चीनी अधिकारियों ने क्रिप्टो में $1.7B मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया

• चीनी सरकार कुल 130 मिलियन चीनी युआन को जब्त करने में सक्षम थी।
• जांच तब शुरू हुई जब एक स्थानीय बैंक ने जमा राशि में नाटकीय वृद्धि देखी।

चीनी पुलिस ने मंगोलियाई शहर टोंगलियो में 63 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना दी है। $ 1.7 बिलियन में उनकी भूमिका के लिए cryptocurrency मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम जिसने टीथर स्थिर मुद्रा का उपयोग किया।

कानून प्रवर्तन द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार। जांच तब शुरू हुई जब एक स्थानीय बैंक ने 10 मिलियन युआन से अधिक जमा राशि में नाटकीय वृद्धि देखी। संस्था की एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं की स्थापना करना। कई छापों के बाद, चीनी सरकार कुल 130 मिलियन चीनी युआन, या लगभग 18.6 मिलियन डॉलर जब्त करने में सक्षम थी।

गैंग ने क्रिप्टो पर प्रतिबंध के बाद गतिविधियां शुरू कीं

चीनी अधिकारियों के मुताबिक, बदमाशों ने सदस्यों की भर्ती की और मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम का इस्तेमाल कर संगठन की स्थापना की। क्रिप्टोक्यूरेंसी पर चीन की गंभीर कार्रवाई के कारण, ये लेनदेन संभवतः चीन के बाहर हुए। समूह अपने सदस्यों को मुनाफे में कटौती का भुगतान करेगा। बदलकर बनाया है USDT मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से वापस चीनी युआन में।

मई 2021 में, उसी महीने चीनी सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, साथ ही क्रिप्टोकरंसी का उपयोग करने के दोषी पाए गए चीनी लोगों के लिए जुर्माना और यहां तक ​​कि जेल की सजा भी, गिरोह ने अपनी गैरकानूनी गतिविधि शुरू कर दी थी।

कार्रवाई का प्रारंभिक औचित्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना था। चीनी सरकार के डिजिटल युआन पैसे की शुरूआत शुरू हो गई है। दुनिया भर के देश डिजिटल डॉलर के अपने संस्करणों पर काम कर रहे हैं, और उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान शामिल हैं।

टोंगलियो इनर मंगोलिया में है, और अप्रैल 2021 में, क्षेत्र की सस्ती ऊर्जा लागत के कारण क्षेत्र में बिटकॉइन खनन कार्यों को बंद कर दिया गया। बहुत ज़्यादा Bitcoin खनिक चीन छोड़कर पास में चले गए कजाखस्तान या संयुक्त राज्य अमेरिका दरार के बाद।