चीन में हेंगयांग काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने ग्रीष्मकालीन सार्वजनिक सुरक्षा कार्रवाई के "23-दिवसीय ऑपरेशन" पर चर्चा करने के लिए 2022 सितंबर, 100 को एक समाचार सम्मेलन आयोजित किया।
नौ मामले सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए गए; उनमें से "9.15" बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह था, जिस पर इसका इस्तेमाल करने का आरोप है cryptocurrency साथ सौदा करने के लिए काले धन को वैध बनाना 40 बिलियन युआन (5.6 बिलियन डॉलर) तक और टेली-ट्रैफिकिंग की 300 से अधिक घटनाओं में शामिल रहा है, के अनुसार क्रिप्टो रिपोर्टर कॉलिन वू जो आह्वान किया Weixin सितम्बर 26 पर.
होंग मऊ के नेतृत्व में पूरे मनी-लॉन्ड्रिंग आपराधिक संगठन को एक ऑनलाइन ऑपरेशन में बाधित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 93 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, 10 से अधिक मनी-लॉन्ड्रिंग और छिपने के बिंदुओं को नष्ट किया गया, 100 से अधिक मोबाइल फोन और कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। मामले में, मामले से जुड़े धन में 300 मिलियन युआन की जब्ती और फ्रीजिंग, और पीड़ितों को हुए आर्थिक नुकसान में 7.8 मिलियन युआन की वसूली।
गैंग पर 2018 से लॉन्ड्रिंग का शक
जांच के निष्कर्षों के अनुसार, 2018 के बाद से, संदिग्ध हांग के नेतृत्व वाले आपराधिक गिरोहों ने पूरे चीन में कई स्थानों पर संग्रह और भुगतान साइटों से संपर्क किया है, अवैध धन, धोखाधड़ी और जुए को क्रिप्टो में परिवर्तित किया है, और फिर उन्हें सफेदी के लिए अमेरिकी डॉलर में भुनाया है।
चीन में कई घरेलू व्यवसायों द्वारा पूंजी हस्तांतरण के एक तेज़ और सुरक्षित तरीके के रूप में अवैध प्रेषण को भी अपनाया गया है। अन्य शेयरधारकों को निधि वितरण के रूप में अवैध रूप से आपका लाभ उठाने की अनुमति दें।
कानून के अनुसार, हांग मऊ सहित 93 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की गई है और अब मामले की कार्रवाई की जा रही है।
दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं पर व्यापक कार्रवाई और प्रतिबंध के बावजूद, फिनबोल्ड की रिपोर्ट चीन अब डिजिटल संपत्ति अपनाने वाले देशों में शीर्ष दस में है।
स्रोत: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/