एक ब्रिटिश उच्च न्यायालय निलंबित प्रिटोरिया ग्रुप इंटरनेशनल (PGI) ट्रेडिंग फर्म। PGI ने क्रिप्टो सेवाओं, स्वास्थ्य उत्पादों और ब्लॉकचेन शिक्षा की पेशकश की।
पीजीआई बंद, निवेशकों का फंड रखने के दौरान
प्रारंभ में, पीजीआई के दो निदेशकों ने इसकी गतिविधियों के बारे में परस्पर विरोधी रिपोर्ट दी। हालाँकि, कंपनी के पूर्व व्यवहार में लेन-देन शामिल है cryptocurrencies.
एक अज्ञात सूत्र ने दावा किया कि कंपनी पौष्टिक पेय के वितरण में है। एक निवेशक के लिए प्रस्तावित आरओआई का आनंद लेने के लिए, उन्हें पहले कम से कम $ 100 का निवेश करना होगा। हालांकि, एक निवेशक ने कितना निवेश किया है, इस पर निर्भर करते हुए एक निवेशक 0.5 या 3 प्रतिशत आरओआई का हकदार है।
पीजीआई सोमवार से शुक्रवार तक रिटर्न वितरित करेगा जब तक कि यह 200% नहीं हो जाता। फिर भी, निवेशकों को फरवरी की नियत तारीख पर अपने फंड तक पहुंचने में मदद की जरूरत थी। नतीजतन, इन निवेशकों के बीच चिंताएं बढ़ने लगीं, जो मानते थे कि उन्हें खेला जा रहा है।
इस बीच, पीजीआई ने कहा कि काला के साथ चल रही निगमन प्रक्रिया के कारण भुगतान में देरी हुई। नया काला वॉलेट लॉन्च होने के बाद पीजीआई पर चलने वाला था। प्रारंभ में, PGI का उद्देश्य KALA वॉलेट का उपयोग करके निवेशकों को भुगतान करना था।
कला ने 2017 में नुई की जमीनी योजना के रूप में अपनी शुरुआत की, जबकि इसने पोंजी योजना चलाई। मूल रूप से, काला नुई की भागने की योजना थी।
नुई के निवेशकों को एक आंतरिक टोकन होने के बावजूद, मिंटेज माइनिंग नामक एक तंत्र के माध्यम से कला को ढालने की अनुमति दी गई थी। उस समय, नुई ने कला को अपना आविष्कार घोषित किया, न तो उचित कानूनी समर्थन के साथ।
हालांकि, 2018 में, टेक्सास सिक्योरिटीज बोर्ड ने नुई के खिलाफ संघर्ष विराम का फैसला सुनाया। नतीजतन, इसने अपने कपटपूर्ण कृत्यों को उजागर किया।
पीजीआई को लौटें। मंच ने शुरुआत में निवेशकों को 200% निवेश रिटर्न का वादा किया था। लेकिन, दुर्भाग्य से, उन्होंने अपनी बात पर कायम रहने से इनकार कर दिया। इस बीच, इन निवेशकों को एक्सचेंज में अपने फंड तक पहुंचने से रोक दिया गया।
पीजीआई के खिलाफ नियामक एजेंसियों ने उठाया मुकदमा
जांचकर्ताओं ने तीन बैंक खातों की ओर इशारा किया जो एक्सचेंज ने कानूनी लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया था। इसने जुलाई 612,425 और फरवरी 2020 के बीच निवेशकों के फंड का लगभग £ 2021 उन खातों में स्थानांतरित कर दिया।
लेन-देन की रिपोर्ट के अनुसार, खाते ने कुछ व्यक्तिगत खातों में £195,000 का भुगतान किया। साथ ही, उसने एक लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर को £10,000 का भुगतान किया।
वर्जीनिया के पूर्वी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने पीजीआई के खिलाफ निलंबन वारंट जारी किया।
इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा फर्म की वेबसाइट को बंद कर दिया गया। अमेरिकी निवासी रामिल वेंचुरा पलाफॉक्स ने कंपनी का निर्देशन किया।
जहां दिवाला सेवा आयोग ने फर्म की जांच की, वहीं रामिल ने उनके निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने फर्म के खिलाफ बंद का फैसला सुनाया। अदालत ने प्रमाणित किया कि फर्म के संचालन को बंद करना जनहित में सर्वोत्तम था।
इसके अलावा, अदालत ने प्रभावी प्रबंधन निर्णय लेने में एक्सचेंज की अक्षमता पर अपने दावे को आधार बनाया।
पीजीआई के खिलाफ अन्य आरोपों में शामिल हैं: अधिकारियों के साथ सहयोग की कमी, सटीक लेखा रिपोर्ट की अनुपस्थिति, कानूनी समर्थन के बिना संचालन और पारदर्शिता की कमी, और अवज्ञा नियम.
दिवाला सेवा के मुख्य अन्वेषक, मार्क जॉर्ज ने कुछ सिद्धांतों को निर्धारित किया, जिनका पीजीआई ने पालन करने से इनकार कर दिया। मार्क के अनुसार, सीमित देयता के रूप में चलने वाला व्यवसाय या संस्था स्वतः ही कंपनी अधिनियमों के अधीन हो जाती है। इसलिए, जब कोई संस्था इन कानूनों की उपेक्षा करती है, तो अदालत से संगठन को बंद करने की सख्त उम्मीद की जाती है।
स्रोत: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/