हाल की कई पोंजी योजनाओं ने विकेंद्रीकृत वित्त का उपयोग किया है (Defi) इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो इकोसिस्टम अपने निवेशकों से चोरी करने के लिए। CFTC चार्ज क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी योजना चलाने वाले दो अमेरिकियों ने हाल की खबरों में $ 44 मिलियन में से सैकड़ों लोगों को धोखा दिया।
CFTC प्रतिभागियों से चल रही सुविधाओं में धोखाधड़ी का शुल्क लेता है
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने पोर्टलैंड, ओरे के सैम इक्कुर्टी (श्रीनिवास आई राव के नाम से भी जाना जाता है) और अरोड़ा, बीमार के रविशंकर अवधानम के साथ-साथ प्रतिवादियों द्वारा नियंत्रित कई कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की, उन्होंने आरोप लगाया कि वे अपने निवेशकों को "डिजिटल संपत्ति में निवेश किए गए तथाकथित आय कोष" में निवेश करने के लिए धोखा देने की साजिश रची।
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने इन दोनों लोगों पर डिजिटल संपत्ति और अन्य उपकरणों में निवेश करने वाले तथाकथित आय फंड में भागीदारी हितों के लिए धोखाधड़ी से कम से कम $44 मिलियन की याचना करने का आरोप लगाया है। अभियोग में प्रतिवादियों पर एक अवैध कमोडिटी पूल के संचालन और CFTC के साथ कमोडिटी पूल ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। CFTC के संबंध में, प्रतिवादी ने कमोडिटी पूल ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण करने की उपेक्षा की।
इसके अलावा, CFTC ने प्रतिवादी के स्वामित्व और प्रबंधित तीन फंड जोड़े हैं, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, और Seneca Ventures LLC, राहत प्रतिवादी के रूप में धन के कब्जे में हैं जिनके पास उनका कोई वैध हित नहीं है .
11 मई 2022 को, शिकागो में एक अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने मैरी रॉलैंड नाम के एक पूर्व पक्षीय वैधानिक निरोधक आदेश पर हस्ताक्षर किए, प्रतिवादियों की संपत्ति को फ्रीज किया और दस्तावेजों को संरक्षित किया, जिसके बाद उन्होंने एक अस्थायी रिसीवर नियुक्त किया। वादी को 16 मई 2022 को कागजात दिए गए, और स्थिति की सुनवाई 25 मई 2022 के लिए निर्धारित की गई।
अपनी निरंतर मुकदमेबाजी में, CFTC धोखाधड़ी वाले निवेशकों को मुआवजे की मांग कर रहा है, गलत तरीके से अर्जित लाभ, मौद्रिक दंड, आजीवन व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध, और कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (CEA) और CFTC नियमों के भविष्य के उल्लंघन को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है।
2017 में, Ikkurty और Avadhanam ने कथित तौर पर Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, और Seneca Ventures में विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, अत्यधिक उच्च रिटर्न का वादा किया - कुछ प्रति वर्ष 62% जितना अधिक। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युगल ने एक वेबसाइट और YouTube पर पोस्ट किए गए वीडियो पर अपने व्यवसाय का प्रचार किया।
इसके विपरीत, CFTC ने पाया कि Ikkurty और Avadhanam ने निवेशक फंड जमा किया और फिर उन संपत्तियों का अधिकांश हिस्सा अन्य प्रतिभागियों को लाभ के रूप में वितरित किया, जो एक पोंजी योजना की याद दिलाता है। CFTC ने यह भी कहा कि Ikkurty और Avadhanam ने अपने प्रबंधन के तहत "अन्य प्रतिभागियों" और अपतटीय संस्थाओं को पैसा स्थानांतरित करते हुए, अपने लिए $18 मिलियन रखे।
इलिनोइस की एक अदालत ने विचाराधीन संपत्तियों के खिलाफ एक अस्थायी निरोधक आदेश दिया है, जो उन्हें जमा देता है, कथित धोखाधड़ी से संबंधित रिकॉर्ड रखता है, और निवेशक निधि पर एक रिसीवर नियुक्त करता है। सीएफटीसी कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) के भविष्य के उल्लंघनों के खिलाफ मुआवजे, विघटन, मौद्रिक दंड और स्थायी व्यापार प्रतिबंध और निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है।
ऐसा प्रतीत होता है कि चोर कलाकार विकेन्द्रीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर धोखाधड़ी की कला को समाप्त कर रहे हैं पोंजी और पिरामिड योजनाएं. आभासी मुद्राओं, विशेष रूप से बिटकॉइन वायदा और विकल्पों से निपटने के दौरान संभावित खतरों के बारे में आम जनता को चेतावनी देने के लिए सीएफटीसी ने कई ग्राहक सुरक्षा धोखाधड़ी सलाह और लेख प्रकाशित किए हैं।
CFTC भी ग्राहकों को निवेश करने से पहले आयोग के साथ एक फर्म के पंजीकरण की दोबारा जांच करने की दृढ़ता से सलाह देता है। एक ग्राहक को एक अपंजीकृत व्यवसाय को धन दान करने के बारे में सतर्क रहना चाहिए।
नवंबर के बाद से सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो की कीमतों में गिरावट आई है, जिन मुद्राओं को सुरक्षित और सुरक्षित के रूप में प्रचारित किया गया था क्योंकि वे हिरन से जुड़े थे और उनके मूल्यों में गिरावट देखकर एक्सचेंजों के माध्यम से ट्रैक किया गया था। हालांकि, क्रिप्टो बाजार पूरी तरह से नकारात्मक नहीं रहा है। कुछ चमकीले धब्बे हो गए हैं।
क्रिप्टो प्रचारकों ने नियामक माहौल में एक पिघलना देखा क्योंकि वैश्विक और राष्ट्रीय अधिकारियों ने उद्योग की क्षमता का पता लगाना और नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यूक्रेन पर रूस के अकारण आक्रमण के दौरान, एक उछाल आया था। कई लोग क्रिप्टो के माध्यम से यूक्रेन में और बाहर पैसा भेज रहे थे, एक बार फिर साबित कर रहे थे कि एक दिन मुद्राओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है। उनके बावजूद आशा की किरण, क्रिप्टो उद्योग अब खुद को सड़क में एक कांटे पर पाता है।
कर जांचकर्ताओं के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार से जुड़ी $ 1 बिलियन की पोंजी योजना मौजूद है। अमेरिकी कर अधिकारियों ने खुलासा किया कि वे अपूरणीय टोकन और अन्य विकेन्द्रीकृत उद्योग तत्वों पर केंद्रित घोटालों में 50 अलग-अलग सुरागों का अनुसरण कर रहे थे।
डच वित्तीय सूचना और जांच सेवा के प्रमुख नील्स ओबिंक ने आईआरएस के रहस्योद्घाटन के साथ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा:
एनएफटी व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के नए आधुनिक डिजिटल तरीकों में से एक है। और चूंकि अधिक प्रसिद्ध क्लासिक क्षेत्रों की तुलना, कम नियंत्रण, और कम पर्यवेक्षण और एक सीमित विनियमन है जो इसे धोखाधड़ी के लिए कमजोर बनाता है, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए।
नील्स ओबिंक।
बड़े पैमाने पर किसी का ध्यान नहीं जाने की क्रिप्टोकरेंसी की क्षमता ने इसे धोखेबाजों के लिए एक मूल्यवान उपकरण बना दिया है जो आर्थिक रूप से अपरिष्कृत लोगों का शिकार करना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई आपराधिक अपराध हुए हैं, जो नियामकों का मुकाबला करने और विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो ग्रिफ़र्स बड़े और समृद्ध लक्ष्यों की तलाश करते हैं।
नियामकों ने एक नया दृष्टिकोण खोजा है जो निवेशकों को आपराधिक उद्देश्यों के लिए एनएफटी का उपयोग करने की अनुमति देता है। जिम ली के अनुसार, आईआरएस के आपराधिक जांच के प्रमुख, एनएफटी दुनिया भर के अधिकार क्षेत्र में संभावित कर या वित्तीय अपराधों को प्रोत्साहित करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो खरीदारों सहित कई अलग-अलग देशों के निवेशक फंस गए हैं।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/