ब्रिटिश रेगुलेटर एफसीए का दावा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज एड मनी लॉन्ड्रिंग

पिछले कुछ हफ्तों में, दुनिया भर के नियामक सामान्य रूप से बिटकॉइन और क्रिप्टोकुरेंसी के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, और उनकी अपमानजनक निंदाएं तेजी से अपमानजनक होती जा रही हैं।

फाइनेंशियल टाइम्स उद्घाटित गुरुवार को एशले एल्डर, जो यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण की देखरेख करने के लिए तैयार हैं, इन बेतुके दावों में से एक बनाने के लिए नवीनतम हैं।

14 दिसंबर को, एफसीए के आने वाले प्रमुख ने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग की तीखी आलोचना की, विधायकों को सूचित किया कि डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म "पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा" और "जानबूझकर" अपने कार्यों को निरीक्षण से बचा रहे थे।

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार एक और सप्ताह के करीब आते ही क्रिमसन में वापस आ गए हैं। क्रिप्टो स्पेस से निकलने वाली इतनी नकारात्मकता के साथ - दिवालियापन, घोटाले और धन की अवैध आवाजाही - यह कोई आश्चर्य नहीं है कि ब्रिटिश वित्तीय नियामक निकाय विनियमन पर शिकंजा कसना शुरू कर रहा है।

एल्डर, जो वर्तमान में हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन के निदेशक के रूप में कार्य करता है, ने क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स पर विशेष ध्यान आकर्षित किया, जिसने पिछले महीने दिवालिएपन के लिए दायर किया था, जिसके बाद ग्राहकों की निकासी की बाढ़ आ गई थी, जिससे इसकी अप्रत्याशित मौत हो गई थी।

पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को वर्तमान में बहामास में हिरासत में लिया गया है क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

छवि: बीमा अंदरूनी सूत्र

FCA व्हिप के कारण क्रिप्टो मास एक्सोडस

FCA अपने परिचालन परमिट के मामले में बेहद कठोर रहा है, जिसने ब्रिटेन में उपस्थिति दर्ज कराने की इच्छुक 80% कंपनियों को नकार दिया है। टाइम्स ने कहा कि इसने तकनीकी कंपनियों को यूरोप में अधिक समायोजित सरकारों के लिए प्रवासन का कारण बना दिया है।

एल्डर ने कहा:

"आज तक, क्रिप्टो प्लेटफार्मों के साथ हमारे अनुभव, चाहे FTX या अन्य, ने उन्हें जानबूझकर टालमटोल करने वाला दिखाया है, वे एक तरीका है जिसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग आकार में होती है।"

एफसीए, जिसे अपने दैनिक कार्य को पूरा करने में कठिनाई होती है, एक सुधार एजेंडे के बीच में है, जिसके बारे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल राठी ने कहा कि इससे दक्षता बढ़ेगी।

आने वाले एफसीए प्रमुख एशले एल्डर। छवि: एंथनी क्वान/ब्लूमबर्ग

एल्डर ने कहा कि हितों के टकराव और अस्पष्ट क्रिप्टो संपत्ति वर्गीकरण से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए डिजिटल मुद्रा की उचित निगरानी की जानी चाहिए।

जैसे ही उनका प्रशासन फरवरी 2023 में कार्यभार ग्रहण करता है, FCA के आने वाले प्रमुख ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम में परिचालन करने की इच्छुक कंपनियां कठोर नियमों के अधीन होंगी।

पिछले छह वर्षों में, आपराधिक न्याय सहयोग के लिए यूरोपीय संघ एजेंसी ने किया है की रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के लगभग 3,000 मामले।

डिजिटल मुद्रा के प्रति एल्डर की प्रतिकूल स्थिति यूके के वैश्विक क्रिप्टो हॉटस्पॉट बनने के प्रयासों के साथ मेल खाती है।

क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $786 बिलियन | चार्ट: TradingView.com

गंदे पैसे का गुप्त आंदोलन

हाल ही में प्रधानमंत्री ऋषि Sunak क्रिप्टो निवेश प्रबंधकों को कर राहत देने की योजना का खुलासा किया।

इस बीच, मनी लॉन्ड्रिंग के वैश्विक परिमाण को इसके गुप्त पहलू के कारण मापना मुश्किल है, हालांकि यह पर्याप्त होने का अनुमान है।

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मानना ​​है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 5% तक, या 1.87 ट्रिलियन यूरो तक सालाना लॉन्डरिंग किया जाता है।

Chainalysis तिथि इंगित करता है कि 0.05 में सभी क्रिप्टो लेनदेन का लगभग 2021% मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था।