की अंगूठी के संदिग्ध प्रमुख, एक अनाम 37 वर्षीय ब्राजीलियाई नागरिक और पूर्व अमेरिकी निवासी, ने कथित तौर पर 12 से अधिक देशों में हजारों निवेशकों को यह विश्वास करने के लिए धोखा देना शुरू कर दिया कि उनके संगठन ने नए क्रिप्टो-केंद्रित उत्पाद बनाए हैं।
"अमेरिकी जांच से पता चला है कि संगठन ने कथित तौर पर एक दर्जन से अधिक देशों में निवेशकों को यह झूठा दावा करके धोखा दिया है कि उन्होंने पूरी तरह से काम कर रहे, अत्याधुनिक क्रिप्टोकुरेंसी-संबंधित वित्तीय उत्पादों को विकसित किया है।
वास्तव में, संगठन को धोखाधड़ी वाली साझेदारी और लाइसेंस का विज्ञापन करने का संदेह है, जिसका उपयोग पीड़ितों को ठगने के लिए संदिग्धों द्वारा खनन की गई क्रिप्टोकरेंसी में लाखों का निवेश करने के लिए किया गया था। क्रिप्टोकरेंसी का अंततः बहुत कम या कोई मूल्य नहीं था।"
ब्राजील के अधिकारी पर्दाफाश कि संदिग्ध ने अपने पीड़ितों को उनके निवेश पर मासिक रिटर्न का वादा किया और उन्हें बताया कि उनके संगठन के पास अनुभवी क्रिप्टो व्यापारियों की एक बड़ी टीम है जो मुनाफा कमाने के लिए अपनी उधार दी गई डिजिटल संपत्ति खरीद और बेचेंगे।
संदिग्धों की कंपनियों ने कथित तौर पर निवेशक फंड का दुरुपयोग किया और उनका उपयोग वास्तविक संपत्ति और विलासिता की वस्तुओं को खरीदने के लिए किया।
"जबकि ग्राहक के धन का एक हिस्सा मासिक वेतन का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, बाकी का उपयोग जांच और आपराधिक संगठन द्वारा उच्च मूल्य वाली अचल संपत्ति, लक्जरी कारों, नौकाओं, मरम्मत, डिजाइनर कपड़े, गहने, यात्रा और कई के अधिग्रहण के लिए किया गया था। अन्य।"
जांच के अनुसार, कंपनियां तब ग्राहकों को उनके मासिक बकाया का भुगतान करना बंद कर देंगी और धन निकालने के उनके अनुरोधों को रोकना शुरू कर देंगी।
"पीड़ितों के संसाधनों को बर्बाद करने के बाद, आपराधिक संगठन ने देरी करना शुरू कर दिया और जल्द ही ग्राहकों द्वारा अनुबंधित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान करना बंद कर दिया।
इसी तरह, इसने निकासी अनुरोधों को अवरुद्ध कर दिया। दिए गए औचित्य के बीच, उन्होंने प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी समस्याओं का आरोप लगाया। जबकि कोई ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया था, आपराधिक संगठन पीड़ितों के संसाधनों से अर्जित संपत्ति का आनंद लेता रहा।
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लहर द डेली हॉडल मिक्स
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विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / फ्रोजनबुन / विंडअवेक
स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/10/08/brazilian-federal-police-move-against-alleged-transnational-800000000-crypto-fraud-ring/